SEC entra em ação repetidas vezes
O Silvergate Bank foi multado em US$ 63 milhões por brechas no combate à lavagem de dinheiro. Ele já foi um figurão na indústria de criptografia!
🔍 Banco Yinmen foi tombado! O Silvergate Bank foi multado em US$ 63 milhões devido a lacunas no combate à lavagem de dinheiro (AML) e declarações enganosas! 💸
📉 História interna de falência bancária: o Silvergate Bank foi liquidado voluntariamente em 2023, mas o Federal Reserve e os reguladores da Califórnia não o compraram e os multaram em 43 milhões e 20 milhões, respectivamente! 🚫
⚖️ SEC entra em ação: Altos executivos do Silvergate Bank foram acusados de não relatar o que sabiam, o ex-CEO e COO foram multados e suspensos, e o CFO prometeu lutar contra a lei até o fim! ⚔️
💣 Escândalo FTX: Yinmen não conseguiu detectar os 9 bilhões de transferências suspeitas da FTX, um terremoto no mundo das criptomoedas! 🌪️
📊 Aviso da indústria: A rápida ascensão e queda de Yinmen de um banco comunitário a um gigante criptográfico soou o alarme para todo o círculo financeiro criptográfico! 🔔