De acordo com Odaily, o relatório Anti-Lavagem de Dinheiro (AML) de 2024 foi divulgado pela SlowMist, cobrindo as principais políticas regulatórias, incidentes de segurança e tendências de combate à lavagem de dinheiro. O relatório destaca vários pontos-chave.
No primeiro semestre de 2024, foram registados 223 grandes incidentes de segurança, resultando numa perda de 1,43 mil milhões de dólares, um aumento de 55% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A maioria dessas perdas ocorreu na rede Ethereum, seguida pela Arbitrium.
Os esforços regulamentares foram intensificados na China continental, Hong Kong, Singapura, Estados Unidos, Europa e Médio Oriente. Devido à complexidade das criptomoedas, as regulamentações envolvem estabilidade financeira, proteção ao consumidor e combate à lavagem de dinheiro. À medida que o mercado cresce, uma regulamentação forte e a cooperação internacional são cruciais para enfrentar estes desafios.
Durante o primeiro semestre de 2024, o Tether baniu 374 endereços ETH, congelando todos os USDT-ERC20 dentro deles. A Circle também baniu 28 endereços ETH, congelando todos os USDT-ERC20 dentro deles. Com o apoio de seus parceiros internos da InMist, a SlowMist congelou aproximadamente US$ 24,39 milhões em fundos roubados.
Um dos principais grupos de lavagem de dinheiro continua sendo a organização hacker norte-coreana Lazarus, que continua a desenvolver métodos de lavagem de dinheiro cada vez mais complexos.