1. O empresário israelita Moshe Hogeg, anteriormente ligado ao uso indevido de fundos #ICO em 2018, enfrenta agora acusações de fraude, roubo, lavagem #money e crimes fiscais.

2. Israelense #police o acusa de fraudar investidores em US$ 290 milhões.

3. As recomendações da polícia foram encaminhadas ao procurador #Israeli para uma decisão sobre a possibilidade de apresentar queixa e examinar as provas.

4. As acusações giram em torno de má conduta financeira substancial e atividades #illegal .

5. O caso destaca as ações legais movidas contra Hogeg por alegados crimes financeiros e as potenciais consequências que ele poderá enfrentar se for acusado.