Dois homens condenados no primeiro julgamento federal classificando a criptomoeda como um título
De acordo com o CryptoPotato, dois indivíduos foram condenados por seus papéis em um esquema para manipular o preço da criptomoeda da Hydrogen Technology, HYDRO, e fraudar investidores. Este caso é significativo porque é a primeira vez que um júri de julgamento criminal federal classifica uma criptomoeda como um valor mobiliário e determina que a manipulação do preço da criptomoeda constitui fraude de valores mobiliários.
Os documentos judiciais e as provas do julgamento mostraram que Michael Kane, cofundador e CEO da Hydrogen Technology, e Shane Hampton, chefe de engenharia financeira da empresa, colaboraram com a empresa sul-africana Moonwalkers Trading Limited para manipular o preço da HYDRO. De outubro de 2018 a abril de 2019, a empresa usou um bot de negociação automatizado para criar pedidos fraudulentos em uma bolsa de criptomoedas com sede nos EUA. O grupo conduziu aproximadamente US$ 7 milhões em “negociações de lavagem” e colocou mais de US$ 300 milhões em “negociações falsas” para a HYDRO. Estas ações induziram os investidores de retalho a comprar a HYDRO a preços artificialmente inflacionados, resultando num lucro do grupo de cerca de 2 milhões de dólares em dez meses.
Nicole M. Argentieri, principal procuradora-geral adjunta e chefe da Divisão Criminal do Departamento de Justiça, afirmou que Kane, Hampton e seus co-conspiradores usaram um robô comercial para manipular o preço da criptomoeda de sua empresa, fraudando assim os investidores. Kane se declarou culpado em novembro de 2023 de uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos, uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica e duas acusações de fraude eletrônica. Hampton foi condenado por um júri federal em 7 de fevereiro por uma acusação de conspiração para cometer manipulação de preços de títulos e uma acusação de conspiração para cometer fraude eletrônica.
O júri concordou por unanimidade que as vendas da HYDRO pelos réus eram contratos de investimento, classificando assim o token como um título de acordo com a lei federal de valores mobiliários. Este julgamento foi o primeiro com júri criminal em que uma criptomoeda foi considerada um título.