Fui chamado para fazer anotações devido a transações em moeda virtual🎩
Quais perguntas serão feitas❓❓
Que perguntas costumam ser feitas quando alguém é convocado pelo Tio Chapéu para transações em moeda virtual e chamado para fazer anotações?
1. Situação pessoal básica, situação profissional?
2. Você aluga, empresta, compra ou vende cartões bancários, etc.?
3. Em relação às transações congeladas com cartão bancário, qual é a transação bancária específica?
4. Você conhece a transferência envolvida no caso que recebeu? Houve alguma transação?
5. Você disse que estava negociando moedas virtuais. Onde você negociou?
6. Você sabia que a negociação de moeda virtual é ilegal? Não é protegida por lei na China. Seu cartão já foi congelado antes?
7. Onde você consegue suas moedas? Quantas compras e vendas você fez?
8. Você sabia que o cartão do banco está congelado? O cartão do banco está congelado há tanto tempo, por que você pensou em entrar em contato para descongelá-lo?
9. Você está disposto a devolver o dinheiro que recebeu à vítima?
As perguntas acima são apenas algumas das perguntas que podem ser feitas. As perguntas que podem ser feitas podem diferir dependendo da situação de cada pessoa.
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