De acordo com notícias do ChainCatcher, o Supremo Tribunal Popular e a Administração Estatal de Regulação do Mercado divulgaram em conjunto 5 casos típicos de punição de esquemas de pirâmide online de acordo com a lei, incluindo casos de promessa de altos retornos sob o pretexto de investimento em "moeda virtual". os detalhes básicos do caso são os seguintes:
No início de 2018, o réu Chen e outros usaram o blockchain como um artifício para planejar a criação de uma plataforma on-line "Token" para realizar esquemas de pirâmide, exigindo que os participantes obtivessem contas de membros da plataforma por meio de recomendações on-line e pagassem mais de US$ 500 no valor de de moeda virtual como A taxa limite é paga para obter serviços de valor agregado, e a tecnologia "smart dog moving bricks" da plataforma pode ser usada para realizar transações de arbitragem em diferentes locais de negociação e obter benefícios da plataforma.
Para escapar do ataque, Chen e outros transferiram a equipe de atendimento ao cliente da plataforma e a equipe de transferência de moeda para o exterior em janeiro de 2019 e continuaram a conduzir esquemas de pirâmide usando a plataforma online "Token". Segundo as estatísticas, a plataforma online "Token" tem mais de 2,6 milhões de contas de membros registradas, com 3.293 níveis, e coletou dos membros mais de 9 milhões de moedas virtuais diversas, como Bitcoin, Tether e Grapefruit.
O Tribunal Popular da Zona de Desenvolvimento Econômico e Tecnológico de Yancheng, província de Jiangsu, condenou Chen a 11 anos de prisão e a uma multa de 6 milhões de RMB por organizar e liderar esquemas de pirâmide. Os outros réus foram condenados a oito anos, oito meses a dois anos de prisão; ., e serão multados; os ganhos ilegais serão recuperados, confiscados e entregues ao tesouro do estado. Depois que o veredicto da primeira instância foi anunciado, Chen e outros apelaram. O Tribunal Popular Intermediário da cidade de Yancheng, província de Jiangsu, decidiu rejeitar o recurso e manter a decisão original.
O Tribunal Popular condenou os organizadores e líderes de esquemas de pirâmide online transfronteiriços às penas correspondentes com base no seu estatuto e papel em toda a cadeia criminosa. Ao mesmo tempo, o Bitcoin e outras moedas virtuais envolvidas no caso foram confiscadas de acordo com. a lei, evitando assim que o arguido cometa outro crime além-fronteiras A capacidade económica demonstra a atitude dos órgãos judiciais para salvaguardar resolutamente a segurança das finanças da Internet e manter o desenvolvimento estável e saudável da ordem do mercado financeiro.