🤯"O Assalto do Século" 🤯

Envolvendo moedas virtuais investigadas pela Autoridade de Conduta Financeira

A Autoridade de Conduta Financeira (FCA) informou que dois indivíduos, de 38 e 44 anos, foram libertados sob fiança enquanto se aguarda a investigação. “A FCA desempenha um papel crucial em manter o dinheiro sujo fora do sistema financeiro do Reino Unido”, afirmou Therese Chambers, Diretora Executiva de Fiscalização e Supervisão de Mercado da FCA, citada no Daily Market Report.

Os escritórios dos suspeitos foram invadidos e os dispositivos foram confiscados. No Reino Unido, as empresas de criptomoeda devem registrar-se na FCA de acordo com os regulamentos contra lavagem de dinheiro. As autoridades do Reino Unido estão cada vez mais lidando com casos ilícitos de criptomoedas.

Em maio, uma mulher foi condenada a mais de seis anos de prisão por lavagem de Bitcoin ligada a uma fraude de investimento de US$ 5,6 bilhões na China. Separadamente, a FCA acusou nove influenciadores das redes sociais, com um total de 4,5 milhões de seguidores no Instagram, por promoverem esquemas de negociação forex não autorizados.