Türkiye foi removido da lista cinza graças à criptomoeda



Türkiye foi oficialmente retirada da lista cinzenta do Grupo de Acção Financeira (GAFI).

O Ministro do Tesouro e das Finanças, Mehmet Şimşek, participou hoje na assembleia geral realizada em Singapura para falar sobre a retirada da Turquia da lista.

Existem países na lista cinzenta do GAFI que apresentam deficiências no combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, mas que cooperam activamente com o GAFI para as resolver.



O GAFI, que verifica o cumprimento dos países na luta contra os crimes financeiros, colocou a Turquia na lista cinzenta em 2021. Várias etapas foram tomadas para removê-lo da lista.

Último passo para sair da lista: Criptomoeda

A Türkiye cumpriu 39 das 40 normas aplicadas pelo GAFI. O último passo a ser dado para sair da lista cinza foi a elaboração de uma legislação sobre criptomoedas.

Após a reunião de outubro de 2023, o Ministro Şimşek disse: “Foi sublinhado que resta apenas um item no plano de ação para que o nosso país seja removido da lista cinzenta… a regulamentação legal relativa aos ativos criptográficos. “Se não houver outras considerações políticas, não haverá razão para o nosso país permanecer na lista cinzenta”, disse ele.

O projeto de lei sobre alterações à Lei do Mercado de Capitais, que regulamenta o setor de criptomoedas, foi aceito na Assembleia Geral da Grande Assembleia Nacional Turca esta semana e tornou-se lei.

Quais países estão na lista cinza?

Após a remoção da Turquia, Bulgária, Burkina Faso, Camarões, Croácia, República Democrática do Congo, Haiti, Jamaica, Quénia, Mali, Moçambique, Namíbia, Nigéria, Filipinas, Senegal, África do Sul, Sudão do Sul, Síria, Tanzânia, Vietname e Iémen estão na lista.