A Binance está fechando uma lacuna em seu Programa Link que permitiu que algumas corretoras de primeira linha aproveitassem as vantagens da estrutura de taxas multicamadas fornecida pela Binance.
A mudança ocorreu depois que alguns clientes do Binance Link supostamente aproveitaram a estrutura de taxas multicamadas do programa por meio de arbitragem.
De acordo com um relatório da Bloomberg, corretoras parceiras de primeira linha do sistema, que tinha nove níveis no total, desfrutavam de descontos em taxas de negociação que poderiam ser arbitradas ou repassadas aos clientes dessas plataformas, agrupando muitas contas e, às vezes, até negociando em em seu nome.
Isso permitiu que algumas plataformas obtivessem receitas adicionais embolsando a diferença entre seus benefícios exclusivos de preço de primeira linha e o que cobrariam de seus clientes.
As plataformas participantes do Programa Link também podem atrair clientes repassando suas economias a clientes em potencial e oferecendo taxas de negociação atrativas, não encontradas no mercado de varejo.
A repressão mais ampla na Binance
Embora essa repressão aos esquemas de arbitragem empregados por alguns clientes do Programa Link seja específica para clientes institucionais, ela sinaliza tentativas mais amplas da bolsa de reprimir o uso indevido da plataforma.
Em 26 de junho, a Binance postou uma atualização para os usuários da plataforma, encorajando-os a relatar quaisquer instâncias de atividade suspeita, como arbitragem de taxas ou violações do Know Your Customer por contas institucionais. Como incentivo, os usuários serão recompensados por relatar casos verificados de violações de política e maus atores.
Problemas regulatórios
A Binance continua enfatizando seu comprometimento com a conformidade diante dos problemas regulatórios em todas as jurisdições.
O ex-CEO Changpeng Zhao firmou um acordo de US$ 4,3 bilhões com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos em novembro de 2023 por suposta violação da Lei de Sigilo Bancário e disposições vinculadas aos regulamentos de combate à lavagem de dinheiro no país.
Embora a Binance.US seja uma empresa separada da Binance, ela também enfrenta obstáculos regulatórios dos legisladores dos EUA.
Em junho, autoridades da Dakota do Norte revogaram a licença de transmissão de dinheiro da Binance.US, proibindo efetivamente a bolsa de operar no estado.
A Binance também concordou em sair da Nigéria no início deste ano em meio a acusações de evasão fiscal e lavagem de dinheiro do governo nigeriano, que também acusou a Binance de causar déficits na moeda local nigeriana.
Mais recentemente, a plataforma de câmbio foi multada em US$ 2,25 milhões pela Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia por supostamente violar as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro no país.