Um chinês foi apanhado a lavar moeda virtual, com capital superior a 8,8 milhões de euros! (de Coinsradar.net)
Recentemente, um chinês em Itália foi detido pela Polícia Militar por suspeita de utilização de criptomoedas para crimes de branqueamento de capitais, tendo sido apreendidas criptomoedas no valor total de aproximadamente 600.000 euros.
Os Carabinieri de Roma notaram um chinês suspeito de usar ilegalmente criptomoeda para lavagem de dinheiro.
A investigação da Polícia Militar constatou que na plataforma social o homem afirmava ser um “banco descentralizado 24 horas por dia, 7 dias por semana” e poderia comprar e revender qualquer tipo de criptomoeda para os clientes.
O homem guardou uma grande quantia em dinheiro e trocou por criptomoeda. Desde 2021, foram processadas mais de 3.000 transações cambiais, com um tamanho total de fundo de até 8,8 milhões de euros. Ele cobra de 5% a 10% do valor total de cada transação como taxa de manuseio, e uma única transação chega a ultrapassar os 100 mil euros.
No entanto, a realização de transações de criptomoedas sem a autorização necessária tem sido suspeita de atividades financeiras ilegais e crimes de lavagem de dinheiro.
Segundo relatos, o homem é bem conhecido no campo das criptomoedas e até foi entrevistado pela mídia como especialista do setor no evento "Blockchain Week" em Roma, há pouco tempo.
Actualmente, a polícia militar romana procedeu à prisão preventiva do homem a pedido do tribunal e apreendeu 6 telemóveis, 2 computadores portáteis e 8 cartões de crédito.
Paralelamente, a Polícia Militar apreendeu Bitcoin, Ethereum, Tether, MATIC e outras criptomoedas de sua posse, num valor total aproximado de 600 mil euros.
Segundo relatos, esta é a maior quantidade de criptomoeda apreendida pelos carabinieri italianos até o momento.
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