Em geral, a maioria dos tipos de monitoramento de primeiro nível existentes no mercado são resumidos e sempre possuem a lógica que você precisa:
Tipos gerais de monitoramento de primeiro nível:
Monitoramento KYC (Conheça Seu Cliente) e AML (Anti-Lavagem de Dinheiro):
Definição: O monitoramento KYC e AML visa prevenir crimes financeiros e atividades de lavagem de dinheiro. Garanta que todos os participantes cumpram os requisitos legais e regulamentares, verificando as identidades dos investidores e os registros das transações.
Aplicação: Nas vendas de tokens (como ICO, IDO), as partes do projeto geralmente precisam realizar auditorias KYC nos investidores para evitar lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais.
Auditoria de contrato inteligente:
Definição: A auditoria de contrato inteligente é uma verificação de segurança e funcionalidade do código do contrato inteligente de um projeto blockchain para garantir que não haja vulnerabilidades ou códigos maliciosos.
Aplicação: Antes de um projeto ficar online, uma empresa de segurança terceirizada geralmente é contratada para realizar uma auditoria abrangente do contrato inteligente para evitar ataques de hackers e perdas de fundos.
Monitoramento de manipulação de mercado:
Definição: O monitoramento da manipulação de mercado visa prevenir e detectar comportamentos de manipulação de mercado, como pump and dump, wash trading, etc.
Aplicação: Proteja a justiça e a transparência do mercado analisando padrões e volumes de negociação para identificar comportamentos anormais e atividades suspeitas.
Monitoramento de preços:
Definição: O monitoramento de preços é o rastreamento e a análise das flutuações de preços de tokens ou ativos no mercado primário para garantir que os preços de mercado reflitam a verdadeira relação de oferta e demanda.
Aplicação: Utilize o sistema de alerta de preços para acionar automaticamente um alarme para investigação e processamento quando houver flutuações anormais de preços.
Monitoramento de transações:
Definição: O monitoramento de transações é o monitoramento em tempo real das atividades comerciais no mercado para garantir que todas as transações sejam legais e conformes.
Aplicação: Identifique possíveis manipulações e fraudes de mercado monitorando o volume de negociação, a frequência de negociação e os padrões de negociação.
Monitoramento da divulgação de informações:
Definição: O monitoramento da divulgação de informações visa garantir que as partes do projeto divulguem o progresso do projeto, o uso de fundos e outras informações importantes a tempo para garantir o direito dos investidores de saber.
Aplicação: Exigir que as partes do projeto publiquem regularmente relatórios de auditoria, relatórios de progresso do desenvolvimento e outros dados importantes para garantir transparência e confiança.
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