Quase 4.000 pessoas foram presas em todo o mundo em uma armação recente – mas estamos apenas arranhando a superfície quando se trata do problema dos golpes de criptografia.

Índice

  • O que é engenharia social?

  • Uma ameaça persistente

  • Uma paisagem desafiadora

A Interpol diz que está travando uma guerra contra redes fraudulentas online – e apreendeu US$ 257 milhões em ativos após uma grande armação que abrangeu 61 países.

A Operação First Light levou ao congelamento de 6.745 contas bancárias, com mais de US$ 2 milhões em criptomoedas confiscadas.

A escala dos esforços da Interpol é extraordinária, com 3.950 pessoas presas e outras 14.643 identificadas como potenciais suspeitos.

Desde tentativas de phishing até golpes românticos, e desde fraudes em investimentos até sites de compras falsos, o escopo da atividade criminosa descoberta foi igualmente amplo.

Fonte: Interpol

A Interpol afirma que estes resultados foram alcançados através do seu mecanismo Global de Intervenção Rápida de Pagamentos – também conhecido como I-GRIP – que monitoriza o fluxo de fundos ilícitos.

Não há dúvida de que os rápidos avanços na análise de blockchain nos últimos anos teriam se mostrado especialmente vantajosos para os investigadores.

“Os resultados desta operação policial global são mais do que apenas números – representam vidas protegidas, crimes evitados e uma economia global mais saudável em todo o mundo. Ao confiscar tão grandes quantias de dinheiro e ao desmantelar as redes por detrás delas, não só salvaguardamos as nossas comunidades, mas também desferimos um golpe significativo nos grupos transnacionais do crime organizado que representam uma ameaça tão grave à segurança global.”

Dr. Isaac Kehinde Oginni, Interpol

Mas outros funcionários da Interpol sublinharam que o seu trabalho está longe de terminar, com um aviso oficial de que “o mundo está a lidar com os graves desafios da fraude de engenharia social”. 

Fonte: Interpol O que é engenharia social?

A engenharia social é especialmente endêmica nos círculos criptográficos e Web3, com vítimas atraídas por afirmações que, infelizmente, são boas demais para ser verdade.

Em 2022, a Talos Intelligence citou um exemplo de um usuário do Discord sendo presenteado com uma grande oferta de criptografia – mas é apenas uma tentativa de obter sua frase-semente.

Esses servidores são tão sofisticados que até mesmo mencionar a palavra “fraude” é suficiente para desencadear um banimento instantâneo.

Enquanto isso, aqueles que postam sobre problemas que estão enfrentando com criptografia no X são frequentemente respondidos por contas falsas que fingem ser os departamentos oficiais de atendimento ao cliente de grandes marcas.

Especialistas dizem que os fraudadores que implantam ataques de engenharia social também tentam injetar um falso senso de urgência – incentivando as vítimas a agir rapidamente, sem pensar bem. Como Lossless DeFi apontou corretamente:

“A engenharia social é uma forma de ataque particularmente perigosa, pois depende de erros humanos e não de vulnerabilidades em software ou sistemas.”

DeFi sem perdas

Uma ameaça persistente

Os golpes românticos são outra ameaça comum que muitas vezes envolve criptomoedas.

A questão tornou-se tão prolífica que a Comissão Federal de Comércio dos EUA emitiu um aviso franco aos consumidores: se alguém que você encontrar nas redes sociais se oferecer para lhe dar aulas de investimento, corte o contato imediatamente – não importa o quanto você goste dessa pessoa, ou quanta atenção e carinho eles estão lhe dando.

“Ninguém pensa que seu interesse amoroso online irá enganá-los, mas os golpistas são bons no que fazem. Eles estabelecem uma conexão emocional com você… mas fizeram a lição de casa, conferindo seu perfil e outras informações na plataforma.”

Comissão Federal de Comércio

E ainda esta semana, o FBI alertou que as vítimas já devastadas por fraudes criptográficas acabam sendo alvo mais uma vez – com fraudadores se passando por advogados entrando em contato e prometendo oferecer ajuda na recuperação dos fundos que perderam até agora. As estimativas sugerem que pelo menos 9,9 milhões de dólares foram perdidos nestes casos no ano até Fevereiro, e esses números são provavelmente fracos.

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Uma paisagem desafiadora

Os resultados da Operação Primeira Luz são, no mínimo, encorajadores – num caso, a coordenação internacional evitou que um homem de 70 anos perdesse 281 mil dólares para um burlão que se fazia passar por suporte técnico.

Mas, infelizmente, os golpes de criptografia continuam extremamente prolíficos e há muitas irregularidades que passam despercebidas na superfície.

E é importante refletir que, em muitos casos, mesmo aqueles que praticam os golpes trabalham sob coação e são eles próprios vítimas. As estimativas da ONU sugerem que mais de 200 mil pessoas foram atraídas a candidatar-se a empregos bem remunerados no estrangeiro, apenas para verem os seus passaportes confiscados.

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