Binance.US enfrenta fechamentos em Washington devido à perda de licenças, parte de uma tendência mais ampla dos EUA na regulamentação de criptografia.
Os desafios regulatórios incluem acusações de lavagem de dinheiro contra o ex-CEO, impactando as operações em todo o país.
O processo da SEC acusa Binance.US de violações comerciais e mistura de fundos com sua controladora global.
Binance.US, o braço americano da bolsa global de criptomoedas, encerrará as operações no estado de Washington em 20 de agosto de 2024, após a perda de sua licença operacional em meio a um maior escrutínio regulatório.
Olá, devido aos desenvolvimentos regulatórios em Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspenderá as operações para clientes de Washington e fechará todas as contas baseadas no estado a partir de 20 de agosto de 2024.
– Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 de junho de 2024
A decisão de Washington marca a oitava vez que a Binance.US enfrenta obstáculos regulatórios nos Estados Unidos. As licenças da bolsa foram revogadas, suspensas ou negadas a renovação por vários estados em resposta à condenação do ex-CEO Changpeng Zhao por lavagem de dinheiro.
Em junho, Dakota do Norte revogou a licença de transmissão de dinheiro da Binance.US, impedindo a exchange de realizar transações fiduciárias e criptográficas para clientes de Dakota do Norte. Oregon fez o mesmo em maio, citando a falta de transparência e cooperação da bolsa com as autoridades. Além disso, a Flórida suspendeu a licença da Binance.US em novembro, logo após a alegada irregularidade de Zhao, enquanto o Alasca se recusou a renovar sua licença em janeiro.
Binance.US também interrompeu a integração de novos usuários na Geórgia, Connecticut, Minnesota e Ohio. A bolsa não pode operar em Nova York, Texas, Vermont e Havaí devido a ações regulatórias semelhantes.
O Departamento de Instituições Financeiras do Estado de Washington aconselha os usuários em caso de dúvidas ou preocupações. Esta suspensão em Washington está alinhada com uma tendência mais ampla de aperto regulatório que a Binance.US enfrenta em várias jurisdições dos EUA.
Apesar de operar separadamente de sua controladora global, a Binance.com, a Binance.US compartilha software, marca e logotipos com a controladora. A SEC dos EUA entrou com uma ação judicial contra a Binance.US em junho de 2023, acusando a empresa de não se registrar como câmara de compensação, corretora e bolsa. A SEC também citou suposta mistura de dinheiro com Binance.com, participação em negociações de lavagem e falta de salvaguardas contra negociações manipulativas.
Zhao continua a ser uma das principais partes interessadas, embora haja divergências contínuas sobre a sua influência sobre o negócio. Os desafios regulatórios enfrentados pela Binance.US ressaltam o crescente escrutínio das exchanges de criptomoedas nos EUA.
O processo da SEC, juntamente com as ações de estados individuais, destaca o debate em curso sobre como equilibrar a inovação no setor criptográfico com a proteção do investidor e a conformidade regulatória. Resta saber se a empresa conseguirá enfrentar estes desafios com sucesso e recuperar a sua posição no mercado americano.
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