Coinspeaker Crypto Firm Abra pagará US$ 82 milhões em reembolsos de clientes por disputa de licenciamento

Abra, uma plataforma de criptomoeda, chegou a um acordo com reguladores de 25 estados dos EUA, concordando em reembolsar até US$ 82,1 milhões aos seus clientes. Isso segue investigações que revelaram que a Abra operava sem as licenças exigidas. Estados como Washington, Texas, Geórgia e Ohio optaram por priorizar o reembolso dos clientes em vez da imposição de multas.

Como parte do acordo, o CEO da Abra, Bill Barhydt, será proibido de se envolver em transmissão de dinheiro ou serviços financeiros semelhantes nesses estados por cinco anos. Barhydt minimizou o acordo, enfatizando que nenhuma penalidade foi incorrida e afirmando que nenhum usuário sofreu danos como resultado.

Investigação regulatória e medidas de conformidade

O acordo segue uma investigação por reguladores estaduais de Washington, Arkansas, Geórgia e Texas, que descobriram que a Abra estava conduzindo transações de criptomoedas por meio de seu aplicativo móvel sem as devidas licenças. Em resposta, a Abra proibiu clientes dos EUA de comprar, vender ou depositar criptomoedas em sua plataforma Abra Trade. Como parte do acordo, a Abra é obrigada a reembolsar quaisquer participações restantes em criptomoedas aos clientes afetados.

A Abra enfrentou um escrutínio regulatório mais intenso em meados de 2023. Os reguladores estaduais do Texas emitiram uma ordem de cessar e desistir para a empresa, alegando instabilidade financeira que remontava pelo menos a março de 2023. Os reguladores criticaram ainda mais a Abra por supostamente fazer declarações enganosas sobre investimentos na Abra Earn que poderiam enganar o público.

Em janeiro, a Abra resolveu seus problemas concordando em reembolsar fundos congelados para seus clientes. Durante esse período, a Abra detinha aproximadamente US$ 13 milhões em ativos de criptomoeda para mais de 10.000 clientes do Texas.

Charlie Clark, presidente da Conferência de Supervisores Bancários Estaduais (CSBS), enfatizou o papel crucial dos reguladores financeiros estaduais na proteção dos consumidores e na aplicação da conformidade com as leis estaduais, afirmando que as empresas que operam fora dessas regulamentações enfrentarão consequências.

Redução de escala no mercado dos EUA

A Abra iniciou uma redução de suas operações nos Estados Unidos a partir de junho de 2023, declarando a cessação de novos registros de usuários para seu aplicativo nos EUA e a descontinuação de vários serviços ao consumidor em todo o país. No entanto, a Abra esclareceu que suas atividades fora dos EUA permanecem operacionais e não afetadas. Apesar de encontrar obstáculos regulatórios, a Abra continuou a diversificar seu portfólio de serviços.

No início deste ano, a empresa lançou duas novas plataformas, “Abra Prime” e “Abra Private”. A Abra Prime foi projetada para oferecer serviços de investimento em criptomoedas para clientes institucionais, incluindo fundos de hedge e empresas de capital de risco. Enquanto isso, a Abra Private se concentra em fornecer soluções personalizadas de gestão de patrimônio para indivíduos de alto patrimônio líquido. Ambas as plataformas se beneficiaram da recente aprovação da Abra pela SEC para operar como consultora de investimentos.

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— Bill Barhydt (@billbarX) 26 de junho de 2024

Sobre Abra

Estabelecida em 2014 por Bill Barhydt, a Abra fornece uma gama de serviços de criptomoeda para investidores de varejo e institucionais. A plataforma apresenta opções de investimento como Abra Earn e Abra Boost, que enfrentaram escrutínio sobre alegações potencialmente enganosas. Apesar dessas questões regulatórias, a Abra continua sendo um player proeminente no setor de criptomoedas, evoluindo e ampliando consistentemente suas ofertas de serviços.

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