Binance.US anuncia a suspensão de seus serviços de criptografia e derivativos para usuários de Washington devido a sanções das autoridades reguladoras. A bolsa perdeu sua licença de operação, obrigando-a a interromper os serviços e encerrar as operações em Washington a partir de 20 de agosto.
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Washington se tornou o último estado dos EUA a retirar a licença e as autorizações de operação da bolsa. Esta é a oitava vez que a bolsa sofre sob rígida supervisão regulatória na jurisdição dos EUA. Outros estados suspenderam, revogaram ou não renovaram as autorizações e licenças de trabalho da Binance depois que o ex-CEO Changpeng Zhao, também conhecido como CZ, se declarou culpado de violar os regulamentos contra lavagem de dinheiro.
Olá, devido aos desenvolvimentos regulatórios em Washington, https://t.co/AZwoBOgsqS suspenderá as operações para clientes de Washington e fechará todas as contas baseadas no estado a partir de 20 de agosto de 2024.
– Binance.US 🇺🇸 (@BinanceUS) 26 de junho de 2024
A Binance.US foi criada em 2019 como uma subsidiária da Binance.com e suas operações são independentes das de sua controladora. No entanto, as duas empresas compartilham software operacional, marcas e logotipos. Os reguladores dos EUA acusaram a exchange de misturar fundos com a Binance.com, especialmente após a pena de prisão de 4 meses imposta a CZ.
Dakota do Norte revoga licença de transmissão de dinheiro da Binance.US
Em junho, Dakota do Norte revogou a licença de transmissão de dinheiro da exchange, forçando a Binance.US a suspender permanentemente transações fiduciárias e relacionadas a criptomoedas para clientes de Dakota do Norte. O estado também citou a falta de transparência da bolsa e a fraca cooperação com as autoridades. Oregon seguiu o exemplo e suspendeu as licenças de transmissão de dinheiro da bolsa.
Binance.US também suspendeu a integração de novos usuários na Geórgia, Connecticut, Minnesota e Ohio. A bolsa teve suas licenças revogadas em Nova York, Texas, Vermont e Havaí.
SEC dos EUA e repressão da FIU da Índia à Binance.US
Os recentes desenvolvimentos regulatórios de estados individuais como Washington seguem uma ação judicial movida pela Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) contra a Binance, empresa-mãe da Binance.US.
A SEC acusou a Binance.US de não cumprir os protocolos de registro como bolsa, corretora de ativos digitais e agência de compensação. A SEC dos EUA também destacou os protocolos inadequados da bolsa destinados a restringir o comércio de lavagem, o comércio manipulador e a lavagem de dinheiro. A SEC tentou congelar os ativos da Binance.US em junho, mas um juiz rejeitou as reivindicações.
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A Índia também colocou a exchange no centro das atenções em 21 de junho, depois de impor uma multa pesada por facilitar serviços de ativos digitais, em violação aos regulamentos antilavagem de dinheiro da jurisdição. A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) da Índia aplicou uma multa de US$ 2,25 milhões à exchange de criptomoedas, o que equivale a aproximadamente 188,2 milhões de rúpias.
O regulador indiano destacou que os fracos protocolos de combate à lavagem de dinheiro da Binance poderiam ser anulados e os criminosos poderiam, em última instância, financiar o terrorismo. A FIU também proibiu as operações da Binance por 4 meses e impôs uma multa adicional de US$ 2 milhões em janeiro por não se registrar na FIU e não cumprir todas as leis indianas.
Reportagem criptopolitana de Collins J. Okoth