O Departamento de Estado dos EUA ofereceu uma recompensa de até US$ 5 milhões por informações que levem à prisão ou condenação da CEO fugitiva da OneCoin, Ruja Ignatova. O homem de 44 anos, também conhecido como Cryptoqueen, é procurado por vários crimes, incluindo fraude eletrônica e fraude de valores mobiliários, disse.
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Ignatova atraiu milhões de investidores desavisados ao comercializar o OneCoin como uma alternativa ao Bitcoin que recompensaria os pioneiros. O graduado em Oxford estava vendendo um esquema Ponzi que não usava um livro-razão público digital como as criptomoedas legítimas.
Três anos após o lançamento da OneCoin em 2014, a Cryptoqueen escapou de Sófia para Atenas enquanto agências dos EUA e da Alemanha se movimentavam para destruir sua pirâmide. Ela está fora do radar desde então. O FBI alega que Ignatova fraudou pessoas que participaram do OneCoin em mais de US$ 4 bilhões.
Ignatova executou ‘o maior esquema de fraude da história’
De acordo com o Departamento de Estado, Ruja Ignatova foi indiciada em 12 de outubro de 2017, no Tribunal Distrital dos EUA no Distrito Sul de Nova York. Ela foi acusada de conspiração para cometer fraude eletrônica, fraude eletrônica e conspiração para cometer lavagem de dinheiro, tudo relacionado à OneCoin.
Duas semanas depois, em 25 de outubro, a Cryptoqueen viajou da Bulgária para a Grécia, aparentemente, “para escapar da prisão” e está fugitiva desde então, disse o FBI. Em fevereiro de 2018, Ignatova foi agredida com a acusação adicional de conspiração para cometer fraude de valores mobiliários e fraude de valores mobiliários.
“Ignatova é procurada nos EUA pela sua participação num dos maiores esquemas de fraude globais da história”, afirmou o Departamento de Estado num comunicado. “[Ela] promoveu o OneCoin como um investimento em moeda digital por meio de declarações e representações falsas para atrair investidores e… fraudou vítimas em mais de US$ 4 bilhões.”
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Alguns dos cúmplices da Cryptoqueen foram condenados nos EUA. O cofundador Karl Greenwood está cumprindo pena de 20 anos de prisão por fraude, e dois advogados ligados à OneCoin foram condenados a quatro anos de prisão. O paradeiro de Ignatova, a única mulher na lista dos 10 fugitivos mais procurados do FBI, permanece um mistério.
Uma investigação recente da BBC disse que Ignatova pode ter sido assassinada por ordem de um perigoso traficante que ela contratou para protegê-la. Em 2022, a TradingPedia especulou que ela havia mudado de sexo para ficar fora do radar. Outro ângulo sugere que Cryptoqueen está morando em Dubai.
Reportagem criptopolitana de Jeffrey Gogo