Autor: Darius Devėnas, DappRadar
Compilado por: Félix, PANews
A indústria blockchain está repleta de promessas de dinheiro rápido e fácil. É fundamental identificar quais projetos são seguros e quais estão fadados ao fracasso após 3 meses. Este artigo descreve oito métodos de verificação para ajudar os traders a evitar fraudes eficazes.
1. Comece com o básico
Para verificar a legitimidade de uma moeda, comece pelo método mais acessível. Por exemplo, as pesquisas no Google e no Twitter incluem a pesquisa da moeda e sua equipe, a verificação de sinais de alerta ou sinais de alerta e a procura de fontes confiáveis de informações, como sites oficiais, artigos de notícias e contas verificadas de mídia social.
Verifique se há sinais de alerta nas redes sociais
Uma conta X (Twitter) verificada muitas vezes pode ajudar a provar a legitimidade do projeto. Você também pode participar de discussões sobre o token para compreender os pontos de vista e opiniões da comunidade.
Desconfie de projetos que tenham muitos seguidores nas redes sociais, mas com baixo engajamento. Comentários automatizados de contas falsas também devem ser um sinal de alerta. Se todos os comentários forem “Este é um ótimo projeto” e “A lua está chegando”, anote.
Verifique o endereço da moeda na pesquisa do Google
Se você pesquisar na Internet e não conseguir encontrar uma página inicial clara, um “white paper” ou uma finalidade óbvia para o token, provavelmente é uma farsa. Ao pesquisar o endereço de uma moeda, o link do explorador de blocos, o site oficial e o white paper devem ser facilmente encontrados. Caso contrário, considere isso uma bandeira vermelha.
Além disso, esteja ciente de que os anúncios do Google costumam ser uma zona franca para sites fraudulentos. Nunca clique nos anúncios no topo dos resultados de pesquisa do Google. Certifique-se de visitar o site oficial e evite clicar em Wallet Drainers (nota: scripts maliciosos direcionados a carteiras criptografadas que transferirão ativos para invasores) ou outro software de hacking.
2. Verifique o código no Etherscan
Visite o explorador de blocos da cadeia de sua escolha e veja se o código-fonte foi verificado. Por exemplo, no explorador de blocos Etherscan do Ethereum, parece com a imagem abaixo. O código na imagem abaixo não foi verificado e deve ser um sinal de alerta claro. Se o código não for verificado, você pode ter encontrado uma fraude.
Por que os golpistas não verificam seu código diretamente?
Porque uma vez tornado público o código-fonte do contrato, todos poderão saber a intenção por trás do contrato. Ou um sistema de tokens ridículo, ou uma forma de os desenvolvedores roubarem todos os seus tokens. Mas isso significa que todo contrato não verificado é uma farsa? Não necessariamente, mas é um sinal de perigo muito grave.
3. Confira as análises do Etherscan
Esta parte é muito simples, geralmente há uma seção de comentários em cada bloco do navegador. Na maioria das vezes não há comentários, mas se um projeto for uma farsa, você poderá encontrar um monte de gente irritada na seção de comentários. Então não deixe de clicar para conferir. Se alguém disser que é uma farsa, há 99% de chance de que seja uma farsa. Se você foi vítima deste projeto, deixe um comentário também.
4. Verifique a lista negra do DappRadar
Você pode comparar a lista negra de tokens compilada pelo DappRadar no Github. Se o endereço do token aparecer na lista, é uma farsa.
5. Verifique os detalhes do token no índice do token
Se você não conseguir encontrar a moeda no índice de moedas CoinGecko ou DappRadar (ou rastreadores de preços de moedas semelhantes), então a moeda provavelmente é uma farsa. Se você vir um aviso como o abaixo, proceda com cuidado:
Todas as moedas legítimas compartilham suas informações com o site do índice de moedas para verificação. No entanto, plataformas como CoinMarketCap e Coingecko precisam atender a certas condições específicas. Portanto, nem todas as moedas (legais ou não) serão automaticamente listadas nesta plataforma de índice de moedas.
6. Verifique quantas exchanges listam o token
Se o token for negociado apenas em algumas bolsas descentralizadas (DEX), pode ser uma farsa. A listagem em uma bolsa centralizada requer KYC e confiança adicional, e quanto maior a bolsa, melhor será a reputação do token listado.
Mas os tokens listados apenas no DEX não são todos golpes. Alguns projetos não exigem grandes volumes de negociação e alguns projetos estão disponíveis apenas para usuários da Web3 e não para comerciantes de tokens.
No entanto, os tokens listados apenas no DEX são um investimento mais arriscado e é mais provável que você encontre uma fraude. O lado esquerdo da imagem abaixo é um token que só pode ser usado em DEX, enquanto o lado direito é um token que pode ser usado em vários CEXs.
7. Verifique a liquidez no pool de saldo de tokens
Antes de investir em um token, você pode verificar a demanda geral e a disponibilidade de liquidez. É muito fácil verificar a liquidez de um token em plataformas como Uniswap V2 ou outras DEXs.
Liquidez refere-se à quantidade de criptomoedas ou tokens bloqueados em contratos inteligentes que permitem aos usuários comprar e vender ativos por meio de bolsas (descentralizadas). Se a liquidez cair abaixo de US$ 100.000 ou estiver diminuindo rapidamente, você pode ter encontrado uma fraude.
Ao usar um DEX, certifique-se de verificar outras atividades básicas na rede, incluindo:
Volume de negócios
Número de transações
Carteiras ativas independentes interagindo com contratos inteligentes – Número de usuários que usam carteiras Web3 para se conectar ao DEX.
Se algum deles parecer incomum, pesquise um pouco mais.
8. Use ferramentas analíticas de terceiros
Aqui estão algumas ferramentas de análise de token:
Smell Test: Auditoria automática de tokens. A pontuação está em 100. Quanto menor a pontuação, maior a probabilidade de ser uma fraude.
Honeypot: Honeypot é um contrato inteligente que insere deliberadamente falhas de programação óbvias. Quando um invasor explora essa falha, outro trecho de código oculto é ativado para contra-atacar o invasor. Honeypot deve ser evitado, quer você planeje se tornar um hacker de criptografia ou não.
DEXtools: registra preços de tokens em tempo real e irá ajudá-lo a avaliar o verdadeiro valor dos tokens em tempo real.
Seja no blockchain ou no mundo real, os golpistas sempre existirão. Seguindo essas dicas, você poderá evitar moedas falsas projetadas para roubar seu dinheiro das pessoas.