As autoridades prenderam Bankman-Fried em 12 de dezembro de 2022, por múltiplas acusações de fraude com a FTX.

Bankman-Fried foi indiciado pelos EUA

Tribunal Distrital em oito acusações criminais, incluindo lavagem de dinheiro, fraude eletrônica, violações de financiamento de campanha e fraude de valores mobiliários.

Bankman-Fried foi libertado da custódia com uma fiança de US$ 250 milhões, a maior da história.

Em janeiro de 2023, foram recuperados 5 mil milhões de dólares em ativos em dinheiro e ativos líquidos. O total de ativos desaparecidos foi estimado em US$ 8 bilhões.

Os investidores da FTX entraram com uma ação coletiva contra a FTX e suas celebridades endossantes em 15 de novembro de 2022. A ação civil alegou que a FTX usou “declaração falsa e conduta enganosa”. O processo também acusou a FTX de usar um esquema Ponzi para fazer mau uso de fundos e movimentar dinheiro de clientes entre entidades.

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