FIU emite aviso para Binance, 8 outras plataformas de criptografia offshore, escreve para MeitY para bloqueio de URLs

A Unidade de Inteligência Financeira (FIU) do Ministério das Finanças emitiu avisos de justa causa para nove plataformas offshore de criptomoedas e ativos digitais virtuais, como Binance e Kucoin, por não conformidade com a lei antilavagem de dinheiro. A UIF também escreveu ao Ministério da Eletrónica e Tecnologia da Informação para bloquear os URL destas nove entidades que operam ilegalmente sem cumprir as disposições da Lei PML na Índia.

Além de Binance e Kucoin, os outros provedores de serviços de ativos digitais virtuais (VDA SP) que receberam notificação por não se registrarem como entidades sujeitas à FIU-Índia são Huobi, Kraken, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC Global e Bitfenex.
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