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FBI impede conspiração para sequestrar joalheiro e roubar US$ 2 milhões em criptomoeda
O FBI acaba de descobrir um plano ousado para sequestrar um joalheiro em Miami e roubar US$ 2 milhões em criptomoedas. Este plano, idealizado por um líder apelidado de “Jack”, foi exposto graças a informações de fonte confidencial.
A trama foi elaborada via Telegram
De acordo com os documentos de #FBI , "Jack" criou um grupo de bate-papo no Telegram para coordenar planos com seus cúmplices, chamando-os de "capangas". No grupo de bate-papo, as mensagens mostram claramente a intenção de “Jack” de sequestrar a vítima que trabalhava no prédio Seybold, que supostamente possui uma grande quantidade de criptomoedas.
A trama foi elaborada via Telegram
De acordo com os documentos de #FBI , "Jack" criou um grupo de bate-papo no Telegram para coordenar planos com seus cúmplices, chamando-os de "capangas". No grupo de bate-papo, as mensagens mostram claramente a intenção de “Jack” de sequestrar a vítima que trabalhava no prédio Seybold, que supostamente possui uma grande quantidade de criptomoedas.
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O resto de vocês, preparem-se: os EUA apresentaram acusações contra Gotbit e outros formadores de mercado
Os promotores federais em Boston apresentaram “as primeiras acusações criminais contra empresas financeiras por manipulação de mercado de criptografia e comércio de lavagem”.
Dezoito indivíduos e organizações são acusados de fraude e manipulação generalizada no mercado de criptomoedas, incluindo líderes das empresas formadoras de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad e vários projetos de criptografia.
Dezoito indivíduos e organizações são acusados de fraude e manipulação generalizada no mercado de criptomoedas, incluindo líderes das empresas formadoras de mercado Gotbit, ZM Quant, CLS Global, MyTrad e vários projetos de criptografia.
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Hack de smartphone revela insights sobre ataque direcionado a Trump
Em uma conquista inovadora, o FBI penetrou com sucesso o smartphone do indivíduo que tinha como alvo Trump, efetivamente ignorando a criptografia e obtendo acesso aos dados criptografados. Esse desenvolvimento significativo revolucionou a investigação, dotando os agentes da lei de insights inestimáveis sobre os motivos do invasor e suas potenciais afiliações com outros indivíduos.
A análise meticulosa dos dados do smartphone rendeu uma infinidade de descobertas dignas de nota. Mais notavelmente, expôs a afiliação do perpetrador a uma organização extremista específica, servindo como mais uma corroboração de suspeitas de que o ataque foi politicamente motivado.
A análise meticulosa dos dados do smartphone rendeu uma infinidade de descobertas dignas de nota. Mais notavelmente, expôs a afiliação do perpetrador a uma organização extremista específica, servindo como mais uma corroboração de suspeitas de que o ataque foi politicamente motivado.
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🕵️♂️ O FBI vinculou o 🇰🇵 grupo de hackers norte-coreanos 'TraderTraitor' a um roubo de 💲308 milhões de criptomoedas da 🇯🇵 exchange japonesa DMM Bitcoin em maio de 2024. O ataque começou em março de 2024, quando um hacker se passou por recrutador no LinkedIn e teve como alvo um funcionário da Ginco, uma empresa de software de carteira de criptomoedas. O hacker usou código malicioso para se infiltrar no Ginco e depois no DMM Bitcoin, manipulando uma transação para roubar 4.502,9 $BTC . O FBI monitora o TraderTraitor desde 2022 para mirar no setor de blockchain com aplicativos falsos❗
#TraderTraitor #FBI #Hack #NorthKorea
$ETH $XRP
#TraderTraitor #FBI #Hack #NorthKorea
$ETH $XRP
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Autoridades dos EUA Prendem Fundador da Terraform Labs
Montenegro extraditou Do Kwon para os EUA em 31 de dezembro para enfrentar um processo pela falência da Terraform Labs em 2022. Na manhã de terça-feira, o ministério do interior concluiu o processo de extradição, segundo o The Korean Herald.
O relatório disse que Do Kwon foi “entregue às autoridades competentes de aplicação da lei dos Estados Unidos da América e agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI)” para “processos criminais nos EUA por crimes de conspiração para cometer fraude.”
Na última segunda-feira, o Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, emitiu uma ordem para a extradição de Do Kwon para os EUA, rejeitando o pedido da Coreia do Sul.
De acordo com a imprensa local, “O Departamento de Justiça considerou todos os fatos e circunstâncias e avaliou critérios” e decidiu extraditar o cofundador da Terraform Labs para os EUA.
Como a maioria dos critérios da lei apoia o pedido de extradição das autoridades competentes dos Estados Unidos da América, o Ministro da Justiça emitiu uma decisão permitindo a extradição de Kwon Do Hyeong para os EUA, enquanto rejeitava a extradição para a Coreia.
Os advogados montenegrinos de Do Kwon criticaram a decisão do Ministro da Justiça e disseram que irão “recorrer ao tribunal constitucional do país e ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.”
A História de Do Kwon em Montenegro
Montenegro manteve o empreendedor sul-coreano por quase um ano e meio. Ele e o ex-oficial de finanças da Terraform Labs, Han Chang-joon, foram presos em março de 2023 por tentarem usar documentos de viagem falsos no aeroporto de Podgorica.
Sua prisão seguiu meses após deixar seu país natal e Cingapura antes da falência da Terraform Labs. O Federal Reserve Board disse que o negócio perdeu “cerca de 50 bilhões de dólares em ofertas de ativos da rede, TerraUSD (UST) e Luna (LUNA), em uma semana,” um dos maiores crashs de criptomoedas.
Do Kwon foi condenado a quatro meses em Montenegro e recebeu dois meses a pedido dos EUA e da Coreia do Sul.
#TerraLuna #DoKwon #FBI #Luna $LUNA $LUNC $USTC
Montenegro extraditou Do Kwon para os EUA em 31 de dezembro para enfrentar um processo pela falência da Terraform Labs em 2022. Na manhã de terça-feira, o ministério do interior concluiu o processo de extradição, segundo o The Korean Herald.
O relatório disse que Do Kwon foi “entregue às autoridades competentes de aplicação da lei dos Estados Unidos da América e agentes do Federal Bureau of Investigation (FBI)” para “processos criminais nos EUA por crimes de conspiração para cometer fraude.”
Na última segunda-feira, o Ministro da Justiça de Montenegro, Bojan Božović, emitiu uma ordem para a extradição de Do Kwon para os EUA, rejeitando o pedido da Coreia do Sul.
De acordo com a imprensa local, “O Departamento de Justiça considerou todos os fatos e circunstâncias e avaliou critérios” e decidiu extraditar o cofundador da Terraform Labs para os EUA.
Como a maioria dos critérios da lei apoia o pedido de extradição das autoridades competentes dos Estados Unidos da América, o Ministro da Justiça emitiu uma decisão permitindo a extradição de Kwon Do Hyeong para os EUA, enquanto rejeitava a extradição para a Coreia.
Os advogados montenegrinos de Do Kwon criticaram a decisão do Ministro da Justiça e disseram que irão “recorrer ao tribunal constitucional do país e ao Tribunal Europeu dos Direitos Humanos.”
A História de Do Kwon em Montenegro
Montenegro manteve o empreendedor sul-coreano por quase um ano e meio. Ele e o ex-oficial de finanças da Terraform Labs, Han Chang-joon, foram presos em março de 2023 por tentarem usar documentos de viagem falsos no aeroporto de Podgorica.
Sua prisão seguiu meses após deixar seu país natal e Cingapura antes da falência da Terraform Labs. O Federal Reserve Board disse que o negócio perdeu “cerca de 50 bilhões de dólares em ofertas de ativos da rede, TerraUSD (UST) e Luna (LUNA), em uma semana,” um dos maiores crashs de criptomoedas.
Do Kwon foi condenado a quatro meses em Montenegro e recebeu dois meses a pedido dos EUA e da Coreia do Sul.
#TerraLuna #DoKwon #FBI #Luna $LUNA $LUNC $USTC
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Um homem de 23 anos foi preso em Nova York, acusado de administrar um mercado clandestino de drogas de US$ 100 milhões. Rui-Xiang Lin, conhecido online como "Faraó", foi detido em 18 de maio. Lin é acusado de administrar o Incognito Market, uma das maiores plataformas online de venda de drogas. 💊 A plataforma permitia que os usuários comprassem e vendessem drogas, incluindo cocaína, LSD, MDMA e anfetaminas prescritas, como Adderall, usando Bitcoin (BTC) e Monero (XMR) como métodos de pagamento. De acordo com o FBI, Lin foi encontrado por meio do rastreamento de transações de criptomoedas.
#fbi #MemeWatch2024 #binance
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Nunca foi estudo, sempre foi manipulação.
Tem mais baleias nesse mar podre.
$UNI eu te detesto.
#cacaniquel #fbi #bitcoin
Tem mais baleias nesse mar podre.
$UNI eu te detesto.
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CryptoPotato
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SEC expõe esquema massivo de manipulação do mercado de criptomoedas
Autoridades dos EUA, incluindo a Securities and Exchange Commission (SEC), o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ), acusaram a Gotbit e outras quatro empresas de criptomoedas de manipulação generalizada de mercado.
As acusações também envolveram vários indivíduos que trabalhavam para as organizações infratoras.
Market Makers são acusados de executar esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com uma declaração emitida pela SEC em 9 de outubro, Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade MM usaram bots para inflar volumes de negociação em bolsas centralizadas (CEXs) por meio de wash trading.
As acusações também envolveram vários indivíduos que trabalhavam para as organizações infratoras.
Market Makers são acusados de executar esquema de lavagem de dinheiro
De acordo com uma declaração emitida pela SEC em 9 de outubro, Gotbit, ZM Quant, CLS Global e MyTrade MM usaram bots para inflar volumes de negociação em bolsas centralizadas (CEXs) por meio de wash trading.
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