PonziScheme
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Argentina vs. Crypto Ponzi: US$ 3,5 milhões em USDT congelados! 💥
Outro grande escândalo no mundo criptográfico! 🌐 A Argentina realizou uma operação em grande escala, congelando US$ 3,5 milhões em USDT associados à plataforma Rainbowex. 💸
A investigação resultou na prisão de 10 pessoas acusadas de comandar o suposto esquema Ponzi. 🕵️♂️ As autoridades dizem que a plataforma atraiu investidores com promessas de “retornos incríveis”, mas no final o dinheiro foi simplesmente redistribuído.
Curiosamente, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes. 🤔 Este é um sinal para a comunidade criptográfica: invista com sabedoria, verifique os projetos e não confie em quem promete “montanhas de ouro” sem risco. 🚩
Compartilhe seus pensamentos! É necessário fortalecer o controle sobre as plataformas de criptomoedas ou tais ações apenas atrapalham o desenvolvimento da indústria? 💬
#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
Outro grande escândalo no mundo criptográfico! 🌐 A Argentina realizou uma operação em grande escala, congelando US$ 3,5 milhões em USDT associados à plataforma Rainbowex. 💸
A investigação resultou na prisão de 10 pessoas acusadas de comandar o suposto esquema Ponzi. 🕵️♂️ As autoridades dizem que a plataforma atraiu investidores com promessas de “retornos incríveis”, mas no final o dinheiro foi simplesmente redistribuído.
Curiosamente, esses casos estão se tornando cada vez mais frequentes. 🤔 Este é um sinal para a comunidade criptográfica: invista com sabedoria, verifique os projetos e não confie em quem promete “montanhas de ouro” sem risco. 🚩
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#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT
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As autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num grande avanço, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica na cidade de Chifeng, Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada utilizou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma tinha mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O objetivo principal do projeto era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans relacionados a este caso. As investigações estão em andamento e dois dos principais suspeitos se renderam voluntariamente às autoridades.
Este caso ocorre tendo como pano de fundo a atual proibição de ativos criptográficos na China. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este grande esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, é um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Num grande avanço, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica na cidade de Chifeng, Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada utilizou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma tinha mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O objetivo principal do projeto era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans relacionados a este caso. As investigações estão em andamento e dois dos principais suspeitos se renderam voluntariamente às autoridades.
Este caso ocorre tendo como pano de fundo a atual proibição de ativos criptográficos na China. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este grande esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, é um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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🚩2021 - GOLPES ATUAIS, FRAUDE DE TÍTULOS, ESQUEMA DE PIRÂMIDE E LISTAS DE AVISO DO ESQUEMA PONZI (LISTA 503):
Abaixo você encontrará empresas ativas, inativas, inativas, reiniciadas, renomeadas e falidas (503): (a maioria dessas listas tem nomes e sites de empresas totalmente renomeados, mas pelas mesmas histórias você os conhecerá 😆😅 )• 1044Pro• 5 bilhões de vendas• 50/50 Crowdfunding (reiniciar para CoopCrowd)• 4QLife• Estilo de vida dos sonhos de 8 figuras• ABA Marketing (reinicializado para 7 Flags Club) • ACN• Affluence Network• AI Marketing (reinicializado para CashBackPro)• Alliance In Motion Global (AIM Global)• AirBit Club• Alcor Trade (antigo Antares Trade)• Algotech (reiniciado como WinWheel)• Allied Wallet• Alluyssian Sciences• Alovea• Aluva• Antares Trade (reinicializado para Alcor Trade)• AmpLIFEi• Antis Capital• AntUSD • Apex Financial• Aplex VA (parte da Throne Legacy Capital)• Appi Travels• Arctic Nutrition• Areons• Artery Network• Assure For Life• Atteva• AuBit (reiniciado como Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (adquirido pela Validus, fundido )• Aura 4 Finance• AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka)• Auvoria Prime •Baccarat• Bakuhatsu • Belfast Capital Group • Bastion Invest• BE, Be Rules ou Be Factor (antigo Mellius)• Be International• Bedrock Experts • Better Globe (anterior Green Planet) • Beurax• Beyond• Bitassets Venture• BitClub Network • BitCoiin• BitcoLoan• BitConnect • Bitflow Asset• Bitles• BitLocity• BitPayProfits• BitPlam• BitRobot• BitWings• Bixo Money (antigo BixoTrade)• BlackOxygen Organics• Bênçãos em pouco tempo (BINT)• Blockchain Capital• Blockchain Global (ACX)• Block Consult• BloxTec• BNB33 Club• BNBBusiness • BNB Profit• BNB Stake• BoldGains International• Bomb Party• BotTronic• Bruxis Trading• Bulavita• Juuva (ex-Wakaya Perfeição)• BullRun• Cannerald• CashBack Marketing• CashBackPro (antigo AI Marketing)• Calerie• Carcoin• Cash Forex Group (CashFX)• CBI Global (reinicialização da tribo Uhuru)• Centurion Global (antiga Ducatus Network)• CHY Mall• ClearUnited• CoinChain Digital• CoinOption• Cloud Horizon • Cloud Token• ClubShop• Commodum• Common Sense Wellnes Worldwide• Conligus (vendido para OneCoin)• CTCoin (Control Traders)• Control Finance• Coop5050 (antigo CoopCrowd e 50/50 Crowdfunding• Cooperative Crowdfunding• CopyProTraders • Grupo Corsair (Cloud Horizon) • Crowd 1 (Planeta IX) • Crowdbridge Global • Crunchi• CrypArena• Crypto Advice (Mended Minds, Secugenius, QuickX)• Cryptoberg• CryptobestFX247• Cryptolon• CryptoSook• CryptoSpot• CubeBit (reinicializar para CubeBit 2.0)• Financiamento CVC• CyberChain • DagCoin • Daisy AI • Daxio• DDKoin• DeFiNatics• DigiCoin• Sistemas de renda digital• Mercados monetários digitais• Lucro digital• Caves diretas• Flor da prosperidade divina• doTerra• Propriedades dirigidas• Rede Ducatus (reiniciar para Centurion Global)• DuoLife•Eclipcity Global• Eaconomy (parceria com Beyond Wealth)• Easy1Up• EclipCity Global • EcoTrade• eComelize • Edain (token EAI)• Elamant• Elevate Pass• Elixoo• Elon Musk golpe• Elysium Capital• Elysium Network • EndoTech• EmpiresX • Consumismo Empoderado (AIM Global)• Grupo Enigro (reinicializado para The Opportunity Network)• eOracle (reinicializado para Espian Global)• Epika Global• Espian Global (antigo eOracle) • EtherScan • EtherConnect• Evo Binary• Evolution Gifting Community• EvoRich ( Skywaay Capital / NEEW) • Exove Investment• Exp Realty• Expo R&M• F2S Fund• Family First Life• EzyTRX (reiniciar para EzyTRX II)• Finalmente Global • Consultoria Financeira e de Negócios (FBC)• Serviços de Educação Financeira• Finiko• Flexkom (reinicializado para Weeconomy)• Fola Global (FamilyMart)• FomoEx• Forsage BUSD (antigo Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold)• Freebay (antigo G999) • Freedom Group• FirstCoin Club • FutureNet• Future Maker Life Care• Futurion Finance•Gameas • Ganancias Deportivas• G999 (GSPartners, em parceria com a Driven Properties)• GainBTT• GetOn Global • Gifting Community• Gift Of Legacy• Global I Gold Online (GIG-OS) (antigos EmGoldex e Global InterGold)• GladiaCoin• Globalytics Tech Research ( reiniciado do Jubilee Ace) • Global I Gold Online • Global Investment Trading (dba Liyeplimal)• Reinicialização da Global Sponsorship Network (GSN) do OneLink• Tecnologia e Inovação Global • Global Trading Club• Go9Tro• GoFounders• GreenChoyce• GreenGold• GriddyPro•Headway Capital (clone do Axe Trader)• Hulsa• Hustle With Us• HybridTech Global • HyperFund (antigo HyperCapital)• HyperMining (HyperTech)• Hyperverse/ HyperVerse Ecosystem, abreviado VerseEco, consiste em Nebula, Galaxy Decentralized Capital e VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, parceria Genaro Network (token GNX)•IAM Worldwide• iBG Finance• iBuumerang/Ellev8 (antigo Countdown4Freedom)• IDentityUSA• i-Fern• iGenius• iHub Global• Ilgamos (reinicializar para ILGON)• Impero Solutions• (reinicializar da EurekaCoin)• Rede INB (CashBackPro, antigo AI Marketing)• InCruises• Indusviva• Infinity Global (Bitex)• Infinity2Global• InnerQuest Global • IM Mastery Academy• Impero Solutions• Incomatrix• Innov8tive Nutrion• Intelligence Prime Capital (IPC Trade, IPCapital) • Intense Live• Organização Internacional TEFL• Investrix• Investview (reinicializado como Kuvera Global, marca iGenius)• Infinity Loops• iPro Network (ProCurrency, PROC)• IQ Chain (renomeado para IQ Legacy) • IQ 5050 • iQuandex• Isagenix• iX Global • IX Inversores•Jaa LifeStyle• JetCoin• Jeuness• JN Jewelry• Jonny Blockchain• Jubilee Ace • Recém pago 2020• Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay)• Kevlar Gifting Communities (reinicialização para Gifting Communities)• Kindred Hearts• King Finance • KOK Play• Kripto Future• Kryptogenex• Grupo de Marketing de Estilo de Vida• Ecossistema Kuailian• Kynect Energy (adquirida pela ACN)• Laetitude• Learn Build Lead (LBL)• LeoTrade• Level Up 247• LifeBase • Lion's Share• Liv Labs• Liyeplimal Sistema Crypto MLM• Lobto• Longrich• Lucky Dozens• Lueur Lauren International• LuLaRoe• Lyconet• Lyoness• Mag Markets• Majesty Hash pro• MarfinFX• Maskcara (renomeado como Seint) Matt Bot AI• Matic Business• Matrix Pro• Matrix Pro Leads• MBI International• Projeto de Marketing Médico (MMP)• Mfinity Global (ex-Bulavita)• Mido Finance• Mindset 24 Global• Mined• Mined Capital• Minerva Trading Bot (CMC Invest)• Mining City• MineRift• Mint Builder• Mirollex• Mirror Trading International • MMM Global• MOBE (QualPay)• Model Farming• Monat• Monetizar 911• MoneyTime• Monk Trading Investment• MultiplyWESA• MVR Life• My Blockchain Life• MyCOM• MyCryptoWorld• Minha escolha diária• Minha liberdade em 365• Mineração MyGBit• Minha Passiva Trades• myWorld (Lyoness)•Nacometa• Namiro • Nano Club • Nano Crowd • Navan Global (vendido para Ariix)• NBH Finance (Grupo NBH)• Ncrease• Neora (anteriormente Nerium International) • NewChoyce• Nova Evolução Econômica do Mundo ( NEEW)• NextLevelX• Nexyiu• Nimbus Platform• Nominex• NortheStar• Nowsite Marketing• NRGY GO• NuSkin• Nussentials• Nu Xtrax• Nutonic•Omega Digital• Omegapro Forex • OneCoin • One Eco System (renomeado para OneLife Network) OneDealer AS Norway • OneLife Network • OneLink (Global Sponsorship Network) • OnPassive • Onward Capital• Oola Global• Open Alexa• Opportunity Network (vendido para OneCoin)• Orientum • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance• Ormeus Global • Oro One• OSM Software Solutions• O'Snap• OXO Worldwide•PandaTron• Acessórios Paparazzi• PartyLite• Passive Tron Profits• Paytron BTC• PBX Trading (antigo Premium Business)• PetronPay• Clube Fenomenal• PIE 24/7• Pipz• Post 2 Lucros• Praetorian Global International (PGI )• PlusToken (Fórum Mundial de Blockchain)• PowerPost Profits• Powur• Primário a classe dominante • Premium Business • Prime International Club• PrivaFund• Prizm• ProCash• Profit Connect• Project Lantern•QNet (renomeado de GoldQuest) • Qtrex• Quaestor Solutions ( Quaestor Coin)• QubitLife (renomeado de QubitTech)• Questra World•R Network• RE247365• Recylix• Redwood Scientific Technologies• RengaLife• Riseoo• Riway• Robot22 Trade• Rostek Global• Royal Returns• Roy Club• Royal Q (Sec gov ph) • Safir International • Salvia• SamKoin• Scentsy• Scout & Cellar• SDK Meta• SeedChange• Senexa• SHA-256• ShynXL• Silver Icing• Silver Partners for Profits• SilverStar Live (renomeado AI Global e novamente para Ai Expert Advisor) • Silwana Global• Sincere Systems (reinicializados como S-Group)• SiteTalk • Six Sigma Trade• SkyWay Capital, CryptoUnits (reinicializados para Unitsky String Technologies) • SmartHashes• SmashFund• SnapBots• Snap Delivered• SofTrade AI• Grupo Solar• Projeto de óleo solar • Solmax Global• Solvasa• Speed Finance Club• Success By Health• Success Factory• SuperDraft Pro (SuperSports Global)• Swag (Swag Mining, Swag Network)• SwapIT • SwissCoin •Tapestri• Team Travel MVP• TechVision• Telepreneur Corp• Teqra• O Sistema de $100• The Happy Co• O Sistema Perfeito• O Sistema PLR A Grade de Prosperidade • A Rede de Tokens• TheClub.Viagens • TelexFree • Toga Limited (reinicialização para Eostre Berhad) • Torque Trading (TORQ) • Touchstone Success • Torexo Finance • TRVL • Tradera • Trading Insight • Traffic Monsoon • TriumphFX • TronBase • TronCarry • TronCase • TronChain • Tronconomy • TronPlus • TronThunder • Trujivan• Trunited• Trust Investing• Tulian Investment• Turbo Crypto• Twindax• Twin TurboTRX• Unaico • Abundância universal • Up2Give (Rede U2G) • UpMoney• Upnomix• UR Worth It• Ushare• Uulala• Unity Line Builders• Upistic•Vantel Pearls • Vida Divina• Compensação Viral• Visalus Sciences• Viseming• Vitae• Viv• Vollara• VR Tron500• VRDa1•Wakaya Perfection (vendido para LaCore Enterprises) WantageOne • WaterMine• Wazzub• Nós Compartilhamos Abundância• Weter• Wiseling • Wiseming• Workxon• Mundo Crypto Life• World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (adquirida pela Verona International Holdings, reiniciada como DreamTrips)• World Wealth Club •Xellis (antiga Natura4Ever)• XEMXLink• Xifra LifeStyle• Xtreme Pro System•YEP• Youngevity•Zax • Zeek Rewards• Moeda Zeniq • Zeonis• ZetBull• Zomoney• Zukul Gold• Zukul Trading#BTC #Ponzi #ponzischeme #scammers. #Cryptoscam
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Autoridades chinesas reprimem o esquema Ponzi de criptomoeda de US$ 280 milhões. 🇨🇳👮🏻♂️
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
Num avanço significativo, a filial Yuanbao do Departamento de Segurança Doméstica da cidade de Chifeng, na Mongólia Interior, China, desmantelou com sucesso um importante esquema Ponzi de criptomoeda. Operando em Pequim, a plataforma não revelada empregou estruturas organizacionais sofisticadas e táticas de marketing inovadoras, levantando suspeitas de atividades criminosas envolvendo criptomoedas.
Com operações abrangendo 13 províncias e cidades, a plataforma contava com mais de 18.000 membros registados. O fluxo total de transações ultrapassou 2 bilhões de yuans (US$ 280 milhões), revelando a escala das atividades ilícitas. O foco principal do esquema era uma estrutura Ponzi clássica.
As autoridades chinesas responderam rapidamente, prendendo 30 suspeitos associados à plataforma de criptomoeda. Além disso, congelaram quase 10 milhões de yuans vinculados ao caso. As investigações em curso estão em curso, com dois dos principais suspeitos a renderem-se voluntariamente às autoridades.
Este caso se desenrola tendo como pano de fundo a proibição existente na China de ativos de criptomoeda. Apesar da proibição, o fascínio pelos ativos virtuais persiste, levando muitos cidadãos chineses a aceder a plataformas criptográficas através de VPNs.
A repressão a este considerável esquema Ponzi destaca o compromisso das autoridades em combater atividades ilegais no espaço das criptomoedas. À medida que a investigação avança, serve como um lembrete claro dos desafios colocados pela intersecção da tecnologia financeira e das empresas criminosas.
#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi
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Andrey Khovratov, da EvoRich, condenado a 5 anos de prisão
O fundador da Evorich Ponzi, Andrey Khovratov, foi condenado a cinco anos de prisão. Os promotores pediram ao tribunal uma sentença de seis anos. Após sua prisão ao tentar fugir da Rússia no início de 2022, Khovratov foi acusado de cinco acusações de participação em fraude por meio do crime organizado. o tribunal de Moscou baseou o veredicto de culpa de Khovratov no fato de EvoRich ser um esquema Ponzi. Khovratov, sendo diretor geral da Academy of Private Investor LLC, junto com um cúmplice que está na lista de procurados e outras pessoas não identificadas, criou um site acessível a um número ilimitado de pessoas, informando que qualquer pessoa pode se tornar coproprietário, acionista , acionista, acionista do fundo de investimento global que atua em todos os segmentos e setores do mercado de investimentos. Os cúmplices enganaram os usuários do recurso da Internet ao fornecerem informações deliberadamente falsas de que os investimentos permitiriam a implementação do programa da Nova Evolução Econômica do Mundo, criado por Khovratov, e receber altos rendimentos de investimentos.Para obter lucro, as vítimas enganadas compraram criptomoedas dos réus, transferindo fundos para contas por eles controladas.Os membros do grupo organizado distribuíram os fundos recebidos de as vítimas entre si, evitando suas obrigações de pagar dividendos provenientes do investimento em criptomoeda, bem como de devolver os fundos. Um cúmplice não identificado dos restos mortais de Khovratov é procurado pelas autoridades russas.
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Revisão do OmegaPro.IN: mesmo nome, esquema Ponzi diferente;
OmegaPro.IN, que não deve ser confundido com o notório OmegaPro Ponzi, com sede em Dubai, não fornece informações de propriedade ou executivas em seu site.
O domínio do site OmegaPro.IN (“omegapro. in”) foi registrado de forma privada em 11 de maio de 2023.
No rodapé de seu site, OmegaPro.IN fornece um endereço de caixa postal em São Vicente e Granadinas. Por razões que deveriam ser óbvias, isso não tem sentido.
Outras tentativas de parecer legítimo por parte do OmegaPro.IN incluem: um certificado de empresa de fachada polonesa (datado de 2020 e parece ter sido adulterado). um documento de seguro fornecido pela Renaissance Insurance (datado de 2015 e obviamente adulterado) e um certificado de empresa de fachada do Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Devido à facilidade com que os golpistas conseguem incorporar empresas de fachada com detalhes falsos, para fins de devida diligência de MLM, esses certificados não têm sentido.
Além disso, OmegaPro.IN se comercializa como um esquema de investimento em criptomoeda MLM. A FCA do Reino Unido proibiu completamente os esquemas de investimento em criptomoedas MLM em 8 de outubro de 2023.
Além dos problemas regulatórios do OmegaPro.IN, a AMF da França adicionou o OmegaPro.IN à sua lista negra de investimentos em 5 de dezembro de 2023.
Conclusão OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser uma tentativa de lucrar com o colapso do esquema OmegaPro Ponzi. Com OmegaPro suspeito de ser uma Ponzi multibilionária e seus proprietários escondidos aguardando prisão, é improvável que eles tenham algo a ver com OmegaPro.IN.
São golpistas oportunistas trabalhando, na esperança de ganhar dinheiro rápido.
Tal como acontece com todos os esquemas Ponzi de MLM, assim que o recrutamento de afiliados acabar, o mesmo acontecerá com novos investimentos.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
OmegaPro.IN, que não deve ser confundido com o notório OmegaPro Ponzi, com sede em Dubai, não fornece informações de propriedade ou executivas em seu site.
O domínio do site OmegaPro.IN (“omegapro. in”) foi registrado de forma privada em 11 de maio de 2023.
No rodapé de seu site, OmegaPro.IN fornece um endereço de caixa postal em São Vicente e Granadinas. Por razões que deveriam ser óbvias, isso não tem sentido.
Outras tentativas de parecer legítimo por parte do OmegaPro.IN incluem: um certificado de empresa de fachada polonesa (datado de 2020 e parece ter sido adulterado). um documento de seguro fornecido pela Renaissance Insurance (datado de 2015 e obviamente adulterado) e um certificado de empresa de fachada do Reino Unido para Omega-Pro LTD.
Devido à facilidade com que os golpistas conseguem incorporar empresas de fachada com detalhes falsos, para fins de devida diligência de MLM, esses certificados não têm sentido.
Além disso, OmegaPro.IN se comercializa como um esquema de investimento em criptomoeda MLM. A FCA do Reino Unido proibiu completamente os esquemas de investimento em criptomoedas MLM em 8 de outubro de 2023.
Além dos problemas regulatórios do OmegaPro.IN, a AMF da França adicionou o OmegaPro.IN à sua lista negra de investimentos em 5 de dezembro de 2023.
Conclusão OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN parece ser uma tentativa de lucrar com o colapso do esquema OmegaPro Ponzi. Com OmegaPro suspeito de ser uma Ponzi multibilionária e seus proprietários escondidos aguardando prisão, é improvável que eles tenham algo a ver com OmegaPro.IN.
São golpistas oportunistas trabalhando, na esperança de ganhar dinheiro rápido.
Tal como acontece com todos os esquemas Ponzi de MLM, assim que o recrutamento de afiliados acabar, o mesmo acontecerá com novos investimentos.
#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork
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$NEIRO
confira o site oficial. Parece o Golpe.
as pessoas investiram milhões nessa moeda e muitas foram liquidadas com seu dinheiro arduamente ganho.
é uma moeda de merda manipuladora. esteja ciente de que ela pode ser puxada de forma robusta a qualquer momento.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
confira o site oficial. Parece o Golpe.
as pessoas investiram milhões nessa moeda e muitas foram liquidadas com seu dinheiro arduamente ganho.
é uma moeda de merda manipuladora. esteja ciente de que ela pode ser puxada de forma robusta a qualquer momento.
#ponzischeme #Ponzi #questionable
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🚨 In Crypto History Top 10 Biggest Scams 🚨
Delve into the murky world of crypto fraud with these notorious scams that rocked the industry and cost investors billions.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect promised high returns through a lending program but was revealed as a Ponzi scheme. It collapsed, causing billions in losses.
2️⃣ OneCoin (2014-2017)
OneCoin, marketed as a revolutionary crypto, was a multi-billion dollar scam run by Ruja Ignatova, who vanished in 2017. It never had a real blockchain.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, once the largest Bitcoin exchange, lost 850,000 Bitcoins (worth $450 million at the time) due to hacking and mismanagement, leading to bankruptcy.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken defrauded investors of over $2 billion with promises of high returns before its operators were arrested.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX collapsed after its CEO, Gerald Cotten, died, allegedly taking $190 million in crypto to his grave, though foul play is suspected.
6️⃣ BitClub Network (2014-2019)
BitClub Network scammed investors out of $722 million with a fraudulent mining pool operation before its founders were arrested.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Similar to PlusToken, this Chinese Ponzi scheme defrauded investors of over $1 billion before its operators were caught.
8️⃣ Thodex (2021)
The Turkish exchange halted trading abruptly, and its CEO fled with $2 billion of investor funds.
9️⃣ Africrypt (2021)
Two South African brothers allegedly stole $3.6 billion in Bitcoin from their platform and disappeared.
🔟 Mirror Trading International (2019-2020)
This South African Bitcoin trading platform turned out to be a Ponzi scheme, leading to over $589 million in losses.
📈 #CryptoScams #CryptoFraud #BitcoinScams #ponzischeme #StaySafeCrypto
✅ Like ❤️ | Comment 💬 | Share 🔁
👉 Follow for more updates! @KhannAmirr
Delve into the murky world of crypto fraud with these notorious scams that rocked the industry and cost investors billions.
1️⃣ BitConnect (2016-2018)
BitConnect promised high returns through a lending program but was revealed as a Ponzi scheme. It collapsed, causing billions in losses.
2️⃣ OneCoin (2014-2017)
OneCoin, marketed as a revolutionary crypto, was a multi-billion dollar scam run by Ruja Ignatova, who vanished in 2017. It never had a real blockchain.
3️⃣ MT. Gox (2011-2014)
MT. Gox, once the largest Bitcoin exchange, lost 850,000 Bitcoins (worth $450 million at the time) due to hacking and mismanagement, leading to bankruptcy.
4️⃣ PlusToken (2018-2019)
PlusToken defrauded investors of over $2 billion with promises of high returns before its operators were arrested.
5️⃣ QuadrigaCX (2013-2019)
QuadrigaCX collapsed after its CEO, Gerald Cotten, died, allegedly taking $190 million in crypto to his grave, though foul play is suspected.
6️⃣ BitClub Network (2014-2019)
BitClub Network scammed investors out of $722 million with a fraudulent mining pool operation before its founders were arrested.
7️⃣ WoToken (2018-2020)
Similar to PlusToken, this Chinese Ponzi scheme defrauded investors of over $1 billion before its operators were caught.
8️⃣ Thodex (2021)
The Turkish exchange halted trading abruptly, and its CEO fled with $2 billion of investor funds.
9️⃣ Africrypt (2021)
Two South African brothers allegedly stole $3.6 billion in Bitcoin from their platform and disappeared.
🔟 Mirror Trading International (2019-2020)
This South African Bitcoin trading platform turned out to be a Ponzi scheme, leading to over $589 million in losses.
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🕵️♂️ De acordo com a Chainalysis em seu último relatório, a vida útil média dos golpes de criptomoedas em 2024 caiu para 42 dias, em comparação com 271 dias em 2020.
🥷 Os golpistas frequentemente usam o esquema de "abate de porcos", onde inicialmente atraem as vítimas com pequenos ganhos para construir confiança e segurança, apenas para depois explorá-las para uma perda significativa. 🐖🔪
cuidado com esse projeto de golpe..
especialmente a comunidade paquistanesa e indiana.
#scammeralert
#ponzischeme
🥷 Os golpistas frequentemente usam o esquema de "abate de porcos", onde inicialmente atraem as vítimas com pequenos ganhos para construir confiança e segurança, apenas para depois explorá-las para uma perda significativa. 🐖🔪
cuidado com esse projeto de golpe..
especialmente a comunidade paquistanesa e indiana.
#scammeralert
#ponzischeme
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Título: conheça o seu #scam
Navegando no cenário criptográfico: cuidado com golpes na Binance e além
As criptomoedas ganharam imensa popularidade, oferecendo novas e interessantes oportunidades para investidores. No entanto, com o aumento da popularidade, aumenta também o número de golpes e atividades fraudulentas. A Binance, sendo uma exchange líder de criptomoedas, não está imune a esses desafios. Vamos explorar alguns golpes comuns, informações enganosas e maneiras de se proteger no mundo em constante evolução da criptografia.
1.#PhishingScams :
O phishing continua sendo uma ameaça predominante no espaço criptográfico. Os golpistas costumam criar sites falsos que imitam plataformas legítimas como Binance para induzir os usuários a fornecer suas credenciais de login. Sempre verifique o URL do site e habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança.
2. Personificação e Engenharia Social:
Os golpistas podem se passar pelo suporte da Binance ou por figuras influentes na comunidade criptográfica, entrando em contato com os usuários por meio de mídias sociais ou e-mail. Tenha cuidado com mensagens não solicitadas e sempre verifique a identidade da pessoa ou entidade antes de compartilhar informações confidenciais.
3. #pumpanddump Esquemas:
Nos esquemas de pump and dump, os organizadores inflacionam artificialmente o preço de uma criptomoeda através de informações falsas ou enganosas, apenas para venderem as suas participações no pico, deixando outros investidores com perdas. Tenha cuidado e pesquise minuciosamente quaisquer oportunidades de investimento.
4. Falso #ICOSCAM e vendas de tokens:
Alguns golpistas criam ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas ou vendas de tokens, atraindo investidores com promessas de altos retornos. Sempre pesquise a legitimidade de um projeto, revise o white paper e verifique as credenciais da equipe por trás dele.
5.#ponzischeme :
Os esquemas Ponzi prometem retornos elevados aos investidores iniciais que utilizam o capital de novos investidores. Estes esquemas são insustentáveis e muitas vezes entram em colapso, resultando em perdas significativas. Desconfie de oportunidades de investimento que parecem boas demais para ser verdade.
Navegando no cenário criptográfico: cuidado com golpes na Binance e além
As criptomoedas ganharam imensa popularidade, oferecendo novas e interessantes oportunidades para investidores. No entanto, com o aumento da popularidade, aumenta também o número de golpes e atividades fraudulentas. A Binance, sendo uma exchange líder de criptomoedas, não está imune a esses desafios. Vamos explorar alguns golpes comuns, informações enganosas e maneiras de se proteger no mundo em constante evolução da criptografia.
1.#PhishingScams :
O phishing continua sendo uma ameaça predominante no espaço criptográfico. Os golpistas costumam criar sites falsos que imitam plataformas legítimas como Binance para induzir os usuários a fornecer suas credenciais de login. Sempre verifique o URL do site e habilite a autenticação de dois fatores (2FA) para aumentar a segurança.
2. Personificação e Engenharia Social:
Os golpistas podem se passar pelo suporte da Binance ou por figuras influentes na comunidade criptográfica, entrando em contato com os usuários por meio de mídias sociais ou e-mail. Tenha cuidado com mensagens não solicitadas e sempre verifique a identidade da pessoa ou entidade antes de compartilhar informações confidenciais.
3. #pumpanddump Esquemas:
Nos esquemas de pump and dump, os organizadores inflacionam artificialmente o preço de uma criptomoeda através de informações falsas ou enganosas, apenas para venderem as suas participações no pico, deixando outros investidores com perdas. Tenha cuidado e pesquise minuciosamente quaisquer oportunidades de investimento.
4. Falso #ICOSCAM e vendas de tokens:
Alguns golpistas criam ofertas iniciais de moedas (ICOs) falsas ou vendas de tokens, atraindo investidores com promessas de altos retornos. Sempre pesquise a legitimidade de um projeto, revise o white paper e verifique as credenciais da equipe por trás dele.
5.#ponzischeme :
Os esquemas Ponzi prometem retornos elevados aos investidores iniciais que utilizam o capital de novos investidores. Estes esquemas são insustentáveis e muitas vezes entram em colapso, resultando em perdas significativas. Desconfie de oportunidades de investimento que parecem boas demais para ser verdade.
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A fundadora da OneCoin, Ruja Ignatova, que liderou uma das maiores fraudes de criptomoedas do mundo, está de volta aos holofotes mais de cinco anos depois de desaparecer dos olhos do público.
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
#BTC #dyor #onecoin #ponzischeme #cryptoonindia
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🚨 SEC REPRIME SUPOSTO ESQUEMA PONZI DE CRIPTOMOEDAS: UMA ANÁLISE ABRANGENTE 🚨
A Securities and Exchange Commission (SEC) tomou medidas ousadas contra operadores de bots de negociação de criptomoedas, congelando seus ativos em resposta a alegações de um esquema Ponzi massivo. 🌐💥
Aqui está o que você precisa saber:
- **Alegações de esquema Ponzi**: A SEC acusa os operadores de orquestrar um esquema Ponzi clássico, usando fundos de novos investidores para pagar os anteriores, enquanto prometem retornos irrealistas. Este modelo insustentável depende de um influxo interminável de novo capital. 🌀💸
- **Golpe de bot de negociação de criptomoedas**: Prometendo altos retornos por meio de negociação automatizada de criptomoedas, os operadores enganaram os investidores com falsas alegações sobre seus bots de negociação. A SEC alega que essas alegações foram pura enganação. 🤖🚫
- **Ativos congelados**: o congelamento de ativos da SEC visa interromper atividades fraudulentas e proteger potenciais vítimas, preservando ativos para possível recuperação. 🛑🔒
- **Aviso ao investidor**: este caso destaca a necessidade de extrema cautela ao encontrar retornos excepcionalmente altos. Pesquisa completa e ceticismo são cruciais para evitar cair em golpes. 📉🔍
- **Ação regulatória**: a ação decisiva da SEC ressalta seu comprometimento com a proteção do investidor e a integridade do mercado, enviando uma mensagem forte aos fraudadores e enfatizando a importância da conformidade regulatória. ⚖️🚀
- **Investigação em andamento**: a investigação da SEC continua, com potencial para novas ações e restituição para investidores afetados. Fique alerta e informado para evitar esquemas fraudulentos!
Fique vigilante e proteja seus investimentos! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
A Securities and Exchange Commission (SEC) tomou medidas ousadas contra operadores de bots de negociação de criptomoedas, congelando seus ativos em resposta a alegações de um esquema Ponzi massivo. 🌐💥
Aqui está o que você precisa saber:
- **Alegações de esquema Ponzi**: A SEC acusa os operadores de orquestrar um esquema Ponzi clássico, usando fundos de novos investidores para pagar os anteriores, enquanto prometem retornos irrealistas. Este modelo insustentável depende de um influxo interminável de novo capital. 🌀💸
- **Golpe de bot de negociação de criptomoedas**: Prometendo altos retornos por meio de negociação automatizada de criptomoedas, os operadores enganaram os investidores com falsas alegações sobre seus bots de negociação. A SEC alega que essas alegações foram pura enganação. 🤖🚫
- **Ativos congelados**: o congelamento de ativos da SEC visa interromper atividades fraudulentas e proteger potenciais vítimas, preservando ativos para possível recuperação. 🛑🔒
- **Aviso ao investidor**: este caso destaca a necessidade de extrema cautela ao encontrar retornos excepcionalmente altos. Pesquisa completa e ceticismo são cruciais para evitar cair em golpes. 📉🔍
- **Ação regulatória**: a ação decisiva da SEC ressalta seu comprometimento com a proteção do investidor e a integridade do mercado, enviando uma mensagem forte aos fraudadores e enfatizando a importância da conformidade regulatória. ⚖️🚀
- **Investigação em andamento**: a investigação da SEC continua, com potencial para novas ações e restituição para investidores afetados. Fique alerta e informado para evitar esquemas fraudulentos!
Fique vigilante e proteja seus investimentos! 🚨🔎 #SECCryptoRegulation #CryptoNewss #ponzischeme #TelegramCEO #DOGSONBINANCE
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Alguém aí investiu em alguma moeda/token que acabou sendo um esquema Ponzi?
Mcoin é um desses esquemas Ponzi e eu irei postar sobre isso em detalhes em breve.
Cuidado, à medida que o crypto cresce, esses golpes também crescerão gradualmente. Fique seguro
#scamriskwarning #ponzischeme
Mcoin é um desses esquemas Ponzi e eu irei postar sobre isso em detalhes em breve.
Cuidado, à medida que o crypto cresce, esses golpes também crescerão gradualmente. Fique seguro
#scamriskwarning #ponzischeme
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Notícias de emergência: Alerta de esquema Ponzi Plus Token 💰🚨🤔‼️
🇨🇳 China movimenta US$ 2 bilhões em Ethereum apreendidos em esquema Ponzi, Bitcoin e XRP são os próximos? 👀
Na quarta-feira, centenas de carteiras movimentaram US$ 2 bilhões em Ethereum apreendidos pela polícia chinesa em 2021 depois que as autoridades reprimiram o esquema Ponzi Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
🇨🇳 China movimenta US$ 2 bilhões em Ethereum apreendidos em esquema Ponzi, Bitcoin e XRP são os próximos? 👀
Na quarta-feira, centenas de carteiras movimentaram US$ 2 bilhões em Ethereum apreendidos pela polícia chinesa em 2021 depois que as autoridades reprimiram o esquema Ponzi Plus Token.
#ponzischeme #Write2Earn! #KaleemsCryptoMehfilKCM #MarketDownturn #Megadrop
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Um esquema Ponzi é um efeito dominó?
Incrível, mas verdadeiro – um esquema Ponzi pode ser comparado a um efeito dominó. Tome cuidado e invista apenas em projetos em que você pode confiar. Sempre #DYOR
1. Primeiros investidores pagos por novos investidores: Os primeiros investidores recebem retornos não dos lucros, mas dos investimentos dos novos participantes.
2. Necessidade Constante de Novos Investidores: Para manter a aparência de rentabilidade e continuar a pagar retornos, o esquema requer um fluxo contínuo de novos investidores.
3. Inevitabilidade do colapso: Quando novos investimentos abrandam ou param, o esquema entra em colapso porque não consegue cumprir os retornos prometidos aos investidores anteriores.
4. Reacção em Cadeia de Perdas: Assim que a entrada de novo dinheiro cessa, a falta de fundos cria um efeito dominó onde o esquema entra em colapso rapidamente, levando a perdas significativas para a maioria dos participantes.
Esta reacção em cadeia, semelhante a uma linha de dominó em queda, realça a natureza insustentável dos esquemas Ponzi e a queda inevitável quando o recrutamento de novos investidores é interrompido.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
Incrível, mas verdadeiro – um esquema Ponzi pode ser comparado a um efeito dominó. Tome cuidado e invista apenas em projetos em que você pode confiar. Sempre #DYOR
1. Primeiros investidores pagos por novos investidores: Os primeiros investidores recebem retornos não dos lucros, mas dos investimentos dos novos participantes.
2. Necessidade Constante de Novos Investidores: Para manter a aparência de rentabilidade e continuar a pagar retornos, o esquema requer um fluxo contínuo de novos investidores.
3. Inevitabilidade do colapso: Quando novos investimentos abrandam ou param, o esquema entra em colapso porque não consegue cumprir os retornos prometidos aos investidores anteriores.
4. Reacção em Cadeia de Perdas: Assim que a entrada de novo dinheiro cessa, a falta de fundos cria um efeito dominó onde o esquema entra em colapso rapidamente, levando a perdas significativas para a maioria dos participantes.
Esta reacção em cadeia, semelhante a uma linha de dominó em queda, realça a natureza insustentável dos esquemas Ponzi e a queda inevitável quando o recrutamento de novos investidores é interrompido.
#CryptoTradingGuide #MicroStrategy #ponzischeme
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🚨 Proteja-se: como evitar esquemas Ponzi de criptomoedas 🚨
Como entusiastas de criptomoedas, é crucial permanecer vigilante e informado para nos proteger de sermos vítimas de esquemas Ponzi e atividades fraudulentas. De acordo com um relatório recente do FBI, mais de 4 bilhões de dólares foram perdidos em golpes de criptomoedas, destacando a importância de ser cauteloso no espaço de ativos digitais.
Aqui estão algumas dicas para ajudar você a ficar longe de esquemas Ponzi:
1. Pesquise completamente: antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda, conduza uma pesquisa extensa sobre a equipe, tecnologia e modelo de negócios. Se eles alegarem estar treinando, deve sempre haver um registro de negociação!
2 Fique atento aos sinais de alerta: tenha cuidado com projetos que prometem altos retornos garantidos com pouco risco. Os esquemas Ponzi geralmente dependem de promessas irrealistas para atrair investidores desavisados. Fique atento a quaisquer sinais de falta de transparência ou estruturas excessivamente complexas.
3️ Verifique as informações: verifique novamente todas as informações fornecidas pela equipe do projeto. Muitos projetos fraudulentos usam endereços e funcionários falsos e exibem apenas registros comerciais. Se eles estão oferecendo um retorno passivo, isso é uma oferta de títulos. Eles devem ser registrados com seu regulador financeiro local para serem legais.
4 Confie em seus instintos: se algo parece estranho ou bom demais para ser verdade, confie em seus instintos e prossiga com cautela. É melhor prevenir do que remediar quando se trata de seus investimentos.
Vamos trabalhar juntos para criar uma comunidade criptográfica mais segura e nos proteger de cair em esquemas Ponzi. Mantenha-se informado, mantenha-se cauteloso e juntos podemos navegar no espaço criptográfico com confiança. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
Como entusiastas de criptomoedas, é crucial permanecer vigilante e informado para nos proteger de sermos vítimas de esquemas Ponzi e atividades fraudulentas. De acordo com um relatório recente do FBI, mais de 4 bilhões de dólares foram perdidos em golpes de criptomoedas, destacando a importância de ser cauteloso no espaço de ativos digitais.
Aqui estão algumas dicas para ajudar você a ficar longe de esquemas Ponzi:
1. Pesquise completamente: antes de investir em qualquer projeto de criptomoeda, conduza uma pesquisa extensa sobre a equipe, tecnologia e modelo de negócios. Se eles alegarem estar treinando, deve sempre haver um registro de negociação!
2 Fique atento aos sinais de alerta: tenha cuidado com projetos que prometem altos retornos garantidos com pouco risco. Os esquemas Ponzi geralmente dependem de promessas irrealistas para atrair investidores desavisados. Fique atento a quaisquer sinais de falta de transparência ou estruturas excessivamente complexas.
3️ Verifique as informações: verifique novamente todas as informações fornecidas pela equipe do projeto. Muitos projetos fraudulentos usam endereços e funcionários falsos e exibem apenas registros comerciais. Se eles estão oferecendo um retorno passivo, isso é uma oferta de títulos. Eles devem ser registrados com seu regulador financeiro local para serem legais.
4 Confie em seus instintos: se algo parece estranho ou bom demais para ser verdade, confie em seus instintos e prossiga com cautela. É melhor prevenir do que remediar quando se trata de seus investimentos.
Vamos trabalhar juntos para criar uma comunidade criptográfica mais segura e nos proteger de cair em esquemas Ponzi. Mantenha-se informado, mantenha-se cauteloso e juntos podemos navegar no espaço criptográfico com confiança. 💪💰
#Binance #BTC100K! #ponzischeme #SCAMalerts
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#MichaelBurry : 💸 Quando os juros da sua dívida eclipsam sua renda tributária, seu país é um #ponzischeme 👀
#Bitcoin❗ resolve isso.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
#Bitcoin❗ resolve isso.
#MemeCoinTrending #BTCBreaks66K $BTC
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😱 Cripto-Ponzi dentro dos muros da igreja? O escândalo está estourando!
A CFTC entrou com uma ação contra o pastor Francier Obando Pinillo, de Washington, D.C., que fraudou 1.515 paroquianos, atraindo-os para um esquema criptográfico.
💰 Como era:
🔹 Pinillo se apresentou como diretor da Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ele prometeu até 35% de lucro ao mês e bônus por indicações (15% de cada convidado).
🔹 Arrecadou quase US$ 6 milhões, mas na verdade... não houve um único acordo. Todo o dinheiro foi para o bolso do pastor.
📉 Lição para todos nós:
1️⃣ Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é uma farsa.
2️⃣ Verifique sempre as licenças das empresas e a reputação de seus fundadores.
3️⃣ Não invista através das emoções – estude o mercado.
Cuide do seu dinheiro e cuidado com os falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
A CFTC entrou com uma ação contra o pastor Francier Obando Pinillo, de Washington, D.C., que fraudou 1.515 paroquianos, atraindo-os para um esquema criptográfico.
💰 Como era:
🔹 Pinillo se apresentou como diretor da Solanofi e Solano Capital Investments.
🔹 Ele prometeu até 35% de lucro ao mês e bônus por indicações (15% de cada convidado).
🔹 Arrecadou quase US$ 6 milhões, mas na verdade... não houve um único acordo. Todo o dinheiro foi para o bolso do pastor.
📉 Lição para todos nós:
1️⃣ Se algo parece bom demais para ser verdade, provavelmente é uma farsa.
2️⃣ Verifique sempre as licenças das empresas e a reputação de seus fundadores.
3️⃣ Não invista através das emoções – estude o mercado.
Cuide do seu dinheiro e cuidado com os falsos profetas! 🙏💸
#CryptoFraud
#PonziScheme
#FinancialAwareness
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Charles Ponzi: O vigarista mais famoso da história❗🥸🥸🥸
Charles Ponzi: O vigarista mais famoso da história
Charles Ponzi, um dos vigaristas mais notórios da história, tornou-se infame por orquestrar uma das maiores fraudes financeiras do início do século XX, associando para sempre seu nome ao termo "Esquema Ponzi". Sua ascensão e queda servem como um conto clássico de ganância, engano e o fascínio de investimentos bons demais para ser verdade.
A vida inicial de Charles Ponzi
Charles Ponzi nasceu em Lugo, Itália, em 1882 e emigrou para os Estados Unidos em 1903 com sonhos de riqueza e sucesso. Apesar de sua ambição, Ponzi lutou para encontrar um emprego estável, oscilando entre biscates e pequenos crimes. Após uma série de empreendimentos fracassados e uma breve passagem pela prisão por falsificação de cheques, Ponzi voltou sua atenção para um esquema maior que acabaria por torná-lo um nome conhecido.
Charles Ponzi, um dos vigaristas mais notórios da história, tornou-se infame por orquestrar uma das maiores fraudes financeiras do início do século XX, associando para sempre seu nome ao termo "Esquema Ponzi". Sua ascensão e queda servem como um conto clássico de ganância, engano e o fascínio de investimentos bons demais para ser verdade.
A vida inicial de Charles Ponzi
Charles Ponzi nasceu em Lugo, Itália, em 1882 e emigrou para os Estados Unidos em 1903 com sonhos de riqueza e sucesso. Apesar de sua ambição, Ponzi lutou para encontrar um emprego estável, oscilando entre biscates e pequenos crimes. Após uma série de empreendimentos fracassados e uma breve passagem pela prisão por falsificação de cheques, Ponzi voltou sua atenção para um esquema maior que acabaria por torná-lo um nome conhecido.
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Argumento contra: moedas de meme são apenas uma divertida pirâmide financeira
Aí eu disse isso e mantenho isso. As moedas Meme são apenas um esquema Pozi divertido.
Por que:
A natureza das moedas meme, as moedas meme são, em outras palavras, moedas feitas como uma piada. O objetivo de comprar esta moeda/token é poder despejar esses tokens em outra pessoa para obter algum lucro. É isso. Quando você compra uma moeda meme, você obtém a liquidez de outra pessoa. Você compra uma moeda meme não porque acha que ela terá um caso de uso no futuro, mas porque acha que pode despejá-la em outro cara. E aquele cara pensa que pode jogar em outro cara, etc, etc. Tudo até que o cara não tenha mais ninguém para quem vender a moeda e o preço despenque. Acabei de descrever um Ponzi.
Por que:
A natureza das moedas meme, as moedas meme são, em outras palavras, moedas feitas como uma piada. O objetivo de comprar esta moeda/token é poder despejar esses tokens em outra pessoa para obter algum lucro. É isso. Quando você compra uma moeda meme, você obtém a liquidez de outra pessoa. Você compra uma moeda meme não porque acha que ela terá um caso de uso no futuro, mas porque acha que pode despejá-la em outro cara. E aquele cara pensa que pode jogar em outro cara, etc, etc. Tudo até que o cara não tenha mais ninguém para quem vender a moeda e o preço despenque. Acabei de descrever um Ponzi.