👀 BitMEX bị phạt 100 triệu USD vì vi phạm luật chống rửa tiền

Từ năm 2015 đến 2020, BitMEX không thực hiện đầy đủ các biện pháp AML và KYC, cho phép rửa tiền và giao dịch bất hợp pháp với khách hàng Hoa Kỳ. Kết quả là, sàn giao dịch phải chịu mức phạt 100 triệu USD từ các cơ quan Hoa Kỳ.

Ban lãnh đạo BitMEX bị cáo buộc bỏ qua các cảnh báo nội bộ về tuân thủ để ưu tiên mở rộng nhanh chóng. Sau án phạt, BitMEX đã cải tổ hệ thống tuân thủ, áp dụng quy trình KYC nghiêm ngặt hơn, nhưng uy tín của sàn đã chịu thiệt hại nặng nề.

Vụ việc nhấn mạnh sự quyết tâm của các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát ngành tiền điện tử, yêu cầu mọi sàn giao dịch phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tài chính.
#BitMEX #sangiaodich

🎟Punição🦥
💼 A Lição de $100 Milhões da BitMEX: Dever de Casa Caro! 💰

Acontece que ignorar as regras de AML (Anti-Lavagem de Dinheiro) e KYC (Conheça Seu Cliente) pode custar uma fortuna—$100 milhões, para ser exato! 😅 A BitMEX acabou de aprender isso da maneira mais difícil.

Imagine pagar $100 milhões só porque você não fez sua papelada. Isso é como comprar um Lamborghini… todos os dias… por três anos! 🚗💸

Mas ei, pelo lado positivo, isso mostra como o cripto está evoluindo—as regras estão se tornando mais rigorosas, tornando o espaço mais seguro para jogadores sérios. 🚀✨

🤔 A Conclusão? Siga as regras, ou você pode acabar com o “oops” mais caro de todos os tempos. 😂

💬 O que você acha—punição justa ou um pouco severa demais? Vamos ouvir!

#BitMEX #CryptoNews🔒📰🚫 #ExpensiveLessons #CryptoRegulations #OopsMoment

🚨 BitMEX Multada em $100 Milhões por Falhas em AML 🚨
(Hoje notícias de criptomoedas)
A exchange de criptomoedas BitMEX foi multada em $100 milhões por não implementar programas adequados de combate à lavagem de dinheiro (AML) e de conhecimento do cliente (KYC). 💵❌ Esta multa, imposta na quarta-feira, é muito menor do que os $417 milhões inicialmente propostos pelos promotores.

A BitMEX se declarou culpada de violar a Lei de Segredo Bancário em julho e foi condenada a dois anos de liberdade condicional no tribunal federal de Manhattan. 📜 A exchange reconheceu a multa como "notícia velha" e garantiu que já estava trabalhando para melhorar sua verificação de usuários e programas de AML/KYC antes das acusações. 🔒

Isso serve como um lembrete para todas as exchanges manterem altos padrões de conformidade. ⚖️

#BitMEX #AML #CryptoNews #CryptoCompliance #CryptoIndustry

🚨 #BitMEX multado em $100 milhões adicionais por violar a Lei de Sigilo Bancário, de acordo com o DOJ 🇺🇸

🚨 ACONTECEU: Juiz ordena que a BitMEX pague uma multa de $100M por violar as leis bancárias dos EUA.
#BitMEX #US

🌍 Bitcoin atingirá US$ 1 milhão, prevê fundador da BitMEX!
Arthur Hayes prevê que o Bitcoin subirá para US$ 1 milhão em um ano, impulsionado pela impressão massiva de dinheiro e uma mudança para um novo sistema financeiro, com a corrida de alta durando até 2027.
#BitMEX #BTC☀

A enorme acumulação da misteriosa baleia Bitcoin gera especulações. 🪙🐋

No mundo dinâmico das criptomoedas, uma misteriosa carteira Bitcoin chamou a atenção de entusiastas e especialistas. Esta enigmática carteira digital surgiu com impressionantes 12.071 BTC, equivalentes a impressionantes US$ 531 milhões, em apenas 30 dias, monitorados de perto pela Arkham Intelligence.

Nascida em 1º de novembro, esta carteira tem recebido consistentemente Bitcoin de vários endereços, com as transações iniciais rastreadas até a exchange BitMEX, adicionando uma camada extra de intriga às suas origens.

Especulação de Lark Davis:

Lark Davis, o fundador visionário da Wealth Mastery, especula que os investidores institucionais podem estar se posicionando estrategicamente antes de uma potencial aprovação de um ETF Bitcoin à vista. Essa especulação ganha peso à medida que o acúmulo da carteira coincide com os compromissos da SEC com players notáveis ​​como Grayscale e BlackRock.

Expectativas de envolvimento da SEC e aprovação de ETF:

Os recentes compromissos formais entre a SEC e os gestores de ativos, conforme revelado em um memorando, sugerem uma possível decisão sobre a aprovação de um fundo negociado em bolsa (ETF) Bitcoin. Especialistas do setor estão otimistas com o lançamento de ETFs criptográficos nos EUA no início do próximo ano, criando uma onda de sentimentos otimistas.

Insights do Diretor Jurídico da Grayscale:

O Diretor Jurídico da Grayscale, Craig, contribui para a narrativa do impulso positivo nas discussões entre os reguladores e a indústria de criptomoedas. Ele expressa confiança de que os ETFs de Bitcoin à vista não são uma questão de “se”, mas de “quando”, com os principais pontos focais para 2024 sendo o progresso do ETF, as próximas eleições e questões jurídicas em andamento que aumentam a clareza regulatória.

Significado da aprovação do ETF:

James Lavish, um influenciador de criptomoedas, destaca o papel crucial da aprovação do ETF na aceitação popular, enquadrando o Bitcoin como “ouro digital”. Apesar das dúvidas regulatórias, ele inclina-se para a tributação como um cenário mais provável.

#BTC #whale #BITMEX #ETF #ARKHAM

Bitcoin cai para US$ 8,9 mil na Bitmex

O Bitcoin passou por uma correção significativa, perdendo quase 7% de seu valor de mercado em 24 horas. No entanto, uma mudança dramática ocorreu na plataforma BitMEX, onde o preço do Bitcoin despencou de US$ 64.000 para US$ 8.900, antes de se recuperar rapidamente para perto de US$ 67.000. Isto foi atribuído a uma venda em grande escala de mais de 850 BTC por uma baleia do mercado. A BitMEX está investigando essa atividade incomum, garantindo que os fundos dos usuários permanecem seguros e não afetados em seus mercados de derivativos.

#write2earn #trendingtopic #crypto #bitmex #bitcoin
$BTC

#AurthurHayes , o ex-CEO da BitMEX, previu uma queda significativa no mercado de criptomoedas, que ele acredita que ocorrerá por volta de 20 de janeiro. De acordo com Hayes, o mercado está atualmente superestimando o impacto potencial da administração do presidente Trump. Ele argumenta que a comunidade cripto colocou expectativas irrealistas sobre a capacidade de Trump de cumprir suas promessas e, quando a realidade se estabelecer, provavelmente resultará em uma correção acentuada no mercado.

Hayes afirma que a desilusão inevitável após a posse desencadeará uma cascata de liquidações, criando um efeito cascata que causa volatilidade generalizada no mercado. A excitação e o otimismo iniciais em torno da presidência de Trump darão lugar à decepção, pois os investidores perceberão que o cenário político pode não se alinhar com as projeções otimistas que muitos esperavam.

Além disso, Hayes alerta que a dependência do mercado cripto de figuras políticas para direção pode deixá-lo vulnerável a mudanças drásticas no sentimento. À medida que os participantes do mercado começam a se ajustar ao ritmo da nova administração, a expectativa de reformas econômicas prometidas pode desaparecer, levando a um êxodo em massa de ativos digitais. Isso pode resultar em uma queda significativa de preço, exacerbando a tendência geral de baixa que Hayes prevê nos primeiros meses de 2025.

Esta previsão é um lembrete de advertência de que o mercado de criptomoedas continua altamente sensível a eventos macroeconômicos e desenvolvimentos políticos. Os investidores, especialmente aqueles fortemente investidos em ativos digitais, devem estar preparados para turbulências potenciais à medida que o mercado responde às realidades em desenvolvimento do novo ambiente político.
#BitMEX #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust #CryptoRegulation2025

📉 Arthur Hayes prevê uma queda maciça

O ex-CEO da Bitmex acredita que o mercado de criptomoedas irá colapsar em 20 de janeiro devido à posse de Trump.

📌 Hayes afirmou que a comunidade cripto depositou muitas expectativas no futuro presidente — Trump simplesmente não conseguirá cumprir todas as suas promessas.

Essa percepção, segundo Hayes, irá desencadear uma onda de vendas e quedas no mercado.
#BitMEX #Crypto2025Trends #GrayscaleHorizenTrust

🚨 #ArthurHayes Alerta sobre grande queda no mercado de criptomoedas! 🚨

O ex-CEO da BitMEX, Arthur Hayes, está prevendo uma queda significativa no mercado de criptomoedas por volta de 20 de janeiro de 2025. 📉 Hayes acredita que o mercado está superestimando o impacto da administração do presidente Trump, com expectativas irrealistas sobre sua capacidade de cumprir promessas. 😬

Ele argumenta que a desilusão inevitável após a posse desencadeará uma onda de liquidações, levando a uma volatilidade generalizada. A excitação inicial em torno da presidência de Trump desaparecerá rapidamente, à medida que os investidores perceberem que o cenário político pode não se alinhar com as projeções otimistas que muitos esperavam. ⚡

Hayes também alerta que a dependência do mercado de criptomoedas em figuras políticas para direção o torna vulnerável a mudanças drásticas no sentimento. À medida que as reformas econômicas prometidas desaparecem, isso pode causar um êxodo em massa de ativos digitais, intensificando a tendência de baixa que ele prevê para os primeiros meses de 2025. 🚨

Este é um lembrete de que o mercado de criptomoedas continua altamente sensível a eventos macroeconômicos e desenvolvimentos políticos. Se você investe pesadamente em ativos digitais, prepare-se para uma potencial turbulência conforme a nova realidade política se instala. 🌪️

#BitMEX #GrayscaleHorizenTrust #CryptoRegulation2025 #MarketCrashAlert

Nas últimas 24 horas, 139.299 traders foram #liquidated , o total de liquidações é de $343,37 milhões. A maior ordem de liquidação única ocorreu em #Bitmex - XBTUSD no valor de $2,91M

🚨 Outra Queda de Cripto a Caminho?! 🗿🗿 A Previsão Ousada de Arthur Hayes para Janeiro de 2025 🚨

Arthur Hayes, Co-Fundador da BitMEX, causou alvoroço com uma previsão controversa: o mercado de cripto pode colapsar em 20 de janeiro de 2025, no dia em que Donald Trump é empossado como Presidente dos EUA. Mas por que Hayes pensa assim? 🤔

🔍 Aqui Está o Motivo Pelo Qual Ele Acredita que uma Queda é Possível:

1️⃣ Realização de Lucros Após uma Alta: Após um grande aumento nos preços das criptomoedas, investidores importantes podem realizar lucros, causando uma queda acentuada 📉.
2️⃣ Sem Reservas Imediatas de Bitcoin: Hayes é cético quanto ao governo dos EUA implementar imediatamente o Bitcoin como uma reserva estratégica, o que poderia levar à falta de apoio institucional 💼.
3️⃣ A Estratégia do Dólar de Trump: Como Presidente, espera-se que Trump se concentre em desvalorizar o dólar em relação ao ouro para impulsionar a manufatura dos EUA, o que pode criar turbulência para ativos digitais 🏦.

🚨 É Este o Começo de Outra Queda?
Hayes está fazendo algumas suposições ousadas, mas lembre-se — isso é apenas uma previsão, não uma certeza! O futuro das criptos permanece volátil, e qualquer coisa pode acontecer. 🌪️

🔮 O Que Você Acha?
A posse de Trump irá desencadear a queda prevista? Ou é tudo apenas especulação? Deixe seus pensamentos abaixo! 👇

#Binance #CryptoCrash
#ArthurHayes
#BitMEX
#CryptoPrediction
#DonaldTrump #DYOR #VolatilidadeCripto #Bitcoin

BitMEX lança novo índice Memecoin
BitMEX, uma importante bolsa de criptomoedas, revelou uma nova ferramenta para investidores. O Contrato de Swap Perpétuo do Índice Basket MEMEMEXTUSDT. Este produto exclusivo permite que os traders obtenham exposição aos dez principais memecoins por meio de um único contrato, simplificando o que tem sido tradicionalmente um processo de negociação complexo. O produto é semelhante a uma versão memecoin do índice S&P 500, fornecendo uma solução abrangente para entusiastas. O índice MEMEMEXTUSDT é projetado com base no preço médio ponderado dos dez principais memecoins por capitalização de mercado. Para garantir sua precisão e relevância, os componentes do índice passarão por rebalanceamentos mensais. Este swap perpétuo linear com margem em USDT oferece alavancagem de até 25x, permitindo aos investidores gerenciar riscos e maximizar retornos potenciais de forma eficaz. Em seu comunicado à imprensa, a BitMEX comparou o contrato MEMEMEXTUSDT ao S&P 500, sugerindo que ele oferece uma solução de investimento semelhante e abrangente, mas adaptada para o mercado de memecoin. O contrato visa aumentar a liquidez, tornando mais fácil e rentável para os traders a execução de transações. Esse recurso é particularmente vantajoso no mercado frequentemente volátil de memecoins, onde a liquidez pode ser escassa.
Para comemorar o lançamento, a BitMEX está oferecendo um conjunto de recompensas de até US$ 10.000 em USDT para traders que usam o contrato MEMEMEXTUSDT. Os traders com melhor desempenho partilharão esta recompensa, proporcionando um incentivo adicional para os primeiros adotantes.
#bitmex #SOFR_Spike #US_Job_Market_Slowdown #Megadrop #BinanceTournament