👮‍♂️As autoridades do Vietnã desmantelaram um esquema de fraude em criptomoedas de milhões de dólares, protegendo centenas de investidores de perdas

As autoridades do Vietnã desmantelaram um esquema de fraude em criptomoedas que envolvia milhões de dólares, conseguindo impedir quase 300 pessoas de entrar em crise financeira. A empresa chamada “Milhões de Sorrisos” enganou cerca de 400 indivíduos e 100 empresas, obtendo aproximadamente 1,17 milhão de dólares através de um token fictício chamado QFS.

As táticas fraudulentas do projeto incluíam promessas falsas de liberdade financeira, taxas de retorno exageradas e alegações espirituais relacionadas a tesouros ancestrais, atraindo as vítimas a investir quantias que variavam de 190 a 1350 dólares.

A polícia agiu de forma urgente antes da campanha de promoção do grupo de fraude, conseguindo prender sete membros importantes, incluindo o gerente geral. A investigação revelou que o grupo se disfarçava como uma empresa legítima, estabelecendo escritórios em locais luxuosos, com os fundos provenientes dos investimentos das vítimas. A alta administração da empresa frequentemente promovia os mitos de riqueza do projeto em reuniões via Zoom, alegando falsamente que o token QFS tinha ativos valiosos como respaldo.

No entanto, os investigadores descobriram que não havia nenhum ativo de criptomoeda tangível ou verdadeiro suporte por trás do token QFS. As vítimas incluíam pequenos empresários e indivíduos com situação econômica moderada, que foram atraídos pela promessa de que, uma vez que o valor do token QFS disparasse, poderiam se tornar bilionários.

Através de investigações adicionais, foi descoberto que os líderes da empresa não possuíam grandes ativos financeiros, e os fundos arrecadados de novos investidores eram reutilizados para manter a aparência de sucesso, incluindo a promoção de uma marca de escritório luxuosa e a realização de grandes eventos promocionais.

A polícia de Hanói reiterou que, apesar de repetidos avisos ao público para evitar investimentos em criptomoedas não regulamentadas, muitas pessoas foram vítimas devido à falta de conhecimento financeiro e à tentação de enriquecer rapidamente. Em resposta, a polícia pediu aos cidadãos que verificassem cuidadosamente a autenticidade dos projetos de investimento, mantivessem vigilância contra promoções exageradas e denunciassem atividades de investimento suspeitas às autoridades.

🗣️Conclusão:

A ação rápida das autoridades do Vietnã não apenas salvou quase 300 potenciais vítimas, mas também demonstrou a determinação e a capacidade do país em proteger os direitos dos investidores e combater crimes financeiros.

Este incidente serve como um lembrete para os investidores de que é necessário manter vigilância e adotar uma postura cética em relação a quaisquer promessas de altos retornos que pareçam atraentes.

💬Você já teve contato com casos de fraude semelhantes? Como você os identificou e se preveniu?