🚨Nigeria combate fraudes em criptomoedas, 792 suspeitos presos

A Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria (EFCC) recentemente prendeu 792 suspeitos de estarem envolvidos em fraudes românticas e de investimento em criptomoedas em grande escala. Os suspeitos incluem 148 cidadãos chineses, 40 filipinos e alguns golpistas de outros países.

A operação ocorreu em um edifício de luxo chamado Big Leaf na Ilha Victoria, que, segundo relatórios de inteligência, é um centro global de atividades fraudulentas. Este grupo de golpistas é organizado e disciplinado, trabalhando em conjunto com agentes estrangeiros e locais para realizar fraudes de amor e investimento.

Esses golpistas da Nigéria, especialmente as golpistas mulheres, são habilidosos em informática, tendo recebido pelo menos duas semanas de treinamento especializado, aprendendo a se disfarçar como mulheres estrangeiras, flertando com as vítimas e, em seguida, enganando-as para investir em uma plataforma falsa de criptomoeda chamada Yooto[.]com. A plataforma inicialmente cobra uma taxa de ativação de 35 dólares e promete altos retornos aos investidores.

Os golpistas criam contas falsas em plataformas como WhatsApp, Instagram e Telegram para atrair as vítimas. Uma vez que a confiança é estabelecida, os golpistas da Nigéria transferem a conversa para cúmplices estrangeiros, que então completam o ato fraudulento.

Durante a operação, as autoridades também encontraram mais de 500 cartões SIM e computadores de alta qualidade, usados para manter o anonimato, principalmente visando vítimas na América do Norte e na Europa. Os golpistas recebem pagamentos em dinheiro sem registros documentais, o que torna muito difícil rastrear os responsáveis por trás das fraudes.

Atualmente, a EFCC (Comissão de Crimes Econômicos e Financeiros da Nigéria) está colaborando com parceiros internacionais para expor o conteúdo completo desse esquema fraudulento, bem como as organizações de crimes cibernéticos associadas.

Os casos de fraudes em criptomoedas estão aumentando em todo o mundo, levando a um esforço crescente para combatê-las. Austrália, Coreia do Sul e Hong Kong também estão realizando operações de aplicação da lei, desmantelando uma série de grandes esquemas de fraude transfronteiriços. Isso nos lembra que, ao realizar investimentos relacionados, não devemos nos deixar levar por romances online e nunca confiar em planos de investimento que prometem altos retornos.

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