👊 Ataque forte: o mentor do golpe da criptomoeda foi condenado a 20 anos e teve US$ 3,6 milhões em ganhos ilegais confiscados!

Boas notícias! Juan Tacuri, da Flórida, o mentor do esquema de criptomoeda Ponzi Forcount, foi finalmente condenado a 20 anos de prisão federal e um ano de liberdade supervisionada.

O que é ainda mais digno de nota é que todas as mansões que comprou com o dinheiro fraudulento e 3,6 milhões de dólares em bens foram confiscadas, e o mesmo montante de indemnização deve ser pago às vítimas!

Este golpe fraudou milhares de pessoas em todo o mundo, principalmente na comunidade de língua espanhola nos Estados Unidos. Primeiro prometeram que o dinheiro dos investidores duplicaria em seis meses. Qual foi o resultado? Nunca houve qualquer negociação ou mineração de criptomoedas. É um esquema típico de Ponzi, usando o dinheiro de novos investidores para preencher as lacunas de antigos investidores. Tacuri é um dos promotores mais “bem-sucedidos” desse golpe. Além de ganhar muito dinheiro, ele também vive uma vida muito luxuosa.

Mas os bons tempos não duraram muito e as vítimas começaram a reclamar em 2018. Contudo, Tacuri e outros usaram várias desculpas e taxas ocultas para atrasar o processo. O que é ainda mais ultrajante é que eles também emitiram um token sem valor “Mindexcoin” para continuar a enganar os investidores.

Em 2021, a maioria das vítimas perdeu todo o seu dinheiro e este golpe não pode mais continuar. Finalmente, em dezembro de 2022, o Departamento de Justiça dos EUA apresentou acusações contra Tacuri e seus associados. Em junho deste ano, Tacuri se declarou culpado perante um juiz, e o que o espera hoje é uma pena de 240 meses de prisão.

Este resultado também dá ao público uma explicação satisfatória! Esta não é apenas uma punição severa para os criminosos, mas também uma proteção dos nossos direitos e interesses.

💬 Por fim, o que você acha desse caso de fraude com criptomoeda? Você já experimentou casos de fraude semelhantes? Bem-vindo a compartilhar suas experiências e opiniões na área de comentários, vamos estar mais vigilantes juntos e prevenir fraudes!

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🚨 Atenção! Um novo golpe de criptomoeda infiltrou-se nas redes sociais

Os golpistas têm apresentado novas táticas, começando a se passar por grandes nomes das criptomoedas, usando contas falsas do X para enganar iniciantes a se juntarem a seus grupos do Telegram.

Geralmente, eles comentam em postagens legítimas, disfarçando-se como se tivessem segredos exclusivos de investimento. Assim que você é atraído para o grupo, um robô chamado OfficiaISafeguardBot irá conduzi-lo por supostos passos de verificação.

Esse robô cria um senso de urgência, fazendo você querer completar a verificação rapidamente. Mas cuidado, isso é na verdade uma armadilha! Assim que você completar a verificação, o robô injetará silenciosamente um código malicioso na sua área de transferência, que, ao ser executado, baixará um malware capaz de destruir seu sistema e roubar as informações da sua carteira de criptomoedas!

O Scam Sniffer alerta a todos que esse tipo de malware já foi marcado como prejudicial pelo VirusTotal, e ataques semelhantes no passado resultaram no roubo de chaves privadas, causando enormes perdas financeiras. Isso não é mais simples phishing; os golpistas agora combinam engenharia social e malware, tornando-se ainda mais astutos!

No mês passado, o CEO da Casa, Nick Neuman, também compartilhou sua história de um golpe de phishing. O golpista se fez passar por um agente de suporte do Coinbase, ligando para ele e dizendo que seu pedido de alteração de senha havia sido cancelado, além de pedir que clicasse em um link suspeito em um e-mail.

Além disso, um usuário de criptomoeda chamado “LeftsideEmiri” relatou que perdeu 300 mil dólares devido a um ataque de engenharia social! O ataque começou quando ele recebeu uma mensagem com um link que ele pensou ser uma conversa do KakaoTalk sobre uma reunião de parceria; ao clicar, ele caiu na armadilha.

Em resumo, no mundo das criptomoedas, os métodos dos golpistas já ultrapassaram o escopo do phishing tradicional, e agora eles combinam engenharia social e malware, tornando as táticas de fraude mais astutas e difíceis de detectar.

Aproveitamos para avisar a todos que mantenham a vigilância e não ajam precipitadamente diante de situações suspeitas. Compartilhem este aviso e vamos proteger juntos a segurança de nossos ativos em criptomoeda!

💬 Você ou alguém que você conhece já foi vítima de um golpe de criptomoeda semelhante? Você tem alguma dica ou sugestão para identificar e prevenir esses novos golpes de criptomoeda?

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👮‍♂️As autoridades do Vietnã desmantelaram um esquema de fraude em criptomoedas de milhões de dólares, protegendo centenas de investidores de perdas

As autoridades do Vietnã desmantelaram um esquema de fraude em criptomoedas que envolvia milhões de dólares, conseguindo impedir quase 300 pessoas de entrar em crise financeira. A empresa chamada “Milhões de Sorrisos” enganou cerca de 400 indivíduos e 100 empresas, obtendo aproximadamente 1,17 milhão de dólares através de um token fictício chamado QFS.

As táticas fraudulentas do projeto incluíam promessas falsas de liberdade financeira, taxas de retorno exageradas e alegações espirituais relacionadas a tesouros ancestrais, atraindo as vítimas a investir quantias que variavam de 190 a 1350 dólares.

A polícia agiu de forma urgente antes da campanha de promoção do grupo de fraude, conseguindo prender sete membros importantes, incluindo o gerente geral. A investigação revelou que o grupo se disfarçava como uma empresa legítima, estabelecendo escritórios em locais luxuosos, com os fundos provenientes dos investimentos das vítimas. A alta administração da empresa frequentemente promovia os mitos de riqueza do projeto em reuniões via Zoom, alegando falsamente que o token QFS tinha ativos valiosos como respaldo.

No entanto, os investigadores descobriram que não havia nenhum ativo de criptomoeda tangível ou verdadeiro suporte por trás do token QFS. As vítimas incluíam pequenos empresários e indivíduos com situação econômica moderada, que foram atraídos pela promessa de que, uma vez que o valor do token QFS disparasse, poderiam se tornar bilionários.

Através de investigações adicionais, foi descoberto que os líderes da empresa não possuíam grandes ativos financeiros, e os fundos arrecadados de novos investidores eram reutilizados para manter a aparência de sucesso, incluindo a promoção de uma marca de escritório luxuosa e a realização de grandes eventos promocionais.

A polícia de Hanói reiterou que, apesar de repetidos avisos ao público para evitar investimentos em criptomoedas não regulamentadas, muitas pessoas foram vítimas devido à falta de conhecimento financeiro e à tentação de enriquecer rapidamente. Em resposta, a polícia pediu aos cidadãos que verificassem cuidadosamente a autenticidade dos projetos de investimento, mantivessem vigilância contra promoções exageradas e denunciassem atividades de investimento suspeitas às autoridades.

🗣️Conclusão:

A ação rápida das autoridades do Vietnã não apenas salvou quase 300 potenciais vítimas, mas também demonstrou a determinação e a capacidade do país em proteger os direitos dos investidores e combater crimes financeiros.

Este incidente serve como um lembrete para os investidores de que é necessário manter vigilância e adotar uma postura cética em relação a quaisquer promessas de altos retornos que pareçam atraentes.

💬Você já teve contato com casos de fraude semelhantes? Como você os identificou e se preveniu?

🌍ASIC australiano reprime fraudes de criptografia: 600 casos criminais foram resolvidos em um ano, e a tecnologia de IA tornou-se cúmplice de fraudes de criptomoedas!

😱 A Comissão Australiana de Valores Mobiliários e Investimentos (ASIC) divulgou recentemente alguns números surpreendentes, tendo encerrado mais de 600 golpes de criptomoeda no ano passado

🚫 Segundo relatos, os australianos perderam bilhões de dólares australianos devido a fraudes em 2023. Além disso, à medida que a tecnologia avança, os golpistas também estão usando a tecnologia de IA para melhorar seus métodos de fraude, o que é realmente assustador. 🤖

🗣️A vice-presidente da ASIC, Sarah Court, disse que os golpes de investimento são o tipo mais comum de fraude cometida pelos australianos, com US$ 1,3 bilhão perdidos em 2023. Desde julho de 2023, a ASIC coordenou a remoção de mais de 5.530 sites falsos e 1.065 hiperlinks de golpes de phishing e 615 esquemas de investimento em criptomoedas.

🤷‍♂️ O que é particularmente preocupante é que o mercado está agora cheio de notícias falsas e vídeos falsos, com golpistas usando a credibilidade de figuras públicas para atrair vítimas. Por exemplo, existe um site chamado “Quantum AI” que utiliza falsos endossos de celebridades para atrair consumidores e promete retornos elevados, causando ainda mais danos aos investidores.

💰 Mas a boa notícia é que a colaboração entre a ASIC e o National Anti-Scam Center (NASC) ajudou a reduzir as perdas gerais. Eles fecham uma média de 20 sites fraudulentos de investimento todos os dias, o que também é um passo importante para impedir os golpistas.

👇 Na sua opinião, como podemos nos proteger melhor desses golpes? Você tem algum bom conselho ou experiência pessoal para compartilhar? Discuta juntos na área de comentários!

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📰 De executivo de banco a prisioneiro: o ex-CEO do Kansas desviou US$ 47 milhões em criptomoedas para passar 24 anos atrás das grades!

🎖️ Shan Hanes, ex-executivo de um banco do Kansas, foi condenado a mais de 24 anos de prisão federal por desviar US$ 47,1 milhões em uma fraude de criptomoeda que levou ao colapso do Heartland Tri-State Bank (HTSB).

🕵️‍♂️ Os registros judiciais mostram que entre maio e julho de 2023, Hanes transferiu ilegalmente US$ 47,1 milhões do banco para carteiras de criptomoedas por meio de 11 transferências eletrônicas não autorizadas. Diz-se que este é um “prato de matança de porcos” cuidadosamente planejado, projetado para enganar os investidores que não suspeitam do investimento em ativos digitais.

👥 Esse golpe não apenas levou o HTSB à falência, mas também causou enormes perdas ao FDIC, e os investidores também perderam US$ 9 milhões. Agora, um juiz federal ordenou uma audiência dentro de 90 dias para determinar como indenizar as vítimas.

🔍 A procuradora dos EUA Kate E. Brubacher expressou sua opinião sobre o caso, dizendo que Hanes não apenas violou a ética profissional e a lei, mas também destruiu a confiança das pessoas no Heartland Bank e em seus investidores.

👮 O agente especial encarregado do FBI, Stephen Sellers, também enfatizou que Hanes traiu a confiança da comunidade Elkhart e usou sua posição para desviar. O resultado foi uma fraude que levou ao colapso do banco. Ele deveria proteger o banco e seus clientes, e não se envolver em fraudes.

🏢 Korey Brinkman, da Agência Federal de Financiamento de Habitação, apontou que Hanes cometeu uma grave quebra de confiança, causou enormes perdas aos clientes e, por fim, levou ao colapso do banco.

👨 O agente especial Jon Ellwanger acrescentou que esta sentença envia uma mensagem clara de que os executivos que desestabilizarem os bancos comunitários serão punidos em toda a extensão da lei.

‍⚖️ Ele está orgulhoso de sua colaboração com as autoridades federais para alcançar esse resultado e agradece ao Ministério Público dos EUA por garantir que Hanes seja responsabilizado por seus crimes.

👇 O que você acha deste caso? Que sugestões você tem para fortalecer a supervisão? Compartilhe seus pensamentos e opiniões na seção de comentários!

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Recently, I discovered a new type of scam in the cryptocurrency community that is astonishing. Scammers deliberately leak wallet mnemonic phrases to entice curious users into attempting to transfer virtual currency. However, the transfer requires a small fee, and as a result, the fee is quietly siphoned away while the wallet remains untouched. This kind of phishing technique is truly difficult to guard against.

In this market full of opportunities and challenges, I remain vigilant and continuously explore new investment opportunities. Currently, I have fully invested in $BTC and $ETH , expecting them to experience significant growth in the coming months.

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