交易虚拟货币被蹲苦劳
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hat-trick caprichoso
A maioria das pessoas pensa que a principal diferença entre os mestres e os jogadores comuns no comércio é que os mestres dominam segredos que os jogadores comuns não conhecem. Eles pensam que, desde que me contem esses segredos, também posso me tornar um mestre no comércio e torná-lo estável. lucros. Obviamente, isso é uma falácia. A lógica de negociação que pode realmente gerar lucros a longo prazo não é segredo algum. Cada link deles pode ser encontrado em informações públicas e consistentes, mas você precisa fazer algum esforço para integrá-lo para formar seu próprio modelo de negociação. Mais importante ainda, esse modelo não ganha dinheiro a cada momento, a cada dia, a cada segundo. Seu lucro é mais caótico, ou seja, não sei quando vai dar lucro, só sei que tem capacidade. para obter os lucros esperados a longo prazo. Você definitivamente ganhará dinheiro quando cair. Portanto, o processo de execução é muito doloroso e a maioria das pessoas simplesmente não consegue persistir. Somente os comerciantes com forte conhecimento e confiança absoluta neste modelo podem continuar a exportar este sistema. Esta é a maior diferença entre os verdadeiros mestres comerciais e os jogadores comuns. Lembre-se de curtir e seguir, continuamos nos comunicando! #Meme币你看好哪一个？ #交易虚拟货币被蹲苦劳 #山寨币热点 #BTC走势分析 #ETFvsBTC
A maioria das pessoas pensa que a principal diferença entre os mestres e os jogadores comuns no comércio é que os mestres dominam segredos que os jogadores comuns não conhecem. Eles pensam que, desde que me contem esses segredos, também posso me tornar um mestre no comércio e torná-lo estável. lucros. Obviamente, isso é uma falácia. A lógica de negociação que pode realmente gerar lucros a longo prazo não é segredo algum. Cada link deles pode ser encontrado em informações públicas e consistentes, mas você precisa fazer algum esforço para integrá-lo para formar seu próprio modelo de negociação. Mais importante ainda, esse modelo não ganha dinheiro a cada momento, a cada dia, a cada segundo. Seu lucro é mais caótico, ou seja, não sei quando vai dar lucro, só sei que tem capacidade. para obter os lucros esperados a longo prazo. Você definitivamente ganhará dinheiro quando cair. Portanto, o processo de execução é muito doloroso e a maioria das pessoas simplesmente não consegue persistir. Somente os comerciantes com forte conhecimento e confiança absoluta neste modelo podem continuar a exportar este sistema. Esta é a maior diferença entre os verdadeiros mestres comerciais e os jogadores comuns. Lembre-se de curtir e seguir, continuamos nos comunicando! #Meme币你看好哪一个？ #交易虚拟货币被蹲苦劳 #山寨币热点 #BTC走势分析 #ETFvsBTC
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#交易虚拟货币被蹲苦劳
O primeiro caso no país! Negociando moedas virtuais sem receber dinheiro roubado e foi condenado por operações comerciais ilegais
Em 2022, um tribunal proferiu a primeira decisão no país de que uma pessoa que negociou moedas virtuais sem receber dinheiro roubado ou trocar moeda, mas apenas comprando e vendendo USDT, foi condenada por operações comerciais ilegais. Após a sentença, o réu não recorreu. , então este caso Já está em vigor.
Este caso é um caso de transação em dinheiro offline U. O caso é que em 21 de fevereiro de 2022, Li Si queria vender U e marcou um encontro com o cliente para entregar o dinheiro em uma mão e o U na outra na cidade de Zhongshan, província de Guangdong. , Li Si também contratou um guarda-costas, Zhang San, para acompanhá-lo. Li Si e seus clientes trocaram aproximadamente 814.000 U por dinheiro à taxa de câmbio entre RMB e dólares americanos naquele dia, totalizando 5,1 milhões de RMB. Como resultado, Li Si e Zhang San foram confiscados pela polícia ao passar pelo posto de controle de Meizhou em. no caminho de volta e foram presos no local. Dinheiro no valor de 5,1 milhões de RMB foi apreendido.
O tribunal de primeira instância considerou que Li Si e Zhang San usaram a forma de compra e venda de moeda virtual para realizar a compra e venda de moeda estrangeira. As circunstâncias eram graves e constituíam o crime de negócio ilegal, e Zhang Li Si era o principal infrator. San participou de todo o processo como guarda-costas. Ele sabia disso e era cúmplice.
No final, foram condenados respectivamente pelo crime de operações comerciais ilegais. Li Si foi condenado a 8 meses de prisão e Zhang San foi condenado a 6 meses de prisão. Além disso, os 5,1 milhões de yuans apreendidos de acordo com a lei foram confiscados de acordo com a lei. O celular de Li Si era uma ferramenta para cometer crimes na transação de moeda virtual e foi confiscado de acordo com a lei.
1. As transações em dinheiro no USDT são criminalizadas como operações comerciais ilegais
Antes disso, a razão pela qual a moeda virtual constituía um crime no círculo monetário era que o dinheiro roubado recebido em transações, também conhecido como dinheiro negro, era considerado subjetivamente conhecido, o que constituiria um crime de ajuda ou de ocultação. E a julgar pelos documentos publicados pelo tribunal, ou seja, a pesquisa online de documentos de julgamento chineses, a negociação de moedas virtuais constitui um crime, sendo apenas um crime de facilitação ou ocultação.
2. Comprar US D T = comprar dólares americanos?
O ato de simplesmente comprar e vender USD T não pode e não deve ser classificado como crime empresarial ilegal de negociação ilegal de câmbio. Minhas opiniões pessoais são as seguintes:
Nosso país atualmente não possui quaisquer leis, regulamentos, regras, documentos normativos, respostas e outros documentos que definam o USD T como moeda estrangeira. Além disso, o "Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional dos Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual" publicado pelo Supremo Tribunal, pela Administração de Câmbio e outros dez departamentos em 24 de setembro de 2021 também definiu moedas virtuais como o Tether. têm características não padronizadas de emissão de autoridades monetárias, uso de tecnologia de criptografia e contas distribuídas ou tecnologias similares, e existência em formato digital não são legalmente compensáveis e não devem e não podem ser usadas como moeda no mercado.É muito claro que as moedas virtuais são mercadorias virtuais e não pertencem ao câmbio estrangeiro.
Se o tribunal acreditar que USD T é moeda estrangeira, também deve encontrar a administração cambial mais autorizada para determinar se USD T é moeda estrangeira e se é uma compra e venda disfarçada de moeda estrangeira, etc., e enviar uma carta ao Administração Estatal de Câmbio para confirmar antes de fazer um julgamento. É claro que a carta de resposta da Administração de Câmbio também precisa de um interrogatório antes de se tornar a base para o árbitro. Caso contrário, em primeiro lugar, ainda há uma disputa sobre se U é moeda estrangeira e, em segundo lugar, sem enviar uma carta à Administração de Câmbio para confirmar, é determinado diretamente que USD DT é moeda estrangeira, e a venda de U é um transação cambial ilegal, que viola os princípios legais.
Comecemos com os casos típicos de câmbio emitidos pela Administração Estatal de Câmbio e pela Procuradoria Popular Suprema em relação à moeda virtual US D T. A visão é que o ato de usar moeda virtual como meio para trocar RMB e câmbio estrangeiro constitui um crime empresarial ilegal. Os perpetradores usam a moeda virtual como meio para obter lucros com as diferenças cambiais, fornecendo serviços de câmbio e pagamento transfronteiriços. Eles usam os atributos especiais da moeda virtual para contornar a supervisão cambial nacional e realizar câmbio e RMB por meio da troca de ". câmbio-moeda virtual-RMB". A conversão de valor é uma negociação disfarçada de câmbio e deve ser investigada por responsabilidade criminal pelo crime de operações comerciais ilegais nos termos da lei. Observe que a moeda estrangeira final é convertida em RMB através de USD DT para realizar o câmbio.
A opinião é: Qualquer pessoa que saiba conscientemente que outros estão comprando e vendendo ilegalmente divisas e forneça assistência através da troca de moeda virtual como meio é cúmplice do crime de operações comerciais ilegais. No meu país, a moeda virtual não tem o mesmo estatuto jurídico que a moeda legal, mas a utilização da moeda virtual como meio para ajudar outros a realizar indiretamente trocas ilegais entre moedas nacionais e estrangeiras é um elo importante na cadeia criminosa do comércio ilegal de divisas e devem ser punidos de acordo com a lei. Se uma pessoa que fornece moeda virtual conspira antecipadamente com alguém que compra ou vende moeda estrangeira ilegalmente, ou sabe conscientemente que outros estão comprando e vendendo moeda estrangeira ilegalmente, mas ainda fornece assistência substancial a eles na conversão de moeda local em moeda estrangeira através da negociação em moeda virtual, constitui crime conjunto de operações comerciais ilegais. Aqueles que fornecem serviços de negociação de moeda virtual para aqueles que compram e vendem moeda estrangeira ilegalmente, mas apenas têm uma compreensão geral do crime que estão ajudando e não reconhecem especificamente o crime de ajudar a negociação ilegal de moeda estrangeira, podem ser responsabilizados criminalmente por o crime de atividades criminosas em redes de informação.
Em suma, é necessário utilizar a moeda virtual US D T para realizar a troca de divisas (RMB) - moeda virtual US D T - RMB (câmbio). operações comerciais ilegais É apenas uma compreensão geral do crime de ajudar o crime e não saber que a outra parte está comprando e vendendo ilegalmente moeda estrangeira constitui o crime de confiança.
Como lembrete, em 2024, as principais áreas a serem reprimidas no campo da moeda virtual serão que, além de receber fundos de fraude eletrônica ao negociar moedas virtuais e envolver riscos criminosos de lavagem de dinheiro, os jogos de azar on-line relacionados à moeda virtual também serão enfrentam uma repressão. No final de dezembro de 2023, o Ministério da Segurança Pública e a Administração de Câmbio anunciaram em conjunto que 15,8 bilhões de moedas virtuais que foram movimentadas rapidamente se tornaram transações ilegais em moeda estrangeira. moedas virtuais. Em abril de 2024, Pequim descobriu 2 bilhões de casas de câmbio virtuais para casos de lavagem de dinheiro.
Em 2024, se a sua contraparte for um jogador online ou um cambista, existirão certos riscos legais. Agora, algumas plataformas de jogos de azar online exigem que os jogadores primeiro vão à bolsa para comprar USD T e recarregar. Ao sacar dinheiro, eles também sacam USD T diretamente, removendo completamente o cartão do banco. Se você comprar ou vender USD T, você sabe que o outro. parte é um jogador online e a outra parte comprará para você. US D T é usado para jogos de azar. Se você negociar com ele e comprar ou vender, mesmo que seja um preço normal, você estará cometendo um crime comercial ilegal, ou você sabe. que a outra parte troque RMB por US D T e, em seguida, converta US D T em dólares americanos. Se você fornecer USD T como meio, e a outra parte usar USD T para atingir o objetivo de câmbio, e o valor exceder 5 milhões ou. o lucro exceder 100.000 yuans, você será culpado de operações comerciais ilegais.
O primeiro caso no país! Negociando moedas virtuais sem receber dinheiro roubado e foi condenado por operações comerciais ilegais
Em 2022, um tribunal proferiu a primeira decisão no país de que uma pessoa que negociou moedas virtuais sem receber dinheiro roubado ou trocar moeda, mas apenas comprando e vendendo USDT, foi condenada por operações comerciais ilegais. Após a sentença, o réu não recorreu. , então este caso Já está em vigor.
Este caso é um caso de transação em dinheiro offline U. O caso é que em 21 de fevereiro de 2022, Li Si queria vender U e marcou um encontro com o cliente para entregar o dinheiro em uma mão e o U na outra na cidade de Zhongshan, província de Guangdong. , Li Si também contratou um guarda-costas, Zhang San, para acompanhá-lo. Li Si e seus clientes trocaram aproximadamente 814.000 U por dinheiro à taxa de câmbio entre RMB e dólares americanos naquele dia, totalizando 5,1 milhões de RMB. Como resultado, Li Si e Zhang San foram confiscados pela polícia ao passar pelo posto de controle de Meizhou em. no caminho de volta e foram presos no local. Dinheiro no valor de 5,1 milhões de RMB foi apreendido.
O tribunal de primeira instância considerou que Li Si e Zhang San usaram a forma de compra e venda de moeda virtual para realizar a compra e venda de moeda estrangeira. As circunstâncias eram graves e constituíam o crime de negócio ilegal, e Zhang Li Si era o principal infrator. San participou de todo o processo como guarda-costas. Ele sabia disso e era cúmplice.
No final, foram condenados respectivamente pelo crime de operações comerciais ilegais. Li Si foi condenado a 8 meses de prisão e Zhang San foi condenado a 6 meses de prisão. Além disso, os 5,1 milhões de yuans apreendidos de acordo com a lei foram confiscados de acordo com a lei. O celular de Li Si era uma ferramenta para cometer crimes na transação de moeda virtual e foi confiscado de acordo com a lei.
1. As transações em dinheiro no USDT são criminalizadas como operações comerciais ilegais
Antes disso, a razão pela qual a moeda virtual constituía um crime no círculo monetário era que o dinheiro roubado recebido em transações, também conhecido como dinheiro negro, era considerado subjetivamente conhecido, o que constituiria um crime de ajuda ou de ocultação. E a julgar pelos documentos publicados pelo tribunal, ou seja, a pesquisa online de documentos de julgamento chineses, a negociação de moedas virtuais constitui um crime, sendo apenas um crime de facilitação ou ocultação.
2. Comprar US D T = comprar dólares americanos?
O ato de simplesmente comprar e vender USD T não pode e não deve ser classificado como crime empresarial ilegal de negociação ilegal de câmbio. Minhas opiniões pessoais são as seguintes:
Nosso país atualmente não possui quaisquer leis, regulamentos, regras, documentos normativos, respostas e outros documentos que definam o USD T como moeda estrangeira. Além disso, o "Aviso sobre Prevenção e Tratamento Adicional dos Riscos de Especulação em Transações de Moeda Virtual" publicado pelo Supremo Tribunal, pela Administração de Câmbio e outros dez departamentos em 24 de setembro de 2021 também definiu moedas virtuais como o Tether. têm características não padronizadas de emissão de autoridades monetárias, uso de tecnologia de criptografia e contas distribuídas ou tecnologias similares, e existência em formato digital não são legalmente compensáveis e não devem e não podem ser usadas como moeda no mercado.É muito claro que as moedas virtuais são mercadorias virtuais e não pertencem ao câmbio estrangeiro.
Se o tribunal acreditar que USD T é moeda estrangeira, também deve encontrar a administração cambial mais autorizada para determinar se USD T é moeda estrangeira e se é uma compra e venda disfarçada de moeda estrangeira, etc., e enviar uma carta ao Administração Estatal de Câmbio para confirmar antes de fazer um julgamento. É claro que a carta de resposta da Administração de Câmbio também precisa de um interrogatório antes de se tornar a base para o árbitro. Caso contrário, em primeiro lugar, ainda há uma disputa sobre se U é moeda estrangeira e, em segundo lugar, sem enviar uma carta à Administração de Câmbio para confirmar, é determinado diretamente que USD DT é moeda estrangeira, e a venda de U é um transação cambial ilegal, que viola os princípios legais.
Comecemos com os casos típicos de câmbio emitidos pela Administração Estatal de Câmbio e pela Procuradoria Popular Suprema em relação à moeda virtual US D T. A visão é que o ato de usar moeda virtual como meio para trocar RMB e câmbio estrangeiro constitui um crime empresarial ilegal. Os perpetradores usam a moeda virtual como meio para obter lucros com as diferenças cambiais, fornecendo serviços de câmbio e pagamento transfronteiriços. Eles usam os atributos especiais da moeda virtual para contornar a supervisão cambial nacional e realizar câmbio e RMB por meio da troca de ". câmbio-moeda virtual-RMB". A conversão de valor é uma negociação disfarçada de câmbio e deve ser investigada por responsabilidade criminal pelo crime de operações comerciais ilegais nos termos da lei. Observe que a moeda estrangeira final é convertida em RMB através de USD DT para realizar o câmbio.
A opinião é: Qualquer pessoa que saiba conscientemente que outros estão comprando e vendendo ilegalmente divisas e forneça assistência através da troca de moeda virtual como meio é cúmplice do crime de operações comerciais ilegais. No meu país, a moeda virtual não tem o mesmo estatuto jurídico que a moeda legal, mas a utilização da moeda virtual como meio para ajudar outros a realizar indiretamente trocas ilegais entre moedas nacionais e estrangeiras é um elo importante na cadeia criminosa do comércio ilegal de divisas e devem ser punidos de acordo com a lei. Se uma pessoa que fornece moeda virtual conspira antecipadamente com alguém que compra ou vende moeda estrangeira ilegalmente, ou sabe conscientemente que outros estão comprando e vendendo moeda estrangeira ilegalmente, mas ainda fornece assistência substancial a eles na conversão de moeda local em moeda estrangeira através da negociação em moeda virtual, constitui crime conjunto de operações comerciais ilegais. Aqueles que fornecem serviços de negociação de moeda virtual para aqueles que compram e vendem moeda estrangeira ilegalmente, mas apenas têm uma compreensão geral do crime que estão ajudando e não reconhecem especificamente o crime de ajudar a negociação ilegal de moeda estrangeira, podem ser responsabilizados criminalmente por o crime de atividades criminosas em redes de informação.
Em suma, é necessário utilizar a moeda virtual US D T para realizar a troca de divisas (RMB) - moeda virtual US D T - RMB (câmbio). operações comerciais ilegais É apenas uma compreensão geral do crime de ajudar o crime e não saber que a outra parte está comprando e vendendo ilegalmente moeda estrangeira constitui o crime de confiança.
Como lembrete, em 2024, as principais áreas a serem reprimidas no campo da moeda virtual serão que, além de receber fundos de fraude eletrônica ao negociar moedas virtuais e envolver riscos criminosos de lavagem de dinheiro, os jogos de azar on-line relacionados à moeda virtual também serão enfrentam uma repressão. No final de dezembro de 2023, o Ministério da Segurança Pública e a Administração de Câmbio anunciaram em conjunto que 15,8 bilhões de moedas virtuais que foram movimentadas rapidamente se tornaram transações ilegais em moeda estrangeira. moedas virtuais. Em abril de 2024, Pequim descobriu 2 bilhões de casas de câmbio virtuais para casos de lavagem de dinheiro.
Em 2024, se a sua contraparte for um jogador online ou um cambista, existirão certos riscos legais. Agora, algumas plataformas de jogos de azar online exigem que os jogadores primeiro vão à bolsa para comprar USD T e recarregar. Ao sacar dinheiro, eles também sacam USD T diretamente, removendo completamente o cartão do banco. Se você comprar ou vender USD T, você sabe que o outro. parte é um jogador online e a outra parte comprará para você. US D T é usado para jogos de azar. Se você negociar com ele e comprar ou vender, mesmo que seja um preço normal, você estará cometendo um crime comercial ilegal, ou você sabe. que a outra parte troque RMB por US D T e, em seguida, converta US D T em dólares americanos. Se você fornecer USD T como meio, e a outra parte usar USD T para atingir o objetivo de câmbio, e o valor exceder 5 milhões ou. o lucro exceder 100.000 yuans, você será culpado de operações comerciais ilegais.