Muito além para os usuários: preservando a integridade do ecossistema
Principais tópicos do post:
Para que o ecossistema blockchain se desenvolva, sua integridade deve ser protegida. Por meio da manutenção da integridade do ecossistema, os participantes do setor podem nutrir a confiança do usuário, incentivando assim o crescimento.
Alinhada a essa visão, a Binance nutriu uma cultura focada no usuário que define tudo o que fazemos. Colocamos isso em prática ajudando os usuários a recuperar fundos digitais extraviados e perdidos sempre que possível, congelando e recuperando fundos ilícitos que chegam à nossa plataforma.
A defesa contra indivíduos mal-intencionados requer a coordenação de várias partes em todo o ecossistema. Nesse aspecto, a equipe de segurança da Binance congelou e/ou recuperou cerca de US$ 55 milhões em fundos de usuários ao longo de 2023.
O crescimento dos ativos digitais marcou uma mudança sem precedentes na forma como as pessoas organizam a atividade financeira. Com qualquer mudança de paradigma, particularmente a que envolve novas tecnologias, a confiança se torna um recurso fundamental para garantir o progresso e a adoção. Nessas situações críticas, novos ecossistemas e setores em expansão são vulneráveis a indivíduos mal-intencionados que querem explorar esses espaços. No início das finanças digitais, testemunhamos alguns casos notórios de fraude com criptomoedas que, por sua vez, levaram a percepções equivocadas de que as criptomoedas eram usadas principalmente para o crime.
Para estimular o crescimento do ecossistema em seu período ainda inicial os líderes do setor, como a Binance, devem usar seu alcance e recursos para apoiar outros participantes do mercado emergente, protegendo os usuários e preservando a integridade do espaço. Desde o início a Binance tem se dedicado em assumir essa responsabilidade, que é uma parte importante da nossa visão de sempre colocar os usuários em primeiro lugar. Continua sendo nosso dever priorizar a comunidade e defender a integridade do ecossistema.
Nutrindo um ecossistema vibrante
A integridade do ecossistema é o que garante que os usuários estejam protegidos, à medida que se envolvem com o mundo dos ativos digitais. Manter a integridade de um ecossistema é proteger os membros que o habitam e, assim, apoiar seu crescimento. Com as ferramentas e as técnicas certas uma empresa líder como a Binance pode desempenhar um papel fundamental nesse processo, protegendo os usuários de ataques maliciosos no ecossistema e reduzindo os impactos de tais eventos, caso ocorram.
Embora a Binance hospede sua própria gama de plataformas, produtos e serviços, ela é apenas uma pequena parte da comunidade global dos ativos digitais. Desde os protocolos que formam a camada de infraestrutura até os usuários, desenvolvedores e intermediários que a habitam, várias entidades coexistem para formar o ecossistema de blockchain global.
No início, enfrentamos críticas por tentar garantir a integridade do ecossistema protegendo os usuários e recuperando seus fundos. Os críticos geralmente favoreceram uma abordagem mais "prática" alinhada com a natureza descentralizada da blockchain e a base centrada no código. Em uma rede descentralizada e permissionless, o código governa os fluxos de fundos e informações em vez de qualquer entidade central. Quando uma corretora centralizada como a Binance assume a responsabilidade de recuperar fundos perdidos ou trabalhar para superar os efeitos negativos das violações de segurança, suas ações, às vezes, são vistas como contrárias à lei do código subjacente. No entanto, quando o código falha, os líderes do setor devem se esforçar para protegê-lo.
Apesar das críticas continuamos com nosso foco no usuário, nos tornando uma das primeiras corretoras a estabelecer uma proteção vigilante contra golpes, hacks e rug pulls, bem como esforços de recuperação proativos após esses incidentes. Também fomos uma das primeiras a colaborar ativamente com as agências de aplicação da lei em todo o mundo para combater os crimes relacionados às criptomoedas. A confiança e o apoio da comunidade, dentro e fora da nossa plataforma, sempre alimentaram o nosso sucesso. Por isso continuamos nutrindo o ecossistema, promovendo este ciclo harmonioso de crescimento.
Ajuda aos indivíduos
Navegar no mundo das criptomoedas às vezes pode ser assustador, especialmente quando se está começando. Ocasionalmente, as transações não saem conforme o planejado ou as moedas desaparecem. O potencial para manter a integridade do ecossistema é: proteger e recuperar os ativos dos usuários. Como muitos no setor sabem, a natureza imutável da blockchain pode dificultar a recuperação de fundos, os tokens enviados para o endereço errado geralmente são perdidos assim que a transação é concluída.
No entanto, a equipe de Atendimento ao Cliente (CS) da Binance oferece uma ampla gama de serviços de recuperação de moedas para uma variedade de possíveis contratempos. Adversidades podem ser observadas em vários cenários, desde tokens que não são creditados devido a problemas da rede, atualizações de blockchain ou manutenção de carteira até depósitos incorretos em carteiras, tokens não listados ou redes sem suporte. A equipe de Atendimento ao Cliente também lida com problemas de recuperação relacionados a tokens removidos da lista, contas excluídas, restrições regulatórias, moedas depositadas incorretamente e até mesmo NFTs perdidos.
Erros acontecem, mas nossa equipe de CS está lá para ajudar a corrigi-los, tornando o processo mais seguro e fácil de usar. Ao longo de 2022 e 2023, a equipe lidou com sucesso com 381.616 recursos, recuperando e reembolsando aos nossos usuários cerca de US $ 4,35 bilhões em criptomoedas que foram depositadas, mas não creditadas por vários motivos. Esses esforços ajudam a criar um ambiente de trading seguro, mesmo para usuários de criptomoedas iniciantes, contribuindo assim para a integridade e robustez geral do ecossistema.
Os usuários são a base do ecossistema e a confiança do usuário é o recurso mais importante que alimenta nosso espaço inovador. Felizmente, a equipe de Atendimento ao Cliente (CS) da Binance está aqui para criar um ambiente amigável e seguro para todos.
Defesa coletiva
Ao contrário de alguns equívocos populares, apenas uma pequena parte das criptomoedas é usada em transações relacionadas a crimes. De acordo com o relatório de crimes de 2024 da Chainalysis, as transações ilegais com criptomoedas em 2023 representaram apenas 0,34% do volume total de transações on-chain, abaixo dos 0,42% em 2022. Ainda assim, quando o crime com criptomoedas ocorre, o ecossistema de blockchain global se reúne para combatê-lo.
A equipe de segurança da Binance colabora com vários parceiros, incluindo outras corretoras, serviços, empresas de análise de blockchain, comunidades de usuários e muito mais. Muitas vezes, é difícil congelar o máximo possível dos fundos roubados, especialmente ao lidar com organizações criminosas estabelecidas. Iniciativas coletivas de defesa são cruciais e desempenham um papel importante na segurança do ecossistema. Contribuindo para esses esforços, a equipe de segurança da Binance ajudou a congelar e/ou recuperar mais de US$ 55 milhões em fundos de usuários ao longo de 2023.
Dificultando para os golpistas
Os Rug pulls (puxada de tapete) são um tipo de golpe em que os desenvolvedores atraem investidores para seu projeto, aparentemente lucrativo, antes de abandonar o projeto repentinamente e vender ou remover toda a sua liquidez. Esses rug pulls são frequentemente associados a projetos de finanças descentralizadas (DeFi) e corretoras descentralizadas (DEXs). Embora a natureza descentralizada e pública desses espaços permita que a inovação da comunidade se desenvolva, ela também pode dificultar a fiscalização e a segurança.
Em 13 de outubro de 2020, um projeto DeFi chamado WineSwap realizou um rug pull menos de uma hora após seu lançamento. Seus fundadores roubaram cerca de US$ 345 mil em fundos dos usuários. A equipe de segurança da Binance rastreou o fluxo de fundos em várias blockchains para corretoras, onde os fundos foram congelados posteriormente. No dia seguinte, a equipe identificou o suspeito como um usuário da Binance, que rapidamente concordou em cooperar na devolução dos fundos às vítimas. Por fim, com a ajuda de várias partes em todo o ecossistema, fomos capazes de devolver 99,9% dos fundos roubados aos seus legítimos proprietários.
Outro rug pull crítico ocorreu em 4 de março de 2021, quando o projeto DeFi Meerkat Finance desapareceu um dia após seu lançamento. Os golpistas drenaram as contas dos investidores em aproximadamente US$ 31,5 milhões em tokens. Depois de ser contatada pela comunidade da BNB Chain, a Binance rastreou os ativos roubados em vários endereços. A comunidade relatou o incidente e a equipe de segurança da Binance inspecionou as atividades do golpista para identificar com sucesso um suspeito. No fim das contas, mais de 95% dos fundos roubados foram recuperados, marcando a maior recuperação de fundos da Binance na época.
Mais recentemente, em maio de 2023, um projeto chamado XIRTAM iniciou um rug pull roubando cerca de US$ 3,3 milhões em ETH dos investidores antes de depositar os fundos em uma conta Binance. Nossa equipe de segurança congelou os fundos imediatamente, impedindo que os golpistas os acessassem. Em seguida, a equipe analisou as atividades do projeto para identificar as vítimas, calcular as perdas e disponibilizar a devolução dos fundos para mais de 1.750 endereços. Até setembro de 2023, tínhamos devolvido com sucesso cerca de US$ 2,3 milhões às vítimas e o processo continua até hoje.
Combate aos hackers
Os hackers exploram vulnerabilidades nas blockchains ou plataformas associadas, como carteiras ou corretoras, para acessar ilegalmente fundos e dados. Nesses casos, a Binance e outros parceiros do setor devem agir rapidamente para garantir que esses invasores não se safem dos seus crimes. É uma defesa coordenada em todo o ecossistema.
Em junho de 2022, a Horizon Bridge da Harmony foi hackeada, com os invasores roubando cerca de US$ 100 milhões em criptomoedas. A façanha foi atribuída ao Lazarus, um grupo norte-coreano de crimes cibernéticos. Posteriormente, a equipe de segurança da Binance ajudou a rastrear e congelar mais de US$ 8,5 milhões dos fundos roubados.
Outro hack atribuído ao Lazarus ocorreu um ano depois, em junho de 2023, quando a plataforma não custodial Atomic Wallet foi atacada de forma impressionante. Estima-se que 5.500 carteiras de usuários foram comprometidas, resultando em mais de US$ 100 milhões em fundos roubados. A equipe de segurança da Binance ajudou a rastrear e congelar esses fundos, à medida que chegavam às contas da Binance e a outras corretoras que alertamos. No geral, conseguimos congelar aproximadamente US$ 1,3 milhão em fundos de usuários.
Esses esforços defensivos demonstram o poder da ação coletiva, onde uma infinidade de partes independentes se unem para garantir o todo. Essa complexidade harmoniosa caracteriza o ecossistema blockchain global e continua sendo nosso dever atendê-lo.
O futuro da integridade
A Binance sempre foi impulsionada por sua dedicação aos usuários. Desde o primeiro dia, os usuários têm sido nossa maior prioridade e foi esse compromisso que nos levou aonde estamos agora. Cada um desses casos destaca como defendemos a integridade do ecossistema, tanto de forma independente quanto coletiva, com outros participantes do espaço. Isso seria impossível sem a nossa missão, partilhada por nós e pelos nossos parceiros, de servir ao ecossistema.
Conforme avançamos para a próxima fase da adoção global, a integridade do ecossistema se tornará uma prioridade ainda maior. A cultura com o foco principal no usuário da Binance continuará nos guiando, à medida que fazemos de tudo e mais um pouco, para além dos padrões do setor, para apoiar o ecossistema. Quando a integridade é garantida, o crescimento e o desenvolvimento podem se desenvolver.