Muito além para os usuários: como a Binance ajuda a combater o crime online e offline
Principais tópicos do post:
Como líderes do setor com uma cultura obcecada pelo usuário, vamos além do que é padrão para proteger nossos usuários e promover a segurança do ecossistema global da blockchain. A segurança do usuário continua sendo nossa maior prioridade.
As equipes de segurança e investigação da Binance frustraram com sucesso redes criminosas internacionais, agiram contra grandes incidentes de hackers, ajudaram a resolver crimes contra pessoas e combateram golpes online, levando a significativas recuperações e prisões.
A Binance investe recursos e esforços significativos nessas medidas para cuidar de nossa comunidade, como exemplificado em vários casos em que os esforços da Binance levaram à recuperação de ativos roubados e à justiça para as vítimas.
Nos últimos anos, a Binance construiu um programa de conformidade abrangente e líder do setor e fez enormes esforços para investir em segurança e conformidade para aumentar a proteção do usuário. Isso inclui medidas rigorosas de conformidade e segurança e ampla cooperação com as autoridades policiais para promover a segurança do ecossistema blockchain como um todo. No entanto, uma questão-chave muitas vezes é ignorada: por que exatamente investimos tantos recursos e esforços em segurança e conformidade e sempre vamos além na colaboração com as autoridades e agências de aplicação da lei?
A resposta está no valor central que impulsiona tudo o que fazemos: cuidar dos nossos usuários. Como líderes da indústria, com uma cultura única e obcecada pelo usuário, vamos além dos padrões do setor para proteger nossos clientes e promover a segurança do ecossistema global de blockchain. Isso inclui trabalhar em estreita colaboração com as autoridades policiais e reguladores em todo o mundo para detectar e impedir maus atores, o que ajuda a proteger o espaço de criptomoedas em rápida evolução e torna a Binance uma plataforma mais segura para usuários e seus ativos.
Sempre mantivemos a Binance nos mais altos padrões, mesmo quando não tínhamos a obrigação de fazê-lo, porque é a coisa certa a fazer e protege os interesses dos usuários.
Nosso programa de conformidade permite inúmeras medidas preventivas para manter os agentes mal-intencionados afastados antes que eles representem uma ameaça aos usuários e ao ecossistema. E mesmo que um crime ocorra, o trabalho de nossos profissionais de conformidade e investigações aumenta as chances de os fundos das vítimas serem recuperados e os criminosos identificados e processados. Neste blog, detalhamos alguns dos casos em que os investigadores e especialistas em segurança da Binance ajudaram a proteger nossos usuários, a comunidade cripto em geral e até mesmo as vítimas de crimes fora do espaço cripto.
Vendo a vítima
Embora pesquisas mostrem que as transações ligadas a atores ilícitos compõem uma parcela minúscula do fluxo geral de transações de criptomoedas, os ativos digitais, como quaisquer outros instrumentos financeiros, podem ser usados para facilitar todos os tipos de atividades criminosas. Isso se relaciona tanto com crimes específicos de criptomoedas, como explorações no protocolo, quanto com cenários mais convencionais, como golpes de romance online ou até mesmo ofensas do mundo real, onde a criptomoeda é usada para movimentar ganhos ilícitos.
Por trás de cada ato criminoso, há uma vítima – ou muitas vítimas – que foi abusada ou ferida, perdeu seu dinheiro e ficou com uma cicatriz permanente da experiência. Um artista na Turquia que se propôs a explorar o mundo dos NFTs e teve sua criptomoeda roubada. Um cuidador na Bélgica que foi atraído por um novo amigo online para um esquema de investimento falso. Um jovem de 23 anos que fez sucesso em investimentos, apenas para ver grande parte de seus fundos serem perdidos em um hack da carteira. Um CEO de uma empresa cripto que foi sequestrado e forçado a entregar uma fortuna em criptomoedas para garantir sua libertação.
As vítimas de crimes estão em todas as geografias e demografias, e não importa onde você esteja; se você, como usuário da Binance, foi alvo de agentes mal-intencionados, usaremos nossa experiência e habilidades de investigação (e uniremos forças com agentes da lei e parceiros do setor, sempre que possível) para fazer o nosso melhor para ajudá-lo.
Frustrando grupos criminosos
Algumas redes criminosas internacionais de grande escala ou mesmo grupos terroristas usam ativos digitais para movimentar fundos através das fronteiras. No entanto, ao fazer isso, eles se expõem à ameaça de serem rastreados por investigadores de blockchain que se aproveitam da natureza transparente das criptomoedas. Unindo forças com os investigadores da polícia nacional, os detetives da Binance contribuem com os esforços de lidar com sérios golpes de cibercriminosos e terroristas.
Em 2020, a Binance colaborou com a Polícia Cibernética da Ucrânia no Bulletproof Exchanger Project, que visava rastrear transações entre a Binance e entidades de alto risco. Isso levou à identificação e prisão de uma organização cibercriminosa responsável por uma campanha de ransomware e lavagem de mais de US$ 42 milhões em criptomoedas nos últimos dois anos.
No ano seguinte, os investigadores da Binance participaram de um caso internacional ao lado da Polícia Cibernética da Ucrânia, do Departamento Cibernético da Agência Nacional de Polícia da Coreia, da polícia dos EUA, da Guarda Civil Espanhola e do Escritório Federal de Polícia da Suíça, entre outros, que levou à prisão dos membros da FANCYCAT, uma prolífica quadrilha de cibercriminosos responsável por mais de US$ 500 milhões em danos causados por ataques cibernéticos e lavagem de dinheiro de operações da dark web e ataques cibernéticos de alto perfil.
A ferramenta de análise de prevenção à lavagem de dinheiro da Binance detectou atividades suspeitas na plataforma da Binance e expandiu o cluster suspeito. Ao mapear a rede suspeita, a equipe trabalhou com empresas de análise de blockchain do setor privado, TRM Labs e Crystal, para analisar a atividade on-chain, o que acabou levando à identificação e eventual prisão de membros da FANCYCAT.
Em um notável caso antiterrorista de 2023, a Binance, em colaboração com o Banco Nacional do Tajiquistão e a empresa de análise de blockchain TRM Labs, contribuiu para um esforço que levou à prisão de vários membros-chave do grupo terrorista Estado Islâmico – Província de Khorasan (ISKP).
Enfrentando Hackers
Hacks e exploits direcionados a plataformas centralizadas de criptomoedas e protocolos DeFi são outra ameaça significativa aos ativos digitais dos usuários. Os especialistas em segurança e investigações da Binance têm um forte histórico de recuperação de fundos perdidos em tais ataques, ajudando as vítimas a recuperar pelo menos parte de seu dinheiro.
Em 2022, a Binance recuperou fundos roubados provenientes do exploit da Axie Infinity. Quando o Lazarus, um grupo norte-coreano de hackers, transferiu os ativos roubados para a Binance de 86 endereços de carteiras diferentes, imediatamente seguramos essas transações, eventualmente recuperando US$ 5,8 milhões em criptomoedas.
Em agosto de 2022, a Binance congelou criptoativos que foram roubados de usuários da Curve Finance, no valor de cerca de US$ 450.000 e representando 83% do hack. O hacker do Curve Finance enviou os ativos para a Binance usando uma variedade de técnicas para contornar nossos controles de segurança, mas acabou sendo detectado. A Binance trabalhou em estreita colaboração com as autoridades policiais para devolver os fundos aos usuários.
Em 2023, várias equipes da Binance colaboraram internamente para identificar duas pessoas envolvidas no exploit do protocolo descentralizado Platypus Finance. Elas então encaminharam o caso para as autoridades francesas, que prenderam os suspeitos.
Crimes contra pessoas
Às vezes, os ativos digitais se envolvem em incidentes que vão além do mundo virtual e onde as pessoas podem se machucar fisicamente. Felizmente, os vestígios digitais que os autores de tais crimes deixam podem ajudar a polícia a rastreá-los.
Dois casos de 2022 em São Paulo, Brasil, fornecem ilustrações vívidas. Em um deles, a equipe de Investigações da Binance trabalhou em estreita colaboração com o Ministério Público de São Paulo para rastrear o produto de um sequestro e extorsão que resultou na perda de aproximadamente R$ 2 milhões (mais de US$ 400.000). O suspeito tentou ofuscar suas transações usando o recurso de privacidade premium de uma carteira cripto, mas isso não foi suficiente para impedir que os investigadores identificassem o endereço de depósito do suspeito.
Em outro caso, a equipe de Investigações da Binance trabalhou em estreita colaboração com a Polícia Civil de São Paulo para rastrear e congelar o produto de outra extorsão. Em ambos os casos, a colaboração entre a Binance e os agentes da lei, bem como os procedimentos de conheça seu cliente (KYC) aplicados na plataforma Binance, desempenharam um papel crítico nas prisões subsequentes dos criminosos.
Em outubro de 2023, nossa equipe de Investigações foi contatada pela unidade da Polícia Real da Malásia sobre o sequestro de um cidadão malaio em Manila no início daquele ano. Tragicamente, a vítima não sobreviveu. No entanto, os investigadores da Binance puderam auxiliar as autoridades policiais em sua investigação. A polícia filipina efetuou a prisão dos suspeitos identificados, marcando outra vitória resultante da colaboração que começou com o treinamento da Binance.
Lidando com golpistas
A lista estaria incompleta se não mencionássemos nossos esforços para proteger nossos usuários de outra ameaça comum: golpes online. Uma variedade particular tem aumentado nos últimos anos: os chamados pig butchering scams (em tradução livre, golpes de abate de porcos), um tipo de golpe misto de investimento e romance em que os criminosos constroem relacionamentos com seus alvos ao longo do tempo a fim de atraí-los para esquemas falsos de investimento.
Em 2023, a Binance apoiou o Federal Bureau of Investigation (FBI) e o Departamento de Justiça (DOJ) dos Estados Unidos num caso significativo de pig butchering, onde foram apreendidos mais de US$ 112 milhões em fundos. Nossa equipe de investigações tomou medidas rápidas, identificando e restringindo o fluxo de fundos ilícitos através da plataforma. Isto ajudou diretamente na recuperação de fundos perdidos pelas vítimas. Os esforços da equipe complementaram o trabalho realizado pelas autoridades federais.
Outro caso importante foi a Binance se juntar ao Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) da Polícia Real Tailandesa e à U.S. Homeland Security (HSI) para uma investigação a fim de derrubar um grupo criminoso responsável por um grande golpe de pig butchering que afetou milhares de vítimas na Tailândia. A Binance e a HSI forneceram ao CCIB informações que possibilitaram a apreensão de cinco membros-chave do grupo criminoso e cerca de THB 10 bilhões (US$ 277 milhões) em ativos, incluindo veículos de luxo, casas, títulos de propriedade e outros bens de alta qualidade. Desde então, mais de 3.200 vítimas entraram com pedido de indenização.
Em um caso separado, a Binance ajudou a Central Investigation Bureau (CIB) da Polícia Real da Tailândia em outro caso de fraude de criptomoedas que levou ao desmantelamento de uma vasta rede de organizações criminosas transnacionais. A operação foi realizada em 30 locais nas províncias de Bangkok, Samut Prakan e Udon Thani e mobilizou mais de 200 policiais.
Sempre disponível para ajudar
O artista turco que teve seu dinheiro roubado entrou em contato com o suporte ao cliente da Binance para relatar o incidente. Nossos investigadores identificaram os suspeitos e negociaram com eles, persuadindo-os a devolver os ativos ao seu legítimo proprietário. A história do investidor de 23 anos seguiu um cenário semelhante, com o ladrão, ao final, devolvendo os fundos. O “amigo” falso do cuidador belga foi identificado e condenado por um tribunal nigeriano. Com a ajuda da Binance, o CEO cripto sequestrado conseguiu recuperar fundos totalizando cerca de US$ 2,6 MILHÕES pagos anteriormente como resgate. Há uma variedade de métodos e ferramentas para ajudar as vítimas de crimes, e estamos prontos para usá-los para fazer o que é certo por nossos usuários, dependendo do contexto de cada caso.
Na Binance, entendemos que nossa responsabilidade para com nossos usuários é fornecer um ambiente seguro e protegido, bem como estar prontos para enfrentar qualquer atividade ilegal que possa representar um risco para aqueles que nos confiam seus ativos. Para obter assistência prática, acesse nossa Central de Suporte para saber mais sobre a proteção do usuário na plataforma da Binance. Desde um programa de conformidade robusto até uma extensa colaboração com autoridades globais, estamos aqui para garantir que nossos usuários estejam protegidos em todas as etapas de sua jornada cripto.