Dlaczego muszę wypełnić deklarację źródła majątku (SOW)?
Jak wypełnić deklarację źródła majątku? Samouczek krok po kroku
Co oznacza osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne (PEP)?
- Imię i nazwisko w dokumentach uzupełniających powinno być zgodne z imieniem i nazwiskiem w dokumencie tożsamości. Jeżeli nie jest, należy wyjaśnić, dlaczego z weryfikacją są powiązane dokumenty stron zewnętrznych.
- Dokumenty muszą być z jak najnowszego okresu (tj. przynajmniej z ostatniego miesiąca).
- Pamiętaj, aby na dokumentach było wyraźnie widać nazwę emitenta, datę wydania i wszystkie inne informacje.
Opcje SOF | Potwierdzenia w formie dokumentów |
Wynagrodzenie | 1) Wypłaty, na których widać dochód przynajmniej za ostatni miesiąc; 2) Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty wynagrodzenia od pracodawcy przynajmniej za ostatni miesiąc; 3) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy. |
Samozatrudnienie | 1) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy; 2) Najnowsze faktury/kontrakty/umowy dotyczące usług świadczonych na własny rachunek lub zestawienia zysków i strat potwierdzające dochody miesięczne lub roczne. |
Oszczędności | Wyciąg z konta oszczędnościowego wydany w ciągu ostatnich 3 miesięcy. |
Zasiłek | 1) Wyciąg bankowy, na którym widać przelewy zasiłków z ostatnich 3 miesięcy; 2) Urzędowe zaświadczenie o zasiłku lub innych świadczeniach socjalnych. |
Emerytura | 1) Wyciąg bankowy, na którym widać przelewy emerytalne z ostatnich 3 miesięcy; 2) Urzędowe zestawienie emerytalne; 3) Wyciągi z funduszy emerytalnych. |
Wypłaty dywidend/zyski ze spółki | 1) Zestawienia dywidend; 2) Umowy dystrybucyjne; 3) Wyciąg z banku, na którym widać wypłaty dywidendy; 4) Najnowsze skontrolowane sprawozdanie finansowe spółki. |
Handel dzienny | 1) Zestawienia transakcji potwierdzające działalność handlową w ostatnim miesiącu; ORAZ Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty zysków z handlu zdeponowane na koncie. *Oba dokumenty muszą zawierać dane rejestracyjne konta i logo emitenta. 2) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy potwierdzające dochód z zysków handlowych. |
Hazard | 1) Zestawienia transakcji potwierdzające działalność hazardową w ostatnim miesiącu; ORAZ Wyciąg bankowy, na którym widać wypłaty zysków z hazardu zdeponowane na koncie. *Oba dokumenty muszą zawierać dane rejestracyjne konta i logo emitenta. 2) Zeznanie podatkowe za poprzedni rok podatkowy potwierdzające dochód z hazardu. |
Dochód pasywny | 1) Podpisana umowa najmu/dzierżawy ORAZ jedno z poniższych: a. wyciąg z banku, na którym widać ostatnią płatność z tytułu najmu/dzierżawy; b. najnowsze wpływy z najmu/dzierżawy; 2) Wszelkie inne dokumenty potwierdzające dochód pasywny (np. tantiemy z książek, marketing partnerski, staking itp.) za ostatni miesiąc. |
Pożyczki/kredyty hipoteczne | Umowa pożyczki/kredytu hipotecznego, na której widać kwotę pożyczki i plan spłaty; ORAZ wyciąg bankowy potwierdzający wpłatę pożyczki/kredytu hipotecznego na konto. |
Sprzedaż aktywów finansowych | 1) Wyciąg od dostawcy usług inwestycyjnych; 2) Wyciąg bankowy, na którym widać rozliczenie od dostawcy usług inwestycyjnych; 3) Inne zestawienia lub dokumenty potwierdzające Twój zysk z inwestycji (z obligacji, akcji itp.). |
Sprzedaż nieruchomości lub innych aktywów | 1) Umowa sprzedaży/formularz rozliczeniowy; 2) Podpisane pismo od radcy prawnego/prawnika/pośrednika nieruchomości potwierdzające sprzedaż nieruchomości; 3) Kopie ksiąg wieczystych/aktów własności. *Przyjmowane są również wyciągi bankowe potwierdzające wpłatę środków ze sprzedaży na konto bankowe. |
Spadek | 1) Kopia ostatniej woli/testamentu; 2) Podpisane pismo od wykonawcy testamentu/adwokata/radcy prawnego/poświadczenie ważności testamentu. |
Darowizny | 1) Umowa darowizny nieruchomości lub innych aktywów; 2) Podpisane oświadczenie/list od darczyńcy, w którym deklaruje on charakter darowizny; 3) Wyciąg z banku z potwierdzeniem wpłaty darowizny. |
Kopanie kryptowalut | 1) Dowód zakupu sprzętu służącego do kopania (na którym widać dane Twoje i sprzedającego); 2) Potwierdzenie wszystkich przychodów górniczych z odpowiedniej platformy (platform)/giełdy (giełd). *Prosimy o dostarczenie zrzutów ekranu z historią transakcji (z co najmniej 3 miesięcy), na których widać wszystkie działania związane z wydobytymi monetami oraz adresy portfeli i identyfikatory transakcji. Muszą one pochodzić z odpowiedniej platformy/giełdy i zawierać dane konta. |