Wszystkie wiodące giełdy posiadają działy kontroli ryzyka, które będą stosować blokady kont lub środki C3 w celu kontrolowania ryzykownych kont. Jakie konta zostaną zamrożone w ramach kontroli ryzyka walutowego:

1. Kupuj tylko U, nie sprzedawaj U przez cały dzień, a następnie wypłacaj pieniądze po zakupie.

2. Konto nie posiada aktywów do handlu walutami wirtualnymi, ale codziennie doładowuje walutę i sprzedaje U.
3. Nieczyste środki spowodowały zamrożenie karty bankowej sprzedawcy walut, a sprzedawca walut wielokrotnie zgłaszał ten fakt.

4. Dealer walutowy nie płaci w prawdziwym imieniu i jest często zgłaszany przez klientów.

5. W sprawę zaangażowany jest majątek konta. (Jest to „zamrożenie sądowe, a giełda otrzymała „list pomocy” od wujka)
$BTC #比特币减半 #CPI数据 #大盘走势 #新币挖矿 #非农数据 $ETH
6. Na koncie znajduje się zbyt wiele aktywów. (Zwykle jest to niewielka giełda, która działa nieuczciwie i bezpośrednio defrauduje aktywa klientów. Nie masz się czego obawiać, wyjeżdżając samodzielnie za granicę.)

7. Na konto wpłynęły „czarne monety”. (Ta czarna moneta nie została namierzona przez wuja zaangażowanego w sprawę, ale została spowodowana przez liderów branży próbujących odrobić straty. Na przykład hakerzy ukradli monety, oszuści ukradli monety itp.)

8. Wykorzystywanie zaawansowanych technologii w celu szkodzenia interesom giełdy. Na przykład omijając zamówienia lub korzystając z promocji ogłaszanych przez giełdy.

Zapraszamy do komunikacji