Dlaczego jest tak, że gdy osoby fizyczne kupują i sprzedają USDT, ich karty bankowe mogą zostać zamrożone lub sklasyfikowane jako przestępstwo prania pieniędzy? Jeżeli zwykłym ludziom zamrożono karty bankowe w związku z kupnem lub sprzedażą wirtualnych walut, w jaki sposób powinni komunikować się z organami bezpieczeństwa publicznego, aby odblokować karty bankowe i uniknąć ryzyka przestępczego?
01 Odmrożenie karty w pierwszych latach nie jest trudne
W 2019 roku, a nawet wcześniej, sytuacja blokad kart bankowych w związku z transakcjami w wirtualnej walucie nie była skomplikowana. Dopóki możliwe będzie przedstawienie dowodów związanych z transakcją potwierdzających, że wirtualna waluta jest kupowana i sprzedawana normalnie, policja zazwyczaj odblokowuje kartę bankową.
Ponieważ społeczność kryptowalut była wówczas stosunkowo prosta, chociaż wiele osób weszło na rynek ze względu na psychologię spekulatywną, ogólne ryzyko i działalność przestępcza były stosunkowo ograniczone. Natomiast waluty wirtualne, takie jak Bitcoin, które charakteryzują się niską szybkością transakcji i dużymi wahaniami cen, nie nadają się dla przestępców jako narzędzie do prania pieniędzy.