Poniżej znajdziesz zarówno aktywne, nieaktywne, uśpione, ponownie uruchomione, przemianowane i upadłe firmy (503): (większość z tych list albo została wycofana, albo całkowicie zmieniła nazwę i strony firmowe, ale poznasz je po tych samych opowieściach 😆😅 )• 1044Pro • 5 miliardów sprzedaży • 50/50 Crowdfunding (ponowne uruchomienie do CoopCrowd) • 4QLife • Wymarzony styl życia 8 figurek • Marketing ABA (ponowne uruchomienie do 7 Flags Club)  • ACN • Affluence Network • Marketing AI (ponowne uruchomienie do CashBackPro) • Alliance In Motion Global (AIM Global) • AirBit Club • Alcor Trade (dawniej Antares Trade) • Algotech (zrestartowany jako WinWheel) • Allied Wallet • Aluyssian Sciences • Alovea • Aluva • Antares Trade (ponowne uruchomienie do Alcor Trade) • AmpLIFEi • Antis Capital • AntUSD • Apex Financial • Aplex VA  (część Throne Legacy Capital) • Appi Travels • Arctic Nutrition • Areons • Artery Network • Assure For Life • Atteva • AuBit (zrestartowany jako Freeway) • Average Joe Profit System • AuLives (przejęte przez Validus, połączone ) • Aura 4 Finance • AutoTrade Gold (Panthera Trade Technologies, LegoMarket LLC, Pansaka) • Auvoria Prime  •Baccarat • Bakuhatsu  • Grupa kapitałowa Belfast  • Bastion Invest • BE, Be Rules or Be Factor (dawniej Mellius) • Be International • Bedrock Experts • Better Globe (poprzedni Green Planet) • Beurax • Beyond • Bitassets Venture • BitClub Network  • BitCoiin • BitcoLoan • BitConnect  • Bitflow Asset • Bitles • BitLocity • BitPayProfits • BitPlam • BitRobot • BitWings • Bixo Money (dawniej BixoTrade) • BlackOxygen Organics • Błogosławieństwa w mgnieniu oka (BINT) • Kapitał Blockchain • Blockchain Global (ACX) • Konsultacje blokowe • BloxTec • Klub BNB33 • BNBBusiness  • Zysk BNB • Stawka BNB • BoldGains International • Bomb Party • BotTronic • Bruxis Trading • Bulavita • Juuva (dawniej Wakaya Perfection) • BullRun • Cannerald • CashBack Marketing • CashBackPro (dawniej AI Marketing) • Calerie • Carcoin • Cash Forex Group (CashFX) • CBI Global (reboot z Uhuru Tribe) • Centurion Global (dawniej Ducatus Network) • CHY Mall • ClearUnited • CoinChain Digital • CoinOption • Cloud Horizon  • Token Cloud • ClubShop • Commodum • Common Sense Wellnes na całym świecie • Conligus (sprzedany firmie OneCoin) • CTCoin (Control Traders) • Control Finance • Coop5050 (dawniej CoopCrowd i 50/50 Crowdfunding • Spółdzielcze finansowanie społecznościowe • CopyProTraders • Corsair Group (chmurowy horyzont) • Tłum 1 (planeta IX) • Crowdbridge Global • Crunchi • Cyparena • Crypto Porady (naprawione umysły, Secugenius, QuickX) • Cryptoberg • Cryptobestfx247 • Cryptolon • Cryptosook • Cryptospot • Cubebit (Reboot to Cubebit 2.0) • Finansowanie CVC • CyberChain  • DagCoin  • Daisy AI  • Daxio • DDKoin • DeFiNatics • DigiCoin • Cyfrowe systemy dochodu • Cyfrowe rynki pieniężne • Cyfrowy zysk • Bezpośrednie piwnice • Boski kwiat dobrobytu • doTerra • Właściwości napędzane • Sieć Ducatus (uruchom ponownie do Centurion Global) • DuoLife • Eclipcity Global • Eaconomy (we współpracy z Beyond Wealth) • Easy1Up • EclipCity Global  • EcoTrade • eComelize  • Edain (token EAI) • Elamant • Elevate Pass • Elixoo • Oszustwo Elona Muska • Elysium Capital • Sieć Elysium  • EndoTech • EmpiresX  • Empowered Consumerism (AIM Global) • Enigro Group (ponowne uruchomienie do The Opportunity Network) • eOracle (ponowne uruchomienie do Espian Global) • Epika Global • Espian Global (dawniej eOracle) • EtherScan  • EtherConnect • Evo Binary • Społeczność prezentów Evolution • EvoRich ( Skyway Capital / NEEW)  • Exove Investment • Exp Realty • Expo R&M • F2S Fund • Family First Life • EzyTRX (ponowne uruchomienie do EzyTRX II) • Finalmente Global  • Doradztwo finansowe i biznesowe (FBC) • Usługi edukacji finansowej • Finiko • Flexkom (ponowne uruchomienie do Weeconomy) • Fola Global (FamilyMart) • FomoEx • Forsage BUSD (dawniej Forsage, Fortron, Forsage Tron, Forsage XGold) • Freebay (dawniej G999) • Freedom Group • FirstCoin Club  • FutureNet • Future Maker Life Care • Futurion Finance • Gry • Ganancias Deportivas • G999 (GSPartners, we współpracy z Driven Properties) • GainBTT • GetOn Global  • Społeczność prezentów • Gift Of Legacy • Global I Gold Online (GIG-OS) (dawniej EmGoldex i Global InterGold) • GladiaCoin • Globalytics Tech Research ( ponownie uruchomiony z Jubilee Ace) • Global I Gold Online  • Global Investment Trading (dba Liyeplimal) • Ponowne uruchomienie globalnej sieci sponsorskiej (GSN) z OneLink • Globalna technologia i innowacja • Global Trading Club • Go9Tro • GoFounders • GreenChoyce • GreenGold • GriddyPro • Headway Capital (klon Ax Trader) • Hulsa • Hustle With Us • HybridTech Global • HyperFund (dawniej HyperCapital) • HyperMining (HyperTech) • Ekosystem Hyperverse/ HyperVerse, w skrócie VerseEco, składa się z Nebula, Galaxy Decentralized Capital i VerseDAO, HyperCash, HU, MOF , HVT, HDAO, partnerstwo Genaro Network (token GNX) • IAM Worldwide • iBG Finance • iBuumerang/Ellev8 (dawniej Countdown4Freedom) • IDentityUSA • i-Fern • iGenius • iHub Global • Ilgamos (ponowne uruchomienie do ILGON) • Impero Solutions • (ponowne uruchomienie od EurekaCoin) • INB Network (CashBackPro, dawniej AI Marketing) • InCruises • Indusviva • Infinity Global (Bitex) • Infinity2Global • InnerQuest Global  • IM Mastery Academy • Impero Solutions • Incomatrix • Innov8tive Nutrion • Intelligence Prime Capital (IPC Trade,  ICapital) • Intense Live • Międzynarodowa organizacja TEFL • Investrix • Investview (restart jako Kuvera Global, marka iGenius) • Infinity Loops • iPro Network (ProCurrency, PROC) • IQ Chain (przemianowany na IQ Legacy)  • IQ 5050  • iQuandex • Isagenix • iX Global • IX Inversors • Jaa LifeStyle • JetCoin • Jeuness • JN Jewelry • Jonny Blockchain • Jubilee Ace • Just Been Paid 2020 • Karatbars International (LifeBase, G999, Freebay) • Społeczności obdarowujące kevlarem (uruchom ponownie do społeczności prezentów) • Kindred Hearts • King Finance • KOK Play • Kripto Future • Kryptogenex • Lifestyle Marketing Group • Ekosystem Kuailian • Kynect Energy (przejęty przez ACN) • Laetitude • Learn Build Lead (LBL) • LeoTrade • Level Up 247 • LifeBase  • Lion's Share • Liv Labs • Liyeplimal System Crypto MLM • Lobto • Longrich • Szczęśliwe dziesiątki • Lueur Lauren International • LuLaRoe • Lyconet • Lyoness • Mag Markets • Majesty Hash pro • MarfinFX • Maskcara (przemianowany na Seint) Matt Bot AI • Matic Business • Matrix Pro • Matrix Pro Leady • MBI International • Projekt marketingu medycznego (MMP) • Mfinity Global (dawniej Bulavita) • Mido Finance • Mindset 24 Global • Mined • Kapitał wydobyty • Minerva Trading Bot (CMC Invest) • Mining City • MineRift • Mint Builder • Mirollex • Mirror Trading International • MMM Global • MOBE (QualPay) • Model Farming • Monat • Zarabiaj 911 • MoneyTime • Inwestycje Monk Trading • MultiplyWESA • MVR Life • Moje życie w Blockchain • MyCOM • MyCryptoWorld • Mój codzienny wybór • Moja wolność w 365 • MyGBit Mining • Mój pasywny Trades • myWorld  (Lyoness) • Nacometa • Namiro  • Nano Club  • Nano Crowd  • Navan Global (sprzedany firmie Ariix) • NBH Finance (Grupa NBH) • Ncrease • Neora (dawniej Nerium International)  • NewChoyce • Nowa ewolucja gospodarcza świata ( NEEW) • NextLevelX • Nexyiu • Platforma Nimbus • Nominex • NortheStar • Nowsite Marketing • NRGY GO • NuSkin • Nussentials • Nu Xtrax • Nutonic • Omega Digital • Omegapro Forex  • OneCoin  • One Eco System (przemianowany na OneLife Network) OneDealer AS Norwegia • OneLife Network  • OneLink (globalna sieć sponsorska)  • OnPassive  • Onward Capital • Oola Global • Open Alexa • Opportunity Network (sprzedana firmie OneCoin) • Orientum  • OrbiXVictus (AIM Global) • Orion Finance • Ormeus Global  • Oro One • Rozwiązania programowe OSM • O'Snap • OXO Worldwide • PandaTron • Akcesoria paparazzi • PartyLite • Pasywne zyski Tron • Paytron BTC • PBX Trading (dawniej Premium Business) • PetronPay • Phenomenal Club • PIE 24/7 • Pipz • Post 2 zyski • Praetorian Global International (PGI ) • PlusToken (Światowe Forum Blockchain) • Zyski PowerPost • Powur • Pierwsza klasa rządząca • Premium Business  • Prime International Club • PrivaFund • Prizm • ProCash • Profit Connect • Project Lantern • QNet (przemianowany z GoldQuest)  • Qtrex • Quaestor Solutions ( Quaestor Coin) • QubitLife (przemianowana nazwa z QubitTech) • Questra World • R Network • RE247365 • Recylix • Redwood Scientific Technologies • RengaLife • Riseoo • Riway • Robot22 Trade • Rostek Global • Royal Returns • Roy Club • Royal Q (Sekrządza rządowa) • Safir International  • Salvia • SamKoin • Scentsy • Scout & Cellar • SDK Meta • SeedChange • Senexa • SHA-256 • ShynXL • Silver Icing • Silver Partners for Profits • SilverStar Live (przemianowany na AI Global, a następnie ponownie na Ai Expert Advisor) • Silwana Global • Sincere Systems (zrestartowano jako S-Group) • SiteTalk  • Six Sigma Trade • SkyWay Capital, CryptoUnits (zrestartowano do Unitsky String Technologies)  • SmartHashes • SmashFund • SnapBots • Dostarczono Snap • SofTrade AI • Solar Group • Projekt Solar Oil • Solmax Global • Solvasa • Speed ​​Finance Club • Sukces dzięki zdrowiu • Fabryka sukcesu • SuperDraft Pro (SuperSports Global) • Swag (Swag Mining, Swag Network) • SwapIT  • SwissCoin •Tapestri• MVP zespołu ds. podróży • TechVision • Telepreneur Corp • Teqra• System 100 dolarów • Happy Co • System doskonały • System PLR  Siatka dobrobytu • Sieć tokenów • TheClub.Podróży • TelexFree • Toga Limited (ponowne uruchomienie do Eostre Berhad) • Torque Trading (TORQ) • Touchstone Success • Torexo Finance • TRVL • Tradera • Trading Insight • Traffic Monsoon • TriumphFX • TronBase • TronCarry • TronCase • TronChain  • Tronconomy • TronPlus • TronThunder • Trujivan • Trunited • Inwestowanie powiernicze • Inwestycja w Tulian • Turbo Crypto • Twindax • Twin TurboTRX • Unaico  • Universal Abundance • Up2Give (sieć U2G)  • UpMoney • Upnomix • UR warte swojej ceny • Ushare • Uulala • Unity Line Builders • Upistic • Perły Vantel • Vida Divina • Viral Compensation • Visalus Sciences • Viseming • Vitae • Viv • Vollara • VR Tron500 • VRDa1 • Wakaya Perfection (sprzedany firmie LaCore Enterprises) WantageOne  • WaterMine • Wazzub • We Share Abundance • Weter • Wiseling • Wiseming • Workxon • Świat Crypto Life • World Enhanced Wealth Ecosystem Global (WeWe Global) • WorldVentures (przejęty przez Verona International Holdings, ponownie uruchomiony jako DreamTrips) • World Wealth Club  •Xellis (dawniej Natura4Ever) • XEMXLink • Xifra LifeStyle • Xtreme Pro System • YEP • Youngevity • Zax • Nagrody Zeek • Zeniq Coin  • Zeonis • ZetBull • Zomoney • Zukul Gold • Zukul Trading#BTC 963999666813#ponzischeme #scammers. #Cryptoscam

Rodney Burton, znany również jako „Bitcoin Rodney”, został aresztowany na Florydzie 4 stycznia 2024 r. Burton został postawiony w stan oskarżenia w związku z zarzutami o oszustwo HyperFund, złożonymi w ramach szerszej sprawy karnej toczącej się w Maryland. Po aresztowaniu Burton po raz pierwszy pojawił się w południowym dystrykcie Florydy. Nakazano przeniesienie Burtona (poniżej👇🏾) do dystryktu Maryland, gdzie prawdopodobnie wniesiono wiele aktów oskarżenia związanych z HyperFund. Złożono oświadczenie agenta IRS na poparcie skargi Burtona przytacza „sieć promotorów HyperFund”, ale na tym etapie nie jest jasne, komu jeszcze postawiono zarzuty. Prawdopodobnie szersza sprawa karna HyperFund rozciąga się na współzałożycieli Ryana Xu (alias Zijing Xu) i Sama Lee (alias Xue Lee). Wracając do Burtona, 5 stycznia powołał się on na swoje prawo do zachowania milczenia. Następnie 8 stycznia Departament Sprawiedliwości podjął decyzję o ponownym zapieczętowaniu oryginalnego aktu sprawy (szczegóły sprawy). Zostało to zatwierdzone później tego samego dnia. Na szczęście Sarah Martin z Guardiana miała dostęp do akt pomiędzy aresztowaniem Burtona a ponownym zapieczętowaniem. Była na tyle uprzejma, że ​​przekazała kopię BehindMLM. Zgodnie z oświadczeniem IRS potwierdzającym, że Burton, jako promotor HyperFund, został oskarżony o: prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy oraz spisek mający na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy. Wspólne dochodzenie IRS i Departamentu Sprawiedliwości na HyperFund jest częścią szerzej zakrojonego dochodzenia w sprawie schematów HyperTech Ponzi. Te programy Ponzi obejmują: HyperCapital – uruchomiony w 2020 r. po upadku HyperCash; HyperFund – uruchomiony później w 2020 r. po upadku HyperCapital; Hyperverse – uruchomiony w 2021 r. po upadku HyperFund HyperFundu; oraz HyperNation – uruchomione w 2022 r. po upadku Hyperverse. Samo HyperNation upadło w maju 2023 r. W lipcu 2023 r. Sam Lee twierdził, że „odbudowuje Hyperverse”, ale o ile wiem, nic z tego nie wyszło. Cytowane jako część „sieci HyperFund” z oświadczenia IRS wynika, że ​​Burton i jego współspiskowcy dokonali oszukańczych prezentacji promocyjnych dla inwestorów i potencjalnych inwestorów.Podczas tych prezentacji promotorzy zachwalali programy inwestycyjne HyperFund, w tym rzekome zwroty, jakie potencjalni inwestorzy mogliby uzyskać dzięki inwestycjom z HyperFund. HyperFund między innymi fałszywie twierdził, że inwestorzy, którzy zakupią „członkostwa”, będą otrzymywać od 0,5% do 1% dziennie w formie nagród pasywnych do czasu, aż HyperFund podwoi lub potroi początkową inwestycję inwestora. HyperFund nie prowadził żadnych takich operacji. W zakresie, w jakim inwestorzy odnotowali nabycie jakichkolwiek nagród, inwestorzy ci otrzymywali wynagrodzenie ze środków zebranych od nowszych inwestorów. Rozpoczęcie w lipcu 2020 r. lub mniej więcej wkrótce potem Powstał HyperFund — i mniej więcej w styczniu 2022 r. BURTON przyjmował dolary amerykańskie od inwestorów HyperFund w formie czeków lub przelewów bankowych. W zamian za te płatności i trzyprocentową opłatę BURTON przekazał rzekomo równoważną kwotę kryptowaluty Tether i/lub HU ze swojego konta HyperFund na rachunki HyperFund inwestorów. BURTON komunikował się z innymi promotorami HyperFund w sprawie przyjmowania dolarów amerykańskich w zamian za Tether i/lub HU. Doradzał Osobie 1, mieszkańcowi hrabstwa Anne Arundel i innemu promotorowi HyperFund, poinstruować inwestorów, aby przesłali dolary amerykańskie (przelewem lub czekiem) z dopiskiem „Konsultacje/szkolenia”, mimo że nie świadczone były żadne usługi doradcze. BURTON powiedział Indywidualnemu 1, że powodem wydania takich instrukcji inwestorom była chęć uniknięcia kontroli ze strony banków, ponieważ banki mogą zamknąć swoje konta. 14 kwietnia 2021 r. o godzinie 8:52 Osoba fizyczna 2 wysłała SMS-a do BURTONA „aby upewnić się, że nic się nie dzieje z Hyperfund”, ponieważ między innymi „[powiedziałeś], że nie wyślij więcej pieniędzy, żebyś nadrobił zaległości”. Dwie minuty później, o 8:54, BURTON odpowiedział, mówiąc: „Lol, nie, nic się nie stało. Powiedziałem, pozwól mi nadrobić zaległości, bo dostałem mnóstwo czeków, które ludzie mi wysyłają. Dorzucam do swojego portfolio. Nadal nie skończyłem finansować tych, które dostałem.” Na tej podstawie możemy przypuszczać, że ci współspiskowcy współpracują z władzami (zgodnie z pierwotnym wnioskiem o zapieczętowanie akt Burtona na Florydzie, Burton nie był świadomy sprawy przed aresztowaniem). . Nie jest jasne, czy cytowane osoby również zostały aresztowane. W marcu 2021 r. jedna z ofiar ze stanu Maryland, o której mowa w oświadczeniu pod przysięgą, straciła 40 000 dolarów przelewem na rzecz Burton Holdings Co. Dodatkowe 10 000 dolarów przekazano następnie firmie The Bit Group LLC. W kwietniu 2021 r. żona przekaże Burton Holdings Co dodatkowe 20 500 dolarów. Chociaż jest mało prawdopodobne, aby była to łączna kwota, którą Burton ukradł w ramach programów HyperTech Ponzi, oświadczenie IRS określa początkowe nieuczciwie uzyskane zyski na 7,8 miliona dolarów. Przejrzałem powiązane dokumenty bankowe z osobistymi rachunkami bankowymi BURTONA oraz rachunkami spółek, nad którymi sprawuje kontrolę. Z analizy tych zapisów wynika, że ​​od czerwca 2020 r. do stycznia 2022 r. BURTON otrzymał 562 przelewy bankowe lub czeki kasjerskie na łączną kwotę 7 851 711 USD od osób fizycznych, które chciały zainwestować w HyperFund Analiza tych płatności pokazuje, że pochodziły one od inwestorów z Dystryktu Maryland i co najmniej dwudziestu sześciu innych stanów, jednego terytorium USA i Kanady. Większość środków, które Burton ukradł za pośrednictwem HyperFund, została wyprana za pośrednictwem Burton Holdings Co., firmy firma fasadowa zarejestrowana w Maryland. W przypadku skazania Burtonowi grozi do pięciu lat więzienia za oba zarzuty. Poza tym z pewnością inne oskarżenia związane z HyperTech są nadal niejawne, to wszystko, co na razie wiemy. Mam numer do sprawy Burtona w Maryland, ale akta i akta są nadal zapieczętowane. Zakłada się, że otrzymamy więcej szczegółów w oczekiwaniu na dalsze aresztowania związane z HypterTech.

Niektórzy najlepiej zarabiający przynajmniej udają, że mają wyrzuty sumienia z powodu milionów, które ukradli za pośrednictwem OneCoin. Jest też Kari Wahlroos, która w nadchodzącym filmie dokumentalnym mówi ofiarom OneCoin, aby „pocałowały mnie w dupę”. Wahlroos, obywatel Finlandii, który opisuje siebie jako „jednego z arcymistrzowie orkiestratorzy” OneCoin, pojawi się w „OneCoin – The inside man”. Wahlroos został mianowany „ambasadorem” OneCoin w 2015 r. Został zdegradowany w grudniu 2017 r., jedenaście miesięcy po upadku OneCoin. Wahlroos nie ujawnił, dlaczego został zdegradowany. Jednakże OneCoin wydał oficjalne oświadczenie, twierdząc, że Wahlroos konsekwentnie wprowadzał w błąd i wprowadzał w błąd”. Ze względu na ciągłe błędne komunikowanie i fałszywe przedstawianie operacji i strategii sieci OneLife zespół zarządzający OneLife podjął niefortunną decyzję o zdegradowaniu pana Wahlroosa od wszystkich jego działań i obowiązków wobec Sieci. Firma doświadczyła poważnych konsekwencji prawnych w związku z zachowaniem pana Wahlroosa na scenie i poza nią, pośrednio szkodząc jej wiarygodności i reputacji. W zwiastunie OneCoin – The Insider Man z 15 stycznia Wahlroos przedstawia wgląd osobiście pamiętam pogłoski o nadużywaniu substancji psychoaktywnych przez Wahlroosa już od czasów, gdy był on zatrudniony w OneCoin. Po raz pierwszy sam Wahlroos publicznie potwierdza te plotki. Czy piłem alkohol? Tak, codziennie. Czy brałam colę? Mnóstwo tego. Jeśli chodzi o pieniądze, Wahlroos twierdzi, że otrzymał 2% inwestycji OneCoin w całej Europie. Finlandia zarabiała 5 milionów euro miesięcznie, ja dostaję dwa procent. Niemcy zarabiali 10 milionów euro miesięcznie, ja dostaję dwa procent. Rosja zarabiała 2 miliony euro miesięcznie, ja dostaję swoje dwa procent. A po kilku miesiącach mieliśmy 200 milionów euro miesięcznie. Pocałuj mnie w dupę. Wahlroos twierdzi, że w najlepszym roku OneCoin wygenerował skradzione środki o wartości 1,4 miliarda euro. 2% tej kwoty wynosi 28 milionów euro. Przyznając, że tylko „bardzo niewiele osób” zarabiało pieniądze, Wahlroos stwierdza, że ​​każdy, kto „nie zarabiał 100 tysięcy euro miesięcznie” w OneCoin, był „pieprzonym idiotą”.Przedstawienie najlepiej zarabiających OneCoin przez Wahlroosa przedstawia smutną grupę mężczyzn w średnim wieku żerujących na młodych kobietach w Tajlandii. 20 najlepszych liderów (OneCoin) zostało zaproszonych do specjalnego klubu dla panów. Z tymi tajskimi dziewczynami, z tymi seks-imprezami. Sebastian (Greenwood) bierze dziewczynę i idzie ją pieprzyć. (On) wraca i bierze kolejnego. Wykorzystywał swoje pieniądze i władzę, aby uwodzić dziewczyny. Greenwood (w szarym garniturze), współzałożyciel OneCoin wraz z Rują Ignatovą (różowa sukienka) został skazany we wrześniu 2023 r. na dwadzieścia lat więzienia. Okoliczności są niejasne, ale Wahlroos mówi dalej aby twierdzić, że ktokolwiek nadal zarządza OneCoinem, w pewnym momencie próbował go zabić. Poczułem drętwienie i zawroty głowy na twarzy. Próbowali mnie, kurwa, zabić. OneCoin zauważył powiązania z interesami przestępczości zorganizowanej w Bułgarii, Rosji i Dubaju. Pranie pieniędzy skradzionych za pośrednictwem OneCoin było dużym, skoordynowanym przedsięwzięciem obejmującym wiele krajów. Według Wahlroosa działalność OneCoin w Chinach spowodowała „dużo” ofiar śmiertelnych. Chiny rozpoczęły rozprawę z OneCoin w 2016 r. Według stanu na maj 2018 r. dokonano około 160 aresztowań związanych z OneCoin. W ramach dochodzenia władzom chińskim udało się również przejąć 7,1 mln dolarów należących do Greenwood. Władze amerykańskie oszacowały straty OneCoin na około 4 miliardy euro. Wahlroos szacuje całkowite straty OneCoin na bliższe 14–15 miliardów euro. Fakt, że Wahlroos i inni najlepiej zarabiający OneCoin nie ponieśli żadnych konsekwencji, stanowi ciągły akt oskarżenia pod adresem niezdolności i/lub niechęci Europy do pociągnięcia do odpowiedzialności osób odpowiedzialnych za OneCoin. Dziś Wahlroos promuje Global NFT Group, schemat Ponzi zbudowany wokół tokenów PNGVN i griftu NFT.OneCoin – Inside Man jest produkowany przez Orlando Johna, szwedzką firmę zajmującą się produkcją filmową. Nie ustalono daty wydania.#onecoin #onecoinmultiplechains #CryptoScamExposed #Ponzi #CryptoScamAwareness

Austriacki Sąd Najwyższy orzekł, że umowa partnerska i plan kompensacyjny Lyoness są nielegalne. Decyzja ta jest następstwem działań prawnych podjętych przez Austriackie Stowarzyszenie Informacji Konsumenckiej (VKI). W austriackich sądach niższej instancji VKI podniosła47 klauzul umownych będących częścią umów Lyconet i tak zwanych planów wynagrodzeń Lyconet… (brakowało) przejrzystych przepisów i… jasności. Pozew VKI został rozstrzygnięty na jej korzyść. Orzeczenie Sądu Najwyższego potwierdza wcześniejsze orzeczenia i jest ostateczne. Jak wynika z komunikatu prasowego VKI z 11 stycznia, konkretne klauzule umowy z Lyoness, z którymi się zakwestionowała, to 3-2019, 9-2019 i 1-2021. Klauzule kompensacyjne obejmują 3-2019, 9-2019 i 1-2021. Duża część kwestionowanych klauzul została uznana przez sądy za nieprzejrzyste. Na przykład terminy takie jak „Jednostki bonusowe”, „Jednostki klienta”, „Jednostki uzupełniające”, „Jednostki transferowe”, „Linia życia”, „Linia nadrzędna”, „Program równowagi”, „Program kariery”, „Kategoria salda” i „Komisja Bilansowa”, ale ich konkretne znaczenie pozostało niejasne. Pierwszy sąd stwierdził już, że nie są to terminy używane w języku ogólnym i że same w sobie są niezrozumiałe bez dalszego kontekstu. Nie są one również wystarczająco jasno wyjaśnione w uzasadnieniu Lyconet zasady i regulacje. Sąd apelacyjny dodał, że nawet po intensywnym przestudiowaniu całego zbioru przepisów, dla przeciętnego konsumenta pozostaje całkowicie niejasne, kiedy i w jakim zakresie nabywa prawa do jakiego wynagrodzenia. Obecnie Sąd Najwyższy potwierdził ten pogląd. Zgodnie z decyzja Sądu Najwyższego;Umowy Lyconet, których to dotyczy, są nieważne, a konsumenci mogą żądać pełnego zwrotu dokonanych płatności.Lyoness, znana również jako Lyconet, Cashback World i myWorld, jest własnością i jest zarządzana przez austriackiego krajowego Huberta Freidla (poniżej).Wcześniej austriackie sądy uznając Lyoness za piramidę finansową. W powiązanym artykule z 11 stycznia ORF, austriackiej korporacji nadawczej, przytoczono „ponad 400 spraw sądowych” w samej Austrii.Mimo to Freidl nadal jest wolnym człowiekiem. W listopadzie ubiegłego roku Freidl nakazał Lyoness ogłoszenie upadłości w Europie. Według dokumentów Lyoness ma 110 milionów dolarów długu. Nie jest jasne, czy był to podstęp mający na celu uniknięcie płacenia ofiarom i/lub uniknięcie postępowania karnego. Freidl porzucił swój profil na Facebooku w lipcu 2023 r. Posty z listopada 2023 r. na stronie Freidla na Instagramie ujawniają próby promowania Lyoness w Azji, a konkretnie w Malezji.#CryptoScamAwareness #Lyoness #Lyconet #ponzischeme #CryptoScamExposed

Założyciel Evorich Ponzi Andrey Khovratov został skazany na pięć lat więzienia. Prokuratorzy zwrócili się do sądu o karę sześciu lat więzienia. Po aresztowaniu na początku 2022 r. podczas próby ucieczki z Rosji Chowratowowi postawiono pięć zarzutów udziału w oszustwie za pośrednictwem przestępczości zorganizowanej. Jak wynika z komunikatu prasowego prokuratury Presnieńskiego z 23 stycznia: moskiewski sąd oparł wyrok skazujący Khovratova na tym, że EvoRich jest schematem Ponziego. Khovratov, będąc dyrektorem generalnym Academy of Private Investor LLC, wraz ze wspólnikiem znajdującym się na liście osób poszukiwanych oraz innymi niezidentyfikowanymi osobami stworzył stronę internetową dostępną dla nieograniczonej liczby osób, informującą, że każdy może zostać współwłaścicielem, akcjonariuszem , akcjonariusz, akcjonariusz globalnego funduszu inwestycyjnego działającego we wszystkich segmentach i sektorach rynku inwestycyjnego.Wspólnicy wprowadzili w błąd użytkowników zasobu internetowego, podając celowo nieprawdziwą informację, że inwestycje umożliwią realizację programu Nowej Ewolucji Gospodarczej Świata, stworzonej przez Chowratowa, i uzyskać wysokie dochody z inwestycji. W celu osiągnięcia zysku wprowadzone w błąd ofiary nabywały od oskarżonych kryptowalutę, przelewając środki na kontrolowane przez nich konta. Członkowie zorganizowanej grupy rozdzielili otrzymane od nich środki ofiary między sobą, uchylając się od obowiązku wypłaty dywidendy z inwestycji w kryptowalutę, a także zwrotu środków. Bezimienny wspólnik szczątków Chowratowa poszukiwany przez władze rosyjskie.#Evorich #ponzischeme #mlm #pyramidscheme #CryptoScamExposed