Osoby dokonujące transakcji kryptowalutowych z nieznanymi podmiotami, w szczególności na międzynarodowych giełdach umożliwiających transakcje peer-to-peer (P2P), narażają się na ryzyko zamrożenia konta bankowego. Może się to zdarzyć, jeśli środki przekazane w ramach transakcji są „zanieczyszczonymi środkami”, tj. pochodzą z nielegalnych działań lub są przeznaczone na nie.
Na przykład, jeśli sprzedajesz kryptowaluty na międzynarodowej giełdzie i otrzymujesz fundusze pochodzące z działalności terrorystycznej lub prania pieniędzy, Twoje konto może zostać zamrożone przez indyjskie agencje ścigania. Możesz ponieść podobne konsekwencje, jeśli kupisz kryptowaluty na międzynarodowej giełdzie i wyślesz fundusze, które są wykorzystywane do finansowania terroryzmu/prania pieniędzy. Może się to zdarzyć z powodu naruszenia różnych indyjskich praw, takich jak ustawa o zapobieganiu praniu pieniędzy z 2002 r. (PMLA) itp.

Zostań z nami, podzielimy się z Tobą wszystkim, co dotyczy handlu, inwestowania i planowania finansowego, dzięki czemu będziesz mógł osiągnąć swój majątek,

Społeczność kryptowalut jest w szoku po tym, jak anonimowy trader zamienił inwestycję w wysokości 1000 USD w nową memcoinę Tron w 400 000 USD. Społeczność kryptowalut jest w szoku po tym, jak anonimowy trader zamienił inwestycję w wysokości 1000 USD w nową memcoinę Tron w 400 000 USD.
Mowa o memecoinie o nazwie Sunwukong, a oparta na Tronie memecoin została stworzona przy użyciu nowego generatora memecoinów opartego na Tronie, znanego jako Sun Pump.
Transakcję przechwyciła firma Arkham Intelligence, zajmująca się analizą technologii blockchain, która udostępniła jej szczegóły, składając jednocześnie gratulacje traderowi.

Lookonchain, popularna platforma analityczna, dokonała interesującego odkrycia, ponieważ trader kryptowalut zarobił 104 razy więcej, inwestując zaledwie 650 USD. Inwestor „TEP7…T1da” zainwestował w monetę memową o nazwie Sundog, za którą kupił 6,87 miliona SUNDOG, inwestując 5000 TRX (równowartość 650 USD) i sprzedając je za 522 840 TRX (68 000 USD).
Wszystko to wydarzyło się w ciągu siedmiu godzin przerwy, w której zarobił 67,3 tys. dolarów, czyli ponad 100 razy więcej niż początkowa inwestycja. Dane Lookonchain pokazały, że krypto trader nadal ma 2,29 mln SUNDOG,

Siedem osób zostało aresztowanych w Malezji podczas specjalnej operacji wymierzonej w nielegalne wydobycie bitcoinów w Bandar Baru Salak Tinggi i Taman Putra Perdana. Operacja, która obejmowała skoordynowane działania organów ścigania, koncentrowała się na wykrywaniu i powstrzymywaniu działalności wydobywczej bitcoinów związanej z kradzieżą energii elektrycznej. Podejrzani w wieku od 30 do 74 lat to trzej miejscowi mężczyźni i czterech obcokrajowców, z których żaden nie miał wcześniejszej karalności. Podczas nalotów władze skonfiskowały 52 maszyny do wydobywania bitcoinów, dwa pojazdy, trzy laptopy i siedem telefonów komórkowych, a łączna wartość skonfiskowanych przedmiotów szacowana jest na 250 000 RM (57 110 USD). Sprawa jest badana na podstawie różnych malezyjskich przepisów prawnych.

Data: 09 czerwca 2024 r
Monety memowe odcisnęły swoje piętno i wygląda na to, że pozostaną tutaj, aby pozostać w dynamicznym świecie kryptowalut. Stanowiąc kwintesencję rynku kryptowalut, tokeny memowe, takie jak Dogecoin i Shiba Inu, mocno ugruntowały swoją pozycję wśród najlepszych kryptowalut pod względem kapitalizacji rynkowej i znacząco przyczyniły się do masowego przyjęcia aktywów kryptograficznych wśród użytkowników na całym świecie.
Te cyfrowe waluty, inspirowane memami internetowymi i odniesieniami do popkultury, nadal cieszą się dużym zainteresowaniem długo po kryptowalutowej hossie byków w 2021 r. i wydają się być gotowe zwiastować hossę w 2024 r. W chwili pisania tego tekstu 7 z 10 najlepszych: kryptowaluty notujące na rynku w ciągu ostatnich 24 godzin to memecoiny. Od grudnia 2023 r. wolumen obrotu memecoinami wykazuje tendencję wzrostową. Gwałtownie wzrosła 1 marca, przekraczając 641 milionów dolarów w obliczu rosnącego optymizmu na rynku kryptowalut i potencjalnego nadejścia sezonu altcoinów.

Transakcje Crypto Peer-to-peer (P2P) zyskały ostatnio popularność ze względu na wygodę i łatwość użycia. Ważna jest jednak wiedza o potencjalnym ryzyku związanym z transferami P2P. przygotowaliśmy ten przewodnik, aby zapewnić wgląd w typowe oszustwa P2P w transakcjach kryptograficznych. Przeanalizujemy także kilka podstawowych wskazówek, jak uchronić się przed staniem się ofiarą tych nieuczciwych działań
Czy ktoś może Cię oszukać za pomocą transferów P2P?
Tak, oszuści mogą wykorzystać transfery P2P, aby oszukać niczego niepodejrzewające ofiary. Mogą stosować wyrafinowane taktyki w celu manipulowania transakcjami, fałszywego przedstawiania płatności lub podszywania się pod renomowane platformy lub osoby. Rozumiejąc powszechne oszustwa związane z kryptowalutami P2P, możesz zminimalizować ryzyko stania się ofiarą tych oszukańczych schematów.

Kryptowaluta stała się niezwykle popularna w ciągu ostatnich kilku lat, ale wielu konsumentów i inwestorów może zastanawiać się, o co tyle zamieszania. Dlaczego ktoś miałby wybierać kryptowalutę, skoro ich lokalna waluta działa dobrze w większości przypadków? Dlaczego ktoś miałby inwestować w kryptowalutę?W rzeczywistości korzystanie z kryptowaluty i inwestowanie w nią ma wiele zalet. Oto osiem najważniejszych korzyści, które warto wziąć pod uwagę.8 zalet kryptowaluty1. Szybkość transakcjiJeśli chcesz wysłać komuś pieniądze w Stanach Zjednoczonych, istnieje kilka sposobów przesyłania pieniędzy lub aktywów z jednego konta na drugie szybciej niż w przypadku kryptowaluty. Większość transakcji w amerykańskich instytucjach finansowych rozlicza się w ciągu trzech do pięciu dni. Przelew bankowy trwa zwykle co najmniej 24 godziny. Transakcja na giełdzie rozstrzygnie się w ciągu trzech dni.

1. Ethereum (ETH)Pierwsza alternatywa Bitcoin na naszej liście, Ethereum (ETH), to zdecentralizowana platforma oprogramowania, która umożliwia tworzenie i uruchamianie inteligentnych kontraktów i zdecentralizowanych aplikacji (dApps) bez przestojów, oszustw, kontroli lub ingerencji ze strony osób trzecich. Celem Ethereum jest stworzenie zdecentralizowanego pakietu produktów finansowych, do których każdy na świecie może swobodnie uzyskać dostęp, niezależnie od narodowości, pochodzenia etnicznego czy wyznania. Ten aspekt sprawia, że ​​konsekwencje dla mieszkańców niektórych krajów są bardziej przekonujące, ponieważ osoby nieposiadające infrastruktury państwowej i identyfikacji państwowej mogą uzyskać dostęp do rachunków bankowych, pożyczek, ubezpieczeń lub szeregu innych produktów finansowych. 

Fundusz Bitcoin Exchange-Traded Fund (ETF) to produkt finansowy zaprojektowany, aby ułatwić inwestorom uzyskanie kontaktu z Bitcoinem, popularną kryptowalutą, bez faktycznego posiadania samych aktywów cyfrowych. Łączy w sobie zalety tradycyjnego handlu akcjami i inwestycji w kryptowaluty.Co to jest ETF Bitcoina?Bitcoin ETF to fundusz śledzący cenę Bitcoina, podobnie jak akcyjny ETF śledzi wyniki grupy akcji. Zamiast kupować i przechowywać Bitcoin bezpośrednio, inwestorzy mogą kupować akcje ETF, które reprezentują własność w puli Bitcoinów. Akcje te są przedmiotem obrotu na giełdach, dzięki czemu są dostępne dla szerszego grona inwestorów, w tym tych, którzy wahają się przed radzeniem sobie ze złożonymi kwestiami i względami bezpieczeństwa związanymi z posiadaniem kryptowalut.

Sam Bankman-Friеd (SBF) to wybitna postać w branży kryptowalut i blockchain, znana ze swojego zaangażowania w świat handlu kryptowalutami, zdecentralizowanych finansów (DеFi) oraz jako założyciel FTX, wiodącej giełdy kryptowalut. Tutaj zagłębimy się w szczegóły dotyczące SBF, jego pochodzenia, osiągnięć i wkładu w przestrzeń kryptograficzną.Tło i wykształcenie: Sam Bankman-Friеd urodził się w 1992 roku i wychował w Kalifornii w USA. Uczęszczał do Massachusetts Institute of Technology (MIT), gdzie studiował fizykę. Jego wykształcenie akademickie w dziedzinie fizyki zapewniło mocne podstawy analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów, czyli umiejętności, które okazały się cenne w świecie kryptowalut i finansów.

1. XRP i Ripple: XRP jest często kojarzone z Ripple, firmą, która go stworzyła. Jednak XRP i Ripple to nie to samo. Ripplе to firma technologiczna, której celem jest usprawnienie płatności transgranicznych i zapewnianie różnych rozwiązań dla instytucji finansowych. Z drugiej strony XRP to zasób cyfrowy używany w ekosystemie Ripple w celu ułatwienia tych transakcji.2. Duża szybkość transakcji: Jedną z godnych uwagi cech XRP jest niesamowita szybkość transakcji. Transakcje XRP mogą zostać rozliczone w ciągu zaledwie kilku sekund, co czyni tę kryptowalutę jedną z najszybszych pod względem potwierdzenia transakcji. Ta prędkość jest wynikiem unikalnego algorytmu konsensusu XRP, który różni się od dowodu pracy używanego przez Bitcoin.

Shiba Inu

Wprowadzony w sierpniu 2020 r. jako bezpośredni rywal Dogecoina, Shiba Inu (SHIB) to kryptowaluta działająca na blockchainie Ethereum. Wykorzystując algorytm konsensusu typu „proof-of-stake”, SHIB wybiera walidatory na podstawie ilości posiadanych przez nich tokenów SHIB, a nie mocy obliczeniowej. Osoba lub grupa znana jako „Ryoshi” anonimowo stworzyła ten zasób, mając na celu ustanowienie zdecentralizowanej społeczności posiadaczy SHIB zdolnych do wymiany tokenów i uczestniczenia w decyzjach zarządczych. Jego wartość wykazywała się niezwykłą zmiennością, przy czym główne wykorzystanie dotyczyło handlu spekulacyjnego, a nie działania jako metody płatności. Obecnie notowania SHIB wynoszą 0,000008276 USD, a kapitalizacja rynkowa wynosi prawie 4,8 miliarda USD.

1. Przedstawiciel ds. rozwoju biznesu

Średnia krajowa pensja: 60 108 dolarów rocznie

Przedstawiciel ds. rozwoju biznesu (BDR) to specjalista ds. sprzedaży, który w imieniu organizacji pozyskuje nowe kontakty biznesowe i rozwija relacje z klientami. Do ich obowiązków należy lokalizowanie potencjalnych klientów i rozwijanie z nimi długotrwałych relacji, wykorzystywanie analityki kampanii marketingowych i leadów do identyfikowania szans sprzedażowych, identyfikowania wymagań klientów i sugerowania im produktów lub usług. Organizacje pracujące z kryptowalutami wykorzystują BDR, aby zwiększyć bazę klientów i zachęcić do zainteresowania nowymi produktami kryptograficznymi.

Poniżej znajduje się lista niektórych z najbardziej niesławnych dotychczas niepowodzeń giełd kryptowalut

Góra Gox

Mt.Gox była giełdą kryptowalut, która działała w latach 2010-2014. Kiedyś Mt.Gox stanowiła ponad 70% wszystkich transakcji Bitcoinami. W 2014 r. włamano się do Mt.Gox i skradziono tysiące Bitcoinów; wkrótce potem firma ogłosiła upadłość. Pod koniec 2021 roku wierzyciele i Sąd Okręgowy w Tokio osiągnęli porozumienie w sprawie planu rehabilitacji góry Gox, zamykając trwającą siedem i pół roku batalię prawną.

Changpeng Zhao

Changpeng Zhao, pieszczotliwie nazywany „CZ”, jest chińsko-kanadyjskim dyrektorem biznesowym i siłą napędową Binance, jednej z największych giełd kryptowalut na świecie. W najnowszym rankingu Bloomberg Billionaires Index Zhao znalazł się na 55. miejscu na liście najbogatszych ludzi na świecie, a jego majątek szacuje się na 27,6 miliarda dolarów na dzień 6 września 2023 r.

Chrisa Larsena

Wartość majątku Chrisa Larsena szacuje się na grudzień 2022 r. na 2,6 miliarda dolarów, a według listy miliarderów prowadzonej w czasie rzeczywistym magazynu Forbes znalazł się na 1179. miejscu na liście najbogatszych miliarderów na świecie. Po opuszczeniu Ripple w 2016 roku Larsen zainwestował w wiele innych start-upów technologicznych na wczesnym etapie i projektów blockchain.

• Średnia krocząca (MA)

MA – czyli „prosta średnia ruchoma” (SMA) – to wskaźnik używany do określenia kierunku bieżącego trendu cenowego, bez ingerencji krótkoterminowych skoków cen. Wskaźnik MA łączy punkty cenowe instrumentu finansowego w określonym przedziale czasowym i dzieli je przez liczbę punktów danych, aby przedstawić pojedynczą linię trendu.

Wykorzystane dane zależą od długości MA. Na przykład 200-dniowe MA wymaga danych z 200 dni. Korzystając ze wskaźnika MA, możesz badać poziomy wsparcia i oporu oraz zobaczyć poprzednie akcje cenowe (historię rynku). Oznacza to, że możesz także określić możliwe przyszłe wzorce.

Nr 1 Około 20% Bitcoinów zostało utraconych na zawsze

Według firmy zajmującej się kryptowalutami, Chainalytic, około 20% Bitcoinów zostało utraconych lub utknęło w portfelach, do których nie można uzyskać dostępu. Dziś odpowiada to 3,76 milionom BTC (o wartości około 190 miliardów dolarów).

Nr 2 Ostatni Bitcoin zostanie wydobyty w 2140 roku. Można kiedykolwiek wyprodukować jedynie 21 milionów Bitcoinów. Jest wbudowany w kod monety, czyli DNA. W tej chwili wydobyto około 18,8 miliona, choć jak widzieliśmy powyżej, część z nich została już utracona. Sposób wydobywania bitcoinów polega na tym, że liczba bitcoinów, które można wydobyć, zmniejsza się o połowę co cztery lata. Oznacza to, że chociaż prawie 90% całkowitej możliwej liczby bitcoinów znajduje się już w obiegu, wyprodukowanie pozostałych 2,2 miliona monet zajmie około 120 lat.

#2 Uważaj na Cryptojacking

Kryptowaluta jest bezpieczną opcją dla bezpieczeństwa portfela, ale nadal jest narażona na ataki oszustów, którzy wykorzystują przetwarzanie Twojego komputera lub telefonu do wydobywania kryptowaluty. Robią to dla własnej korzyści bez Twojej zgody. Nazywa się to „Cryptojackingiem”, w ramach którego oszuści umieszczają złośliwy kod na Twoim urządzeniu. 

Skąd wiesz, że problem dotyczy Twojego urządzenia? Twój telefon lub komputer będzie działać wolniej lub bateria będzie się szybciej rozładowywać.

# 1 Nie możesz stracić portfela

Handlując kryptowalutami, trzymasz portfel kryptowalutowy (portfel cyfrowy), który zawiera klucze publiczny i prywatny. Otrzymujesz klucz prywatny, aby uzyskać do niego dostęp, a jeśli zdarzy Ci się zgubić klucz prywatny, szanse na jego odzyskanie są prawie nigdy. 

Twoje cyfrowe środki znikną w ogromnej krypto-pustce. Ze względu na technologię blockchain ryzyko włamania jest bardzo małe, więc tylko Ty jesteś odpowiedzialny za utratę swoich cyfrowych pieniędzy. 

Utratę karty kredytowej/debetowej można nadal prześledzić lub utworzyć ponownie w banku, przedstawiając dowód tożsamości, jednak w przypadku kryptowalut należy zachować szczególną ostrożność.