Jeśli zarobisz dużo pieniędzy w branży kryptowalut, na przykład 100 milionów, a następnie wypłacisz je do banku, czy zostanie zbadane źródło środków? ? ?
Jeśli codziennie sprzedajesz dużą ilość walut cyfrowych i osiągasz zysk przekraczający 5 milionów, bank może się z Tobą skontaktować i poprosić o zakup produktów finansowych itp., lub Twoje konto może zostać zamrożone na sześć miesięcy z powodu częstych dużych -transakcje wartościowe.
Jeżeli w grę wchodzą nielegalne środki, bank podejmie bardziej rygorystyczne środki. Bank może zamrozić konto na 6 miesięcy lub nawet skonfiskować środki. Niewielka ilość nielegalnych środków będzie podlegać karze pieniężnej skazany, a karta bankowa nie będzie mogła być używana przez najbliższe pięć lat.
Nie bądź chciwy na tanie lub sprzedawaj po wysokiej cenie podczas handlu, w przeciwnym razie może to być nielegalne, a jeśli otrzymasz nielegalne fundusze, będziesz uwikłany w przestępstwo. Nie handluj na platformach handlu walutami cyfrowymi, nie szukaj nieznanych handlowców ani nie przeprowadzaj transakcji gotówkowych offline. Istnieje ryzyko. Jeśli chcesz wypłacić gotówkę, udaj się do znajomego, aby dokonać transakcji i upewnić się, że jest ona legalna.
Nie trzymaj jej na karcie bankowej zbyt długo po transakcji ani nie dokonuj częstych transakcji o dużej wartości. Możesz wypłacać gotówkę partiami za pośrednictwem Alipay. Transakcje o dużej wartości najlepiej obsługiwać w kasie.
Krótko mówiąc, jeśli Twoja przeszłość jest czysta, a transakcje są legalne, banki zazwyczaj nie będą zadawać zbyt wielu pytań. Jeśli masz złe dane, banki dokładnie je przeanalizują.
Podążaj za mną i unikaj objazdów w kręgu walutowym. Zła informacja, słaba wiedza! Wnikliwa świadomość informacji może prowadzić do lepszego układu i większej ilości mięsa!
#MegadropLista #美国PCE数据将公布 #币安合约锦标赛 #币安HODLer空投 #MicroStrategy增持BTC $BTC
