Według CryptoPotato dwie osoby zostały zatrzymane i przesłuchane przez brytyjską policję metropolitalną i Urząd Nadzoru Finansowego (FCA) w związku z zarzutami prowadzenia nielegalnej operacji kryptowalutowej o wartości przekraczającej 1 miliard funtów brytyjskich (1,2 miliarda dolarów). FCA podkreśliła znaczenie wymogów rejestracyjnych dla firm zajmujących się kryptowalutami i wydała ostrzeżenia dla konsumentów. Podejrzani w wieku 38 i 44 lat zostali przesłuchani, a następnie zwolnieni za kaucją. Podczas przeszukań mieszkań podejrzanych londyńska policja metropolitalna skonfiskowała liczne urządzenia cyfrowe powiązane z prowadzoną działalnością.

W komunikacie prasowym FCA stwierdzono, że uważa się, że za pośrednictwem tej firmy kupiono i sprzedano ponad 1 miliard funtów niezarejestrowanych aktywów kryptograficznych. Therese Chambers, dyrektor wykonawcza ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA, podkreśliła zaangażowanie agencji w zapobieganie nielegalnej działalności kryptograficznej w brytyjskim systemie finansowym. Stwierdziła: „FCA ma do odegrania ważną rolę w zapobieganiu przedostawaniu się brudnych pieniędzy do brytyjskiego systemu finansowego. Te aresztowania pokazują, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptograficzne przed nielegalną działalnością w Wielkiej Brytanii”.

Od stycznia 2021 r. FCA nakazała rejestrację wszystkich firm związanych z aktywami kryptograficznymi, aby zapewnić zgodność z brytyjskimi przepisami dotyczącymi prania pieniędzy i zwalczać przestępstwa finansowe, takie jak finansowanie terroryzmu i nielegalne transfery środków. Od czasu wdrożenia tego wymogu ponad 300 firm złożyło wniosek o rejestrację w celu świadczenia usług związanych z kryptowalutami, ale tylko około 44 firmy zostały pomyślnie zarejestrowane. FCA podkreśliła swoje uprawnienia do wydawania dyrektyw i nakładania ograniczeń na firmy zajmujące się kryptowalutami, zgodnie z zezwoleniem wydanym przez MLR. Organ nadzorczy regularnie ostrzega obywateli Wielkiej Brytanii o ryzyku związanym z aktywami kryptograficznymi i prowadzi listę podejrzanych niezarejestrowanych firm. FCA oświadczyło, że w tej chwili powstrzyma się od komentowania toczących się dochodzeń i w razie potrzeby przekaże dalsze aktualizacje w przyszłości.