• Nigeryjski EFCC odmówił wypuszczenia Tigrana Gambaryana z Binance, ponieważ organ ten w dalszym ciągu wnosi przeciwko dyrektorowi Binance zarzuty prania pieniędzy, mimo że FIRS wycofała powiązane zarzuty uchylania się od płacenia podatków.

  • Gambaryan jest oskarżony o pranie 35,4 miliona dolarów i podejrzany o finansowanie terroryzmu, a proces toczy się przed Federalnym Wysokim Trybunałem w Abudży.

  • Przedstawiciel USA French Hill wezwał do uwolnienia Gambaryana, podkreślając jego pogarszający się stan zdrowia przebywający w areszcie w Nigerii.

Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) nie ustępuje w sprawie dotyczącej prania pieniędzy przeciwko Tigranowi Gambaryanowi, dyrektorowi wykonawczemu Binance.

Upór EFCC nastąpił pomimo tego, że Federalny Urząd Skarbowy (FIRS) wycofał powiązane zarzuty uchylania się od płacenia podatków przeciwko Gambaryan i Binance.

Sprawa EFCC posuwa się do przodu

Były duże nadzieje, że EFCC pójdzie w ślady FIRS i wycofa sprawę, ale agencja zdecydowała się działać dalej. 

Na rozprawie prawnik EFCC poinformował sąd, że obrona ma przesłuchać pierwszego świadka oskarżenia agencji, Abdulkadira Abbasa, dyrektora Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Następnie Gambaryan zajął stanowisko.

Nigeryjskie EFCC odmawia wypuszczenia Tigrana Gambaryana z Binance

EFCC złożyło pięciopunktowy zarzut przeciwko Binance i Gambaryanowi, oskarżając je o wypranie 35,4 miliona dolarów. Firma jest również podejrzana o finansowanie terroryzmu. FIRS początkowo postawiła cztery zarzuty, ale niedawno je wycofała.

Sędzia Emeka Nwite zwolnił już Gambaryana i jego kolegę, Nadeema Anjarwallę, z zarzutów uchylania się od płacenia podatków, powołując się na zupełnie nowy zarzut wniesiony przez FIRS po mianowaniu przez Binance przedstawiciela Nigerii, pana Ayodele Omotilewę.

Gambaryan, będący Hindusem, został przesłuchany przez obrońcę Babatunde Fagbohunlu (SAN). 

Abbas zeznawał przeciwko Binance i Gambaryanowi, stwierdzając, że każda prywatna firma chcąca pozyskać kapitał w Nigerii musi stać się spółką akcyjną (PLC) przed przystąpieniem do pierwszej oferty publicznej (IPO). Podkreślił, że Binance nie zarejestrowało się w jego biurze.

Sędzia Nwite odroczył sprawę do dalszego przesłuchania Abbasa.

Amerykańscy prawodawcy opowiadają się za uwolnieniem Gambaryana

Tymczasem warunki przetrzymywania Gambaryana wzbudziły zaniepokojenie amerykańskich prawodawców. 

Przedstawiciel French Hill napisał na Twitterze o swojej wizycie w Gambaryan w więzieniu Kuje w Nigerii.

Wczoraj @RepHoulahan i ja odwiedziliśmy obywatela USA Tigrana Gambaryana w więzieniu Kuje w Nigerii. Znaleźliśmy go cierpiącego na tamtejsze schorzenia, ponieważ cierpiał na malarię i podwójne zapalenie płuc, po czym doniósł, że znacznie stracił na wadze. Co gorsza, odmawia się mu dostępu do… pic.twitter.com/OKEHMXxuF4

— French Hill (@RepFrenchHill) 20 czerwca 2024 r

Hill opisał, jak znalazł Gambaryana cierpiącego na malarię i podwójne zapalenie płuc, który stracił dużo na wadze i odmówiono mu właściwej opieki medycznej.

Hill pochwalił Nigerię za wycofanie zarzutów o uchylanie się od płacenia podatków, ale wyraził przekonanie, że Gambaryan został bezprawnie zatrzymany pod zarzutem prania pieniędzy.

Francuski Hill powiedział:

„Moim zdaniem jest on niesłusznie przetrzymywany pod zarzutem prania pieniędzy. Tigran poświęcił swoje życie zawodowe walce z praniem pieniędzy i uchylaniem się od płacenia podatków, spędził dziesięć lat jako agent specjalny IRS, gdzie z powodzeniem prowadził dochodzenia w sprawie cyberprzestępczości i przestępstw finansowych”.

Hill wraz z przedstawicielką Chrissy Houlahan i innymi współpracownikami nawoływali prezydenta Bidena, sekretarza Blinkena i Departament Stanu do zapewnienia natychmiastowego uwolnienia Gambaryana. 

Ponad 100 byłych prokuratorów i agentów federalnych również napisało listy do sekretarza Blinkena, opowiadając się za jego uwolnieniem.