Indyjska jednostka analityki finansowej nakłada na Binance karę w wysokości 2,25 miliona dolarów

Indyjski Urząd Regulacji Finansowej postawił zarzuty Binance po zapoznaniu się z pisemnymi i ustnymi oświadczeniami złożonymi przez dyrektora Binance oraz dostępnymi dokumentami firmy.

Szczegóły sprawy

Binance działa jako dostawca usług w zakresie wirtualnych zasobów cyfrowych, co kwalifikuje go jako podmiot odpowiedzialny (RE) w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy. Klasyfikacja ta wymaga prowadzenia i raportowania zapisów transakcji, a także zapewnienia stosowania rygorystycznych środków przeciwdziałających praniu pieniędzy.

Jednakże dochodzenie FIU ujawniło, że Binance nie przestrzegało tych wymagań podczas świadczenia usług klientom z Indii. Władze indyjskie wystosowały zawiadomienia do Binance i kilku innych zagranicznych giełd kryptowalut, zakazując im prowadzenia działalności w Indiach za „nielegalne działanie” w styczniu 2024 r.

W maju Binance i Cocoin stały się pierwszymi zagranicznymi podmiotami związanymi z kryptowalutami, które zostały zatwierdzone przez Jednostkę analityki finansowej. Zgoda była uzależniona od zapłacenia grzywny po przesłuchaniu w Jednostce ds. Dochodzeń Finansowych.

Naruszenia przepisów i procedury

Chociaż Binance może działać w Indiach, w ogłoszeniu FIU zauważono, że w oparciu o dostępne materiały,