Z dokumentów sądowych przedstawionych w pozwie złożonym przez SEC wynika, że ​​premier Czarnogóry Milojko Spajic mógł zainwestować w nieistniejące już Terraform Labs w 2018 roku. Wyszło to na jaw, gdy rządy USA i Korei Południowej zażądały ekstradycji Do Kwona z Czarnogóry.

Przeczytaj także: Binance ponownie staje przed amerykańskim sądem w związku z zarzutami dotyczącymi kryptowalut

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) wzbudziła kontrowersje, ujawniając osobiste zaangażowanie premiera Czarnogóry w Terraform Labs. Relacja pomiędzy zagrożoną firmą a jednym z jej pierwszych inwestorów to kolejny przypadek powodujący zamieszanie na rynku kryptowalut.

Dokumenty sądowe łączą premiera Czarnogóry z Terraform Labs

Niedawny raport ujawnił osobiste inwestycje premiera Czarnogóry w Terraform Labs Pte przed upadkiem firmy. Odkrycie nastąpiło po złożeniu dokumentów przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), które wykazały, że Spajic był jednym z pierwszych inwestorów w firmie kryptowalutowej, która obecnie stoi w obliczu rozwiązania po zawarciu ugody z SEC w wysokości 4,7 miliarda dolarów.

Zaprzeczając tym oskarżeniom, 36-letni prozachodni polityk i były bankier wskazał, że inwestycja została dokonana przez Das Capital, firmę z siedzibą w Singapurze, w której był partnerem. SEC przedstawiła ten dowód za pośrednictwem jednego ze swoich ekspertów finansowych ds. księgowości, aby wyjaśnić, dlaczego Do Kwon, jeden z założycieli TFL, zdecydował się na Czarnogórę, gdzie obecnie mieszka, próbując uniknąć oskarżenia.

Kwon przebywa obecnie w ośrodku dla nielegalnych cudzoziemców w Czarnogórze, oczekując na decyzję Sądu Najwyższego w sprawie jego ekstradycji do Stanów Zjednoczonych (zgodnie z opinią Ministra Sprawiedliwości) lub powrotu do jego ojczystego kraju, Korei Południowej, co preferuje Kwon.

Inwestycja Spajica miałaby wynieść 90 mln dolarów przed krachem

Spajic był jednym z pierwszych inwestorów, który podpisał umowę na początkową inwestycję w wysokości 75 000 USD, która prawdopodobnie wzrosła do około 90 milionów USD, zanim piramida finansowa TFL upadła w 2022 r. Według Bloomberga premier Czarnogóry odmówił odpowiedzi na pytania Vijesti, niezależnego kanału informacyjnego w jego kraju, dotyczące tego, czy pozwie TFL i Do Kwon za oszukanie go i innych inwestorów.

WESZ. Dane sądowe kupującego: Aktualności

Upadek Terraform Labs spowodował, że inwestorzy stracili blisko 40 miliardów dolarów, co doprowadziło do nieuchronnej likwidacji, według obecnego CEO Terraform Labs, Chrisa Armaniego. W poście na X (dawniej Twitter) Armani wyraził wdzięczność wszystkim inwestorom i innym interesariuszom za wsparcie w tych trudnych czasach, wskazując jednocześnie, że:

„TFL zawsze zamierzało się rozwiązać w pewnym momencie i ten moment nadszedł teraz. Całkowicie zakończymy działalność… Byliśmy w dobrej pozycji, aby przyspieszyć sprawy, gdybyśmy wygrali proces, ale niestety przegraliśmy i w rezultacie nie możemy już działać”.

Opozycja w rządzie Czarnogóry naciska obecnie na rezygnację premiera w związku z tą sprawą i jego udziałem w tzw. wielkiej piramidzie finansowej, która oszukała niezliczoną liczbę inwestorów.

Sprawozdanie Cryptopolitan autorstwa Collinsa J. Okotha