Bitwy prawne z udziałem dyrektora Binance Tigrana Gambaryana nasilają się w obliczu konfliktu jurysdykcyjnego między USA a Nigerią. Żona Gambaryana, Yuki Gambaryan, wyraziła zaniepokojenie faktem, że nigeryjskie organy ścigania nadal przetrzymują jej męża pomimo wycofania zarzutów przez Federalny Urząd Skarbowy. 

Gambaryan udał się do Nigerii po tym, jak kraj oskarżył Binance o przyczynienie się do krachu lokalnej waluty. Po przybyciu na miejsce został aresztowany i oskarżony o uchylanie się od płacenia podatków i pranie brudnych pieniędzy.

Przeczytaj także: Czy Ripple wprowadził inwestorów w błąd? Pozew z Kalifornii dotyczy oświadczeń dyrektora generalnego na temat XRP

Binance, wraz ze swoimi dyrektorami Tigranem Gambaryanem, Amerykaninem pełniącym funkcję szefa ds. przestrzegania przepisów dotyczących przestępstw finansowych, oraz Nadeemem Anjarwallą, Brytyjczykiem i Kenijczykiem nadzorującym operacje w Afryce, usłyszeli zarzuty związane z czterema zarzutami uchylania się od płacenia podatków i prania ponad 35 milionów dolarów. Nadeem Anjarwalla został aresztowany wraz z Gambaryanem, ale uciekł do Kenii.

Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) podtrzymała swoją sprawę dotyczącą prania pieniędzy przeciwko Binance Ltd i dwóm dyrektorom.

Prośba rodziny dyrektora Binance i presja międzynarodowa

Podczas niedawnego postępowania główny doradca EFCC, Ekele Iheanacho, ułatwił przesłuchanie dyrektora Komisji Papierów Wartościowych Abdulkadira Abbasa. Decyzja ta jest następstwem wyroku sądu, który oczyścił Gambaryana i współoskarżonego Nadeema Anjarwallę z zarzutów uchylania się od płacenia podatków, wniesionych początkowo przez FIRS. Na decyzję sądu wpłynęło powołanie przez Binance przedstawicielki Nigerii, Ayodele Omotilewa.

W odpowiedzi na ten rozwój sytuacji Yuki Gambaryan zapytała, dlaczego EFCC nie poszła za przykładem FIRS w sprawie uwolnienia jej męża, i zaapelowała do rządu USA o interwencję:

Nadszedł czas, aby władze Nigerii postąpiły właściwie i wypuściły mojego niewinnego męża. Co roku Tigrany i dolary z moich podatków wysyłane są do Nigerii w ramach pomocy. Nigeria ma być sojusznikiem. Nie wierzę, że nasz Departament Stanu nie może zrobić więcej, aby uwolnić niewinnego obywatela amerykańskiego.

Yuki Gambaryan

Zatrzymany dyrektor Binance Tigran Gambaryan zwrócił się do Federalnego Sądu Najwyższego w Abudży o nakazanie Biuru Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego (NSA) Nigerii i jego agencji antykorupcyjnej EFCC zapłacenia kosztów odszkodowania za przedłużające się przetrzymywanie w kraju.

Interwencja Kongresu i posunięcia dyplomatyczne

W międzyczasie członkowie Kongresu USA Chrissy Houlahan i French Hill odwiedzili Gambaryana w więzieniu Kuje, podkreślając jego pogarszający się stan zdrowia wynikający z rzekomego zaniedbania. Opowiadali się za jego natychmiastowym uwolnieniem ze względów humanitarnych, powtarzając obawy wyrażone we wspólnym piśmie do prezydenta Bidena i sekretarza stanu Antony’ego Blinkena przez 18 członków Kongresu USA.

Binance próbuje przekonać władze Nigerii, że Gambaryan nie ma uprawnień decyzyjnych w firmie, więc nie powinny one być zmuszone do reprezentowania jej w sądzie i powinny zostać zwolnione.

„Aby Tigran mógł wrócić do domu, do rodziny, mamy nadzieję, że Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) podejmie podobne kroki” – powiedział rzecznik Binance w oświadczeniu przesłanym e-mailem. „Tigran był przetrzymywany przez 110 dni, a jego stan zdrowia fizycznego się pogarsza, łącznie z niedawną diagnozą malarii i zapalenia płuc. Binance zobowiązuje się do kontynuowania współpracy z rządem Nigerii, aby rozwiązać ten problem.” 

Źródło: Pinterest

W oświadczeniu rzecznika rodziny podano, że 23 maja Gambaryan zasłabł w sądzie z powodu malarii. Od tego czasu „warunki się pogorszyły i Tigran ma teraz zapalenie płuc”.

Pomimo nakazu sądu wydanego przez sędziego Emekę Nwite’a nakazującego przewiezienie dyrektora do szpitala, władze więzienne potrzebowały 11 dni, aby zabrać go na krótką kontrolę, a wyniki nie zostały jeszcze udostępnione rodzinie – dodał rzecznik.

Przeczytaj także: Republikanie w Izbie Reprezentantów nalegają na zwolnienie dyrektora Binance z Nigerii

Dalsze przetrzymywanie Wnioskodawcy przez Pozwanych powoduje ogromne trudności i stres emocjonalny dla Wnioskodawcy, jego żony i dzieci oraz innych członków rodziny” – stwierdzono we wniosku.

Sędzia Ekwo skreślił sprawę dotyczącą praw podstawowych „z powodu braku rzetelnego ścigania”. Trybunał wyznaczył rozprawę w sprawie Gambaryana na 9 lipca.

Kryptopolityczne raporty Florence Muchai