#Binance dopuszczony do działania w Indiach, pod warunkiem ukarania grzywną w wysokości 2,25 miliona dolarów i spełnienia wymagań.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut, otrzymała w środę zawiadomienie od indyjskiej jednostki analityki finansowej (FIU-IND), która nałożyła na nią karę w wysokości 2,25 mln USD (18,8 crore funtów) za prowadzenie działalności niezgodnej z krajowymi przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu pieniędzy przed grudniem 2023 r. Oznacza to, że giełda uzyskała zezwolenie na działalność w Indiach, pod warunkiem, że zapłaci karę i będzie przestrzegać przepisów.
W swoim zawiadomieniu FIU-IND stwierdził, że nałożył karę w związku z ciągłym świadczeniem usług przez Binance na rzecz indyjskich klientów i prowadzeniem działalności w Indiach, bez wywiązywania się ze swoich ustawowych obowiązków wynikających z Ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r. Firma została wystawiona zawiadomienie zgodnie z art. 13 ustawy PMLA z dnia 28 grudnia 2023 r.
W zawiadomieniu, którego kopię widziała Mint, dodano: „Wydano Binance szczegółowe instrukcje w celu zapewnienia należytego przestrzegania obowiązków określonych w Rozdziale IV PMLA. Podmioty reprezentujące Binance przed FIU-IND obejmowały jego placówki na Seszelach, Kajmanach i Szwajcarii.
10 maja Binance i inna giełda kryptowalut Kucoin miały zostać dopuszczone do działania w Indiach po zawieszeniu ich przez FIU-IND w grudniu.
