Londyńska para została aresztowana za rzekome prowadzenie nielegalnej giełdy w mieście, na której handlowano kryptowalutą o wartości ponad 1 miliarda funtów. Przeszukanie biur i nieruchomości mieszkalnych poszczególnych osób pozwoliło na odkrycie zasobów cyfrowych wymienianych na ich platformie.
Przeczytaj także: Turecki król kryptowalut Faruk Fatih Ozer rozpoczyna karę 11 000 lat więzienia
Ostatnie aresztowania są następstwem globalnych ataków na branżę kryptowalut, w ramach której aresztowano kilka osób za pranie pieniędzy i inne przestępstwa finansowe popełniane za pośrednictwem giełd aktywów cyfrowych.
Władze chcą, aby Londyn i Wielka Brytania były wolne od nielegalnych giełd
Według raportu Sky News Komisja ds. postępowania finansowego (FCA) przeszukała biura pary w Londynie. Metropolitalna policja przeszukała także dwóch mieszkańców i odkryła pewne zasoby cyfrowe.
Dyrektor wykonawcza ds. egzekwowania prawa i nadzoru rynku w FCA, Therese Chambers podkreśliła rolę FCA w utrzymywaniu „brudnych pieniędzy z dala od brytyjskiego systemu finansowego”.
„Te aresztowania pokazują, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby powstrzymać firmy kryptograficzne działające nielegalnie w Wielkiej Brytanii”.
Kancelaria.
Według FCA, para w wieku 38 i 44 lat została przesłuchana, zanim zostali zwolnieni za kaucją w miarę kontynuowania dochodzenia. Uważa się, że obaj wymienili na swojej nielegalnej platformie aktywa cyfrowe o wartości ponad miliarda dolarów.
Władze dokręcają śruby na giełdach
Ostatnie aresztowania w Londynie mają miejsce w czasie, gdy władze na całym świecie ścigają przestępców po upadku największych giełd, w wyniku którego miliony ludzi straciły inwestycje w kryptowaluty.
Jeden z najbardziej znanych przypadków obejmuje implozję giełdy Sam Bankman-Fried-ran FTX, co doprowadziło do uwięzienia kryptowalutowego króla na 25 lat więzienia za oszukiwanie inwestorów.
Przeczytaj także: 10 najlepszych brytyjskich giełd kryptowalut – wypróbowane i przetestowane
Inna głośna sprawa dotyczy założyciela i byłego dyrektora generalnego Thodex, Faruka Fatiha Ozera, który został skazany na 11 196 lat więzienia za oszukiwanie inwestorów na ich pieniądzach za pośrednictwem swojej giełdy, która była kiedyś jedną z największych tureckich giełd kryptowalut.
Changpeng „CZ” Zhao, założyciel Binance, został skazany na cztery miesiące więzienia za umożliwienie oszustom prania pieniędzy za pomocą jego platformy. Przyznał się do złamania przepisów dotyczących prania pieniędzy w USA.
Tymczasem FCA dysponuje listą zawierającą ponad 13 000 przedsiębiorstw, które według organu regulacyjnego działają nielegalnie w Wielkiej Brytanii. Rejestr autoryzowanych firm kryptograficznych liczy 45.
Kryptopolityczne raporty Enacy Mapakame