Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU) nałożyła na giełdę kryptowalut Binance karę w wysokości 188,2 mln rupii (2,25 mln dolarów) za naruszenie krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) podczas świadczenia usług indyjskim klientom.

19 czerwca agencja ogłosiła, że ​​kara wynika z wielokrotnych naruszeń ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r.

Binance, jako Dostawca Usług Wirtualnych Aktywów Cyfrowych, jest klasyfikowany jako podmiot raportujący zgodnie z Sekcją 2 (as) (vi) ustawy PMLA. Ta klasyfikacja nakłada na Binance obowiązek utrzymywania i raportowania zapisów transakcji oraz wdrażania solidnych środków AML.

Jednakże dochodzenie FIU wykazało, że Binance nie spełniło tych wymagań podczas obsługi klientów z Indii.

Władze Indii wystosowały powiadomienia do Binance i innych zagranicznych giełd kryptowalut, zakazując im wjazdu do Indii za „nielegalne działanie” w styczniu 2024 r.

W maju Binance wraz z KuCoinem były pierwszym zagranicznym podmiotem związanym z kryptowalutami, który został zatwierdzony przez Jednostkę analityki finansowej.

Zgoda ta była uzależniona od zapłacenia kary po przesłuchaniu w FIU.

W oświadczeniu FIU stwierdzono, że zarzuty wobec Binance zostały potwierdzone po zapoznaniu się z pisemnymi i ustnymi oświadczeniami dyrektora.

CZYTAJ WIĘCEJ: Eter rośnie powyżej 3500 dolarów po zakończeniu dochodzenia SEC w sprawie Ethereum 2.0

Kara nałożona na Binance obejmuje wielokrotne naruszenia, w tym brak prowadzenia i raportowania rejestrów transakcji, niedostarczanie wymaganych informacji władzom i nieprzechowywanie rejestrów zgodnie z wymogami.

W maju Kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC) nałożyło karę administracyjną w wysokości 4,4 miliona dolarów na Binance za niezarejestrowanie i niezgłoszenie transakcji na dużych aktywach cyfrowych.

Według FINTRAC Binance nie zarejestrowało się jako firma świadcząca zagraniczne usługi pieniężne i nie zgłosiło transakcji w walucie cyfrowej przekraczających 10 000 USD.

Binance złożyło apelację do dyrektora FINTRAC w związku z zarzutami nieprzestrzegania przepisów AML i przeciwdziałania finansowaniu terroryzmu.

W lutym władze Nigerii zatrzymały dwóch dyrektorów Binance w związku z zarzutami dotyczącymi uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy w firmie.

Aby przesłać komunikat prasowy dotyczący kryptowalut (PR), wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.