Singapur opisuje cyfrowe tokeny płatnicze jako stwarzające wysokie ryzyko w kontekście przeciwdziałania praniu pieniędzy
Singapur stwierdził, że dostawcy usług cyfrowych tokenów płatniczych (DPT), znani również jako dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych, stają się kategorią wysokiego ryzyka w sektorze finansowym.
Zaktualizowana krajowa ocena ryzyka prania pieniędzy (NRA) Singapuru uwydatniła znaczące ryzyko w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), szczególnie w sektorze finansowym, w którym dostawcy płatności cyfrowych (DPT) wykazują coraz większą podatność na zagrożenia.
Kompleksowy 126-stronicowy raport identyfikuje nowe sektory ryzyka, które nie zostały uwzględnione w ostatnim raporcie opublikowanym w 2014 r. Obejmuje to dostawców usług w zakresie aktywów wirtualnych oraz podmioty zajmujące się obrotem klejnotami i metalami.
Sektor bankowy, w tym zarządzanie majątkiem, został zidentyfikowany jako stwarzający największe ryzyko prania pieniędzy. Banki są bardziej podatne na wyzysk przestępczy ze względu na ich rolę w ułatwianiu przeprowadzania dużych wolumenów transakcji i obsłudze klientów wysokiego ryzyka.
W sektorze finansowym dostawcy usług cyfrowych tokenów płatniczych (DPT), znani również jako dostawcy usług w zakresie aktywów wirtualnych, wyróżniają się jako kategoria wysokiego ryzyka. W ocenie podkreślono wzrost liczby zgłoszonych przypadków z udziałem dostawców usług cyfrowych tokenów płatniczych i różnych metod wykorzystania.
