• Binance zarejestrowało się w FIU w maju w celu dostosowania się do indyjskiego ustawodawstwa.

  • Giełda nie zarejestrowała się prawidłowo w FIU przed rozpoczęciem działalności.

Giełda kryptowalut Binance została ukarana grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów przez indyjską jednostkę analityki finansowej (FIU). Według doniesień Binance jest oskarżane o nieprzestrzeganie lokalnych standardów przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML), co jest przyczyną kary. Dla Binance, już nękanego zawiłymi międzynarodowymi przepisami finansowymi, to nowe rozwiązanie stanowi potężną przeszkodę regulacyjną.

FIU stwierdziła, że ​​Binance zostało ukarane surową grzywną, ponieważ nie zarejestrowało się w kraju i nie przestrzegało lokalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML).

Zgodny z przepisami indyjskimi

W tym kontekście giełdy kryptowalut i inni dostawcy aktywów wirtualnych w Indiach mają obowiązek zarejestrować się jako firmy raportujące w jednostce analityki finansowej (FIU). Przestrzegaj rygorystycznych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Giełda nie została prawidłowo zarejestrowana w FIU przed rozpoczęciem działalności w kraju. To był błąd Binance i powód nałożenia kar.

Sprawa ta jest istotna, ponieważ nastąpiła po wcześniejszym ściganiu przez FIU wielu giełd offshore za porównywalne naruszenia. To tylko jeden mały krok w większej próbie rządu Indii mającej na celu powstrzymanie rynku kryptowalut.

Tymczasem Binance zarejestrowało się w FIU w maju, starając się dostosować do indyjskiego ustawodawstwa. Organ nadzorczy ostrzegł już wiele giełd offshore, w tym Binance, za prowadzenie interesów bez wymaganego pozwolenia, co skłoniło tę próbę. Niezależnie od tego przedsięwzięcia, obecna kara finansowa jest wynikiem wcześniejszego nieprzestrzegania zasad przez Binance.

Co więcej, przeszkody regulacyjne dla Binance nadal rosną, a ta kara w Indiach jest ostatnią z długiej listy. Za porównywalne naruszenia przepisów AML, w maju Binance została ukarana grzywną w wysokości 4,38 miliona dolarów przez kanadyjską agencję ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy. Giełda w dalszym ciągu boryka się z wyzwaniami w zakresie spełnienia wymogów kilku zagranicznych systemów regulacyjnych, o czym świadczą powtarzające się obawy.

Wyróżnione dzisiejsze wiadomości dotyczące kryptowalut:

Czy sezon na Memecoin dobiegł końca?