North Dakota Revokes Binance.US License, Seventh State to Take Action

Crypto Intelligence · 2024-06-20T12:43:01.000Z

North Dakota’s financial regulator has revoked the money transmitter license for Binance’s United States arm, Binance.US, marking it the seventh state to do so. On June 17, Lise Kruse, Commissioner of the North Dakota Department of Financial Institutions (DFI), announced that BAM Trading Services, operating as Binance.US, failed to comply with state money transmitter laws. The revocation order cited Binance and its founder Changpeng Zhao’s federal conviction in November for conspiracy to operate an unlicensed money-transmitting business and failure to maintain an effective anti-money laundering program as reasons for the license revocation. Kruse noted that Zhao, the “majority beneficial owner and control person” of Binance, was recently convicted on felony charges for violating federal anti-money laundering laws. “The Commissioner finds the Respondent does not continue to meet the qualifications or satisfy requirements that may apply to an applicant for a new money transmitter license,” the revocation order states. Binance.US has 30 days to request a reversal of the order, with the deadline being July 17, 2024. READ MORE: Trump-Linked Memecoins Plummet Over 30% Amid Rumors of Official DJT Token Launch If no request is made, the order will become effective. North Dakota is now the seventh state to revoke or deny the renewal of a money transmission license requested by BAM Trading Services. Similar actions have been taken by Alaska, Florida, Maine, North Carolina, and Oregon in recent months. Florida was the first state to cease Binance.US’s services in November, following Zhao’s guilty plea. North Carolina and Maine followed suit on January 23 and January 29, respectively. Furthermore, Binance.US has not received licenses in New York, Texas, Vermont, and Hawaii. According to the Binance.US website, new user onboarding has also been temporarily paused in Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota, and Washington state. To submit a crypto press release (PR), send an email to sales@cryptointelligence.co.uk.

Organ nadzoru finansowego Dakoty Północnej cofnął licencję na przesyłanie pieniędzy amerykańskiemu oddziałowi Binance, Binance.US, czyniąc go siódmym stanem, który to zrobił.
17 czerwca Lise Kruse, komisarz Departamentu Instytucji Finansowych (DFI) w Północnej Dakocie, ogłosiła, że ​​BAM Trading Services, działająca jako Binance.US, nie przestrzegała stanowych przepisów dotyczących przekazów pieniężnych.
W nakazie cofnięcia licencji jako przyczyny cofnięcia licencji wymieniono Binance i jej założyciela Changpeng Zhao, federalny wyrok skazujący z listopada za spisek mający na celu prowadzenie nielicencjonowanej firmy zajmującej się przekazem pieniędzy oraz brak skutecznego programu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Kruse zauważył, że Zhao, „większościowy rzeczywisty właściciel i osoba kontrolująca” Binance, został niedawno skazany za przestępstwo z powodu naruszenia federalnych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
„Komisarz stwierdza, że ​​Respondent nie spełnia w dalszym ciągu kwalifikacji ani wymagań, które mogą mieć zastosowanie do wnioskodawcy o nową licencję nadawcy pieniędzy” – stwierdzono w nakazie cofnięcia licencji.
Binance.US ma 30 dni na złożenie wniosku o cofnięcie zlecenia, przy czym termin upływa 17 lipca 2024 r.
CZYTAJ WIĘCEJ: Powiązane z Trumpem memcoiny spadają o ponad 30% pośród plotek o oficjalnym uruchomieniu tokena DJT
Jeżeli nie zostanie złożony żaden wniosek, zarządzenie wejdzie w życie.
Dakota Północna jest już siódmym stanem, który cofnął lub odmówił odnowienia licencji na przekazy pieniężne wnioskowanej przez BAM Trading Services.
Podobne działania podjęły w ostatnich miesiącach Alaska, Floryda, Maine, Karolina Północna i Oregon.
Floryda była pierwszym stanem, który zaprzestał świadczenia usług Binance.US w listopadzie, po przyznaniu się Zhao do winy. Karolina Północna i Maine poszły w ich ślady odpowiednio 23 stycznia i 29 stycznia.
Ponadto Binance.US nie otrzymało licencji w Nowym Jorku, Teksasie, Vermont i na Hawajach.
Według strony internetowej Binance.US, przyjmowanie nowych użytkowników zostało tymczasowo wstrzymane również w stanach Connecticut, Georgia, Ohio, Minnesota i Waszyngton.
Aby przesłać informację prasową (PR) dotyczącą kryptowalut, wyślij wiadomość e-mail na adres sales@cryptointelligence.co.uk.

Odkryj więcej od twórcy

Najnowsze wiadomości