Indyjska FIU nałożyła na Binance karę w wysokości 2,25 mln dolarów za naruszenia AML na mocy PMLA.
Binance nie prowadziło rejestrów transakcji i nie zgłaszało wymaganych informacji władzom Indii.
Podobne działania regulacyjne w Kanadzie i Nigerii podkreślają globalną kontrolę zgodności Binance z przepisami AML.
Binance zostało ukarane grzywną w wysokości 188,2 miliona rupii (2,25 miliona dolarów) przez indyjską jednostkę analityki finansowej (FIU) za złamanie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML). Orzeczenie FIU, które zostało upublicznione w czwartek 19 czerwca, zwraca uwagę na kilka naruszeń ustawy o zapobieganiu praniu pieniędzy (PMLA) z 2002 r. w Indiach.
ŁAMANIE:#Binanceukarany grzywną w wysokości 2,2 miliona dolarów przez FIU India pic.twitter.com/BePVJD31p6
— Crypto India (@CryptooIndia) 20 czerwca 2024 r
Zgodnie z sekcją 2(as)(vi) ustawy PMLA, Binance, jako Dostawca usług wirtualnych zasobów cyfrowych, jest jednostką raportującą (RE). Klasyfikacja ta wymaga ścisłych protokołów raportowania, prowadzenia rejestrów i monitorowania transakcji, aby zapobiegać nielegalnej działalności finansowej.
Według dochodzenia FIU, Binance naruszyła te przepisy w swojej wymianie z klientami z Indii, pomimo tych wymagań. Posunięcie to następuje po ostrzeżeniu władz indyjskich w styczniu 2024 r., które zabraniało Binance i innym zagranicznym giełdom kryptowalut prowadzenia działalności w tym kraju na tej podstawie, że były one zaangażowane w nielegalną działalność.
Do głównych naruszeń odnotowanych we wnioskach FIU należy brak możliwości prowadzenia przez giełdę dokładnej dokumentacji transakcji, przekazywania władzom potrzebnych informacji i stosowania się do wytycznych dotyczących zatrzymywania danych.
Kara nałożona przez FIU na Binance jest zgodna z innymi działaniami regulacyjnymi na całym świecie. Binance zostało ukarane grzywną w wysokości 4,4 miliona dolarów przez kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji Finansowych i Raportów (FINTRAC) za brak rejestracji i nieujawnienie głównych transakcji obejmujących aktywa cyfrowe.
Pomimo tych wyzwań Binance w dalszym ciągu kwestionuje roszczenia organów regulacyjnych. Na początku tego roku firma stanęła w obliczu problemów prawnych w Nigerii, kiedy dwóch jej członków zarządu zostało aresztowanych pod zarzutem uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy, co skomplikowało krajobraz regulacyjny.
Kara ta sygnalizuje punkt zwrotny w zmieniającym się krajobrazie regulacyjnym kryptowaluty w Indiach, podkreślając wzmożone wysiłki w zakresie nadzoru i egzekwowania prawa w celu ochrony gospodarki kraju. Firmy działające w tym rozwijającym się sektorze muszą przestrzegać przepisów AML, ponieważ władze światowe zwiększają swój nadzór nad zasobami cyfrowymi.
Przeczytaj także
Koreańskie giełdy zostaną ukarane za śmierć LUNY
Indie wzmacniają kontrolę nad kryptowalutami: giełdy kryptowalut pod kontrolą AML-CFT
Crypto.com wstrzymuje wejście Korei Południowej, aby rozwiać obawy FIU
Ethereum, BNB i Solana: Jak L1 radzą sobie z bessą?
Agencja policyjna Korei Południowej wzmacnia walkę z przestępczością kryptowalutową
Post Binance ukarany kwotą 2,25 miliona dolarów w Indiach: sygnał ostrzejszego nadzoru nad kryptowalutami? pojawił się jako pierwszy na Crypto News Land.
