🔍Singapur zaktualizował swoją Krajową Ocenę Ryzyka (NRA) dotyczącą prania pieniędzy, identyfikując istotne zagrożenia, zwłaszcza w sektorze finansowym. Dostawcy usług cyfrowych tokenów płatniczych (DPT) są bardziej podatni na zagrożenia.

• Sektor bankowy, w tym zarządzanie aktywami, uznawany jest za najbardziej ryzykowny.

• Dostawcy DPT są identyfikowani jako kategoria wysokiego ryzyka.

• Pomimo stosunkowo niewielkiego udziału globalnej działalności DPT w Singapurze, władze uważnie monitorują związane z nią ryzyko.

• Główne zagrożenia związane z praniem pieniędzy w Singapurze wynikają z oszustw, przestępczości zorganizowanej, korupcji, przestępstw podatkowych i prania pieniędzy w celach handlowych.

W kwietniu władze monetarne Singapuru ogłosiły zmiany w krajowej ustawie o usługach płatniczych, mające na celu rozszerzenie zakresu regulacji usług DPT.