🔍Singapur zaktualizował swoją Krajową Ocenę Ryzyka (NRA) dotyczącą prania pieniędzy, identyfikując istotne zagrożenia, zwłaszcza w sektorze finansowym. Dostawcy usług cyfrowych tokenów płatniczych (DPT) są bardziej podatni na zagrożenia.
• Sektor bankowy, w tym zarządzanie aktywami, uznawany jest za najbardziej ryzykowny.
• Dostawcy DPT są identyfikowani jako kategoria wysokiego ryzyka.
• Pomimo stosunkowo niewielkiego udziału globalnej działalności DPT w Singapurze, władze uważnie monitorują związane z nią ryzyko.
• Główne zagrożenia związane z praniem pieniędzy w Singapurze wynikają z oszustw, przestępczości zorganizowanej, korupcji, przestępstw podatkowych i prania pieniędzy w celach handlowych.
W kwietniu władze monetarne Singapuru ogłosiły zmiany w krajowej ustawie o usługach płatniczych, mające na celu rozszerzenie zakresu regulacji usług DPT.