Binance złożyło ustawową apelację od kary w wysokości 4,4 miliona dolarów nałożonej przez FINTRAC.
FINTRAC ogłosił, że nałożył na Binance karę w wysokości ponad 6 milionów CAD za rzekome naruszenie przepisów AML i CFT.
Giełda argumentuje, że jej usługi nie były skierowane do obywateli Kanady.
Binance, największa na świecie giełda kryptowalut pod względem wolumenu obrotu, formalnie odwołała się od wielomilionowej kary nałożonej przez kanadyjskie Centrum Analiz Transakcji i Raportów Finansowych (FINTRAC).
W dniu 9 maja 2024 r. FINTRAC wydał zawiadomienie o nałożeniu kary w wysokości ponad 6 milionów CAD (około 4,4 miliona USD) na Binance za rzekome nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) i przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (CFT). Organ regulacyjny w szczególności przytoczył rzekomy brak rejestracji Binance jako zagranicznej firmy świadczącej usługi pieniężne (FMSB) i zgłoszenie dużych transakcji o wartości powyżej 10 000 CAD. FINTRAC stwierdził:
„Binance Holdings Limited otrzymało kilka możliwości zarejestrowania się w FINTRAC jako FMSB, jednak nie ukończyło rejestracji w podanych terminach. Należy zauważyć, że Binance Holdings Limited zostało uznane za FMSB i musiało być zarejestrowane w FINTRAC do 25 września 2023 r., kiedy to oficjalnie zaprzestało wszelkiej działalności w Kanadzie”.
Co znamienne, FINTRAC zarzucił firmie, że nie zarejestrowała się jako firma świadcząca usługi w zakresie walut obcych i nie zgłosiła dużych transakcji przekraczających 10 000 USD. FINTRAC dodał, że domniemane naruszenia ze strony Binance zostały ujawnione podczas przeglądu zgodności z przepisami w 2023 r.
W maju 2023 r. Binance ogłosiło już wycofanie się z rynku kanadyjskiego, powołując się na niepewny krajobraz regulacyjny. Platforma opisała rynek jako „niekontrolowany” ze względu na ewoluujące przepisy.
W swoim odwołaniu Binance twierdzi, że jej usługi nie były skierowane przede wszystkim do obywateli Kanady. Firma twierdzi, że chociaż rozważała rozszerzenie działalności w Kanadzie, plany te nigdy nie zostały zrealizowane.
Artykuł Kryptowalutowy gigant Binance występuje przeciwko kanadyjskim regulatorom w sprawie wysokiej grzywny ukazał się po raz pierwszy w Coin Edition.