🔴Indyjska jednostka analityki finansowej (FIU-IND) nałożyła karę w wysokości 188,2 miliona rupii (2,25 miliona dolarów) na giełdę kryptowalut Binance za świadczenie usług indyjskim klientom bez przestrzegania krajowych przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Binance działa jako Dostawca usług wirtualnych aktywów cyfrowych, co zobowiązuje go do wspierania i raportowania transakcji oraz utrzymywania solidnych środków przeciwdziałania praniu pieniędzy.
- Jednakże dochodzenie FIU-IND wykazało, że Binance nie wywiązała się z tych obowiązków, świadcząc usługi klientom z Indii.
- W maju Binance stał się pierwszym zagranicznym podmiotem kryptograficznym, który został zatwierdzony przez indyjską jednostkę analityki finansowej (FIU), pod warunkiem zapłaty grzywny po przesłuchaniu w FIU.
Binance otrzymało również kary w innych krajach za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.