W miarę jak Brazylia w dalszym ciągu zaznacza swoje terytorium w globalnej branży kryptowalut, podciąga skarpetki i wzywa wielkie nazwiska, takie jak Binance, Coinbase, OKX i KuCoin. Giełdy proszone są o opowiedzenie o sposobie prowadzenia swojej działalności i współpracy z lokalnymi usługodawcami, szczególnie w kwestiach podatkowych.
W przeciwieństwie do giełd lokalnych, nie są one zobowiązane brazylijskimi przepisami do zgłaszania swojej działalności. Szum zaczął się, gdy brazylijski organ podatkowy uznał tę sprawę za pilną. Andrea Chaves, zastępca sekretarza inspekcji w brazylijskim Federalnym Urzędzie Skarbowym, zauważyła:
To obszar, który nas niepokoi, aby najpierw zrozumieć, jak oni tutaj działają, czy jest jakaś nielegalność, czy nie. Martwimy się również o to, czy informacje o brazylijskim majątku podlegają tutaj opodatkowaniu.
Wagner Lima, koordynator ds. zarządzania ryzykiem w urzędzie skarbowym, podziela to zdanie. Powiedziała, że rząd chce zrozumieć, w jaki sposób te zagraniczne podmioty synchronizują się z lokalnymi dostawcami usług na mocy przepisów ustanowionych w 2019 r.
Kontrola nie pojawiła się znikąd. Na rynku kryptowalut w Brazylii nastąpił ogromny wzrost. Od stycznia do lipca 2023 r. Brazylijczycy dokonali transakcji na oszałamiającą kwotę 24,6 mld USD w kryptowalutach, co stanowi wzrost o 36,6% w porównaniu z danymi z poprzedniego roku w tym samym okresie. Co ciekawe, 2,6 mld USD z tej kwoty przekazano za pośrednictwem giełd walutowych, co samo w sobie stanowi wzrost o 51,2% w porównaniu z rokiem 2022.